Справа №127/1308/18
Провадження №1-кс/127/571/18
22 січня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 19.01.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017020000000003 від 19.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190 КК України, по факту незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Згідно заяви ОСОБА_5 , встановлено, що 18.01.2017 р. невідомі особи, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його коштами в сумі 600 грн., незаконно збувши йому незаконно виготовленні алкогольні напої, які були представлені в оголошенні мережі «Інтернет» під виглядом алкогольної продукції ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » магазину безмитної роздрібної торгівлі (duty-free).
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 здійснює придбання, незаконне зберігання та реалізацію вказаних вище незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв, які відносяться до підакцизної групи товарів.
В ході досудового розслідування 03 січня 2018 року на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області проведено обшуки, в ході яких вилучені речі, предмети та документи, зокрема документи, які підтверджують відправлення та отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно виготовлених алкогольних напоїв з номерами мобільних телефонів отримувачів та відправників.
Відправлення незаконно виготовленихалкогольнихнапоївздійснюється за допомогою служби кур'єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться комп'ютерна техніка, на якій зберігається інформація, що свідчить про кількість та характеристики здійснених пересилань ОСОБА_6 , а також будь-яких інших осіб з контактним номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Вказана інформація має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінальних правопорушень.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та речей (носіїв інформації) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання інформації, що свідчить про кількість та характеристики здійснених пересилань ОСОБА_6 , реєстру експреснакладних по відправленню та отриманню вантажів вказаних користувачів, а також будь-яких інших осіб з контактними номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, а також з метою встановлення всіх причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб, заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.
Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчать наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставіухвалислідчогосудді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З протоколу допиту свідка від 23.01.2017 року вбачається, що ОСОБА_5 захотів придбати через мережу інтернет алкогольні напої. На сайті якого була розміщена реклама та вказаний телефон НОМЕР_3 . Відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється за допомогою служби кур'єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та предметів (носіїв інформації), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки в клопотанні було доведено, що вказані документи та предмети (носії інформації) самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
Що стосується вимог слідчого стосовно надання тимчасового доступу до документів та предметів (носії інформації), які містять інформацію про кількість та характеристики здійснених пересилань та одержань іншими особами з контактними номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 задоволенню не підлягають, оскільки в клопотанні та доданих до нього документів відсутня будь-яка інформація з приводу того кому належать дані номери телефонів, яким чином особи, які користуються вищезазаначеними номерами телефонів мають відношення до події, яка зазначена в клопотані та з приводу, якої внесено відомості до ЄРДР. Враховуючи наведене суд вважає, що в цій частині клопотання є необгрунтоване та не вмотивоване, а тому задоволенні не підлягає.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та предметів (носії інформації), які містять інформацію про кількість та характеристики здійснених пересилань та одержань ОСОБА_6 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), а також особою з контактним номером телефону НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 року по 22.01.2018 року, тобто по день винесення ухвали суду, а саме: реєстру експрес накладних та самих накладних по відправленню та отриманню вантажів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), із можливістю ознайомлення з ними та вилучення (виїмки) їх копій в електронному та паперовому вигляді.
В іншій частині - відмовити.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя