Справа № 761/1618/18
Провадження № 1-кс/761/1401/2018
22 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -
Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 42017101100000015 від 18 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом управління поліції в Шевченківському районі ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101100000015 від 18 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222КК України. Вказані матеріали виділено з кримінального провадження
№ 12016100100008986 від 19.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Так, Київською місцевою прокуратурою № 10 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016100100008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3
ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості шляхом використання завідомо підроблених документів.
Так, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримано інформацію, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб (раніше судимих за аналогічні злочини), яка використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадян України та підставних осіб) шляхом обману заволодівають об'єктами нерухомості, розташованими в м. Києві та Київській області. В подальшому, зареєстровані за підробленими документами об'єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди, здобутої злочинним шляхом.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вирішили з метою отримання кредиту подати до банку завідомо неправдиві документи щодо об'єкту іпотеки - нежитлової будівлі загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 . Вказаної будівлі за зазначеною адресою не існує.
Об'єкт нерухомого майна - нежитлова будівля загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 - передана в іпотеку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , договір іпотеки, серія та номер: 1907, виданий 26.10.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . Підстава виникнення - кредитний договір за строком виконання основного зобов'язання: 25.10.2019, розмір основного зобов'язання: 52000000,00 гривня, правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: кредитний договір, серія та номер: 1019, виданий 26.10.2016, видавник: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
17.12.2016 приватний нотаріус ОСОБА_4 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, вніс до реєстру рішення про припинення іпотеки (індексний номер: 32995488).
Відповідно до інформації БТІ право власності на нерухоме майно по АДРЕСА_2 не реєструвалося.
Таким чином відомості, надані банку під час оформлення кредитного договору та договору іпотеки є неправдивими, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України - надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту у разі відсутності ознак злочину проти власності.
Крім того в ході тимчасового доступу до речей та документів - інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що сума кредитних зобов'язань перерахована на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому розподілена між суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: руху грошових коштів з часу відкриття до моменту винесення ухвали слідчого судді на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , валюта гривня, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Код за ЄДРПОУ, НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42017101100000015 від «18» січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Також прокурор у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) просить тимчасовий доступ до документів руху грошових коштів з часу відкриття до моменту виконання ухвали слідчого судді, однак прокурор у клопотанні не обґрунтував необхідності тимчасового доступу до документів за вказаний період, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню за період з часу відкриття до 22.01.2018 року.
Крім того, прокурором в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 або іншим прокурорам, слідчим які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів з часу відкриття до 22.01.2018 року на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , валюта гривня, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків), а також векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги; документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492; договору, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»; інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя