Справа № 573/86/18
Номер провадження 1-кс/573/40/18
23 січня 2018 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області у складі:
слідчої судді: ОСОБА_1 ,
з участю секретаря: ОСОБА_2 ,
слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,
22 січня 2018 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 19 січня 2018 року до чергової частини Білопільського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що в ніч з 18 на 19 січня 2018 року невстановлена особа через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Інтернет з його двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які 17 січня 2018 року він втратив з власної необережності та відразу заблокував, викрала гроші в сумі 11 260 грн., переказавши на інший рахунок.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2018 року за №12018200130000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.
У ході досудового розслідування встановлено, що 17 січня 2018 року близько 11 години 30 хвилин у центрі міста Білопілля у ОСОБА_5 було викрадено барсетку із банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які він того ж дня заблокував. Однак, в період часу з 18 по 19 січня 2018 року невстановлена особа через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрала з банківських карток потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 гроші в сумі 8 000 грн. та 3 100 грн. відповідно, а також намагалася перевірити баланс по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 в банкоматах в м. Ворожба Білопільського району та м. Глухів Сумської області.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що гроші з викрадених у ОСОБА_5 банківських карток були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 , яким користується мешканка АДРЕСА_2 ОСОБА_6 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати йому та слідчому слідчого відділу Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю, про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , даних про власників рахунків, заяв про відкриття рахунків, паспортних даних та фотозображення власників рахунків, сум грошових коштів зарахованих та знятих із рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 17 січня 2018 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх подальшого вилучення.
У відповідності з вимогами п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2018 року за №12018200130000029, за фактом викрадення через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з двох банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 11 260 грн. (а. с. 4).
З матеріалів клопотання вбачається, що 17 січня 2018 року з автомобіля ОСОБА_5 ВАЗ-21015, який перебував на стоянці біля магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 було викрадено барсетку із документами, в тому числі банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Того ж дня вказані банківські картки останній заблокував. Однак, у подальшому, в період часу з 18 по 19 січня 2018 року через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 8 000 грн. та 3 100 грн. відповідно на рахунок № НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 , мешканка АДРЕСА_2 . Крім того, здійснювалися спроби перевірити баланс по рахунку банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 в банкоматах в м. Ворожба Білопільського району та м. Глухів Сумської області (а. с. 5-16).
Суд враховує, що інформація, про доступ до якої просить слідчий, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відноситься до банківської таємниці, яка в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних не може бути отримана в іншій спосіб, однак може бути доказом причетності до вчинення злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій. Крім того, слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та їхнє суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12018200130000029, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Разом з цим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідності у тимчасовому вилученні оригіналу заяв про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а відтак, клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю, про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , даних про власників рахунків, їх паспортних даних та фотозображення, сум грошових коштів, зарахованих та знятих із рахунків, кількості трансакцій та їх точний час, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, рахунки, на які здійснювався переказ, їх власників, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 17 січня 2018 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а також до заяв про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні банку за вказаною адресою з можливістю отримання їх копії, завірених належним чином.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити
Ухвала залишається в силі до 23 лютого 2018 року включно.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя