Справа № 747/236/17
Провадження№ 1-кс/747/6/18
іменем України
24.01.2018 року смт. Талалаївка
Слідчий суддя Талалаївського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270260000082 від 20 березня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Талалаївського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого Талалаївського ВП, погоджене з прокурором Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017270260000082 від 03.02.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним розслідуванням встановлено, що 20.03.2017 року до Талалаївського ВП звернулась із заявою ОСОБА_4 , в якій просить провести перевірку по факту вчинення відносно неї шахрайських дій. Внаслідок чого з її банківської картки 20.03.2017 року здійснено переказ 2000 грн. на рахунок НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 а саме - 20.03.2017 року до ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшов виклик з невідомого номеру, де їй було повідомлено, що її син, керуючи автомобілем, збив людину, яка знаходиться без свідомості у лікарні. Для вирішення проблеми потрібні грошові кошти у сумі 7000 грн, які необхідно перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . 20.03.2017 року ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 . В подальшому потерпіла дізналась. Що з її сином все добре і в ДТП він не потрапляв.
В зв'язку з необхідністю всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин скоєного діяння та здобуття достатніх доказів у вчиненому кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.1 ст. 190 КК України, на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів провадження інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів на рахунку. Вказана інформація перебуває на зберіганні у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), структурним підрозділом якого на території Чернігівської області є філія «Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Поскільки згідно положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею. Згідно ст. 62 даного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.
Враховуючи ту обставину, що інформація має доказове в даному кримінальному провадженні, а також в зв'язку з необхідністю їх збереження шляхом вилучення, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) інформації про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкрила даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 20 березня 2017 року по 00:00 год. 30 березня 2017 року у філії «Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалось, поскільки у судове засідання особи, які беруть участь у провадженні, не прибули.
Дослідивши матеріали клопотання, розглянувши справу, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а здобуття та здійснення оцінки таких доказів можливе лише шляхом процесуального забезпечення процесуального провадження, що передбачено п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме шляхом тимчасового доступу до інформації, яка вказана в клопотанні слідчого Талалаївського ВП ГУНП та беручи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання слідчого Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати поліцейським Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) інформації про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкрила даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 20 березня 2017 року по 00:00 год. 30 березня 2017 року у філії «Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1