Справа №127/1310/18
Провадження №1-кс/127/573/18
22 січня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 19.01.2018 року звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020010005495 від 24.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Невідома особа, шахрайським шляхом, ОСОБА_5 , під приводом продажу водійської дверки до автомобілю «Toyota camry», через мережу інтернетзаволоділагрошовими коштами останнього на суму 500 грн, чимспричиниламатеріальноїшкоди.
При допиті потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож АДРЕСА_1 , буловстановлено, що 20.09.2017 року грошовікошти у розмірі 500 грн. ОСОБА_6 перерахував на картку № НОМЕР_1 , номер якої йому повідомив власник оголошення.
У ходівиконання доручення було встановлено, що картка № НОМЕР_1 , імітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , уродженки Житомирської області м. Бердичів. Зняття грошових коштів відбувалось в банкоматах, розташованих на території м. Бердичів Житомирськоїобласті.
Зважаючи на вищевикладене, виникає необхідність у отриманніінформації в ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” щодо руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім'я ОСОБА_7 в період часу з 20.09.2017 року по 20.10.2017 року, отриманні копій банківської справи володільця банківського рахунку, копії документів, що були підставою відкриття рахунку із можливістю зняття фото копій, інформації про місце та час зняття грошових коштівізвказаного рахунку, фото та відеоматеріали, на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з моменту йоговідкриття до теперішнього часу. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчать наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставіухвалислідчогосудді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 “Порядок розкриття банківської таємниці”, Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З протоколу допиту потерпілого,доданого до клопотання, та рапорту вбачається, що потерпілий ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 500 гривень перерахував на картку № НОМЕР_1 , яка імітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки Житомирської області м. Бердичів. Зняття грошових коштів відбувалось в банкоматах, розташованих на території м. Бердичів Житомирської області.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчийсуддяпостановляєухвалу про наданнятимчасового доступу до речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінальногопровадження буде доведено можливістьвикористання як доказіввідомостей, щомістяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, якіпередбачається довести за допомогоюцих речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , місцезнаходження - АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію щодо руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданої на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з № НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2017 року по 22.01.2018 року, тобто по день винесення даної ухвали, отриманні копій банківської справи володільця банківського рахунку копії документів, що були підставою відкриття рахунку, із можливістю зняття фото копій, інформації про місце та час зняття грошових коштів із вказаного рахунку, фото та відеоматеріали, на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з моменту його відкриття до дати винесення даної ухвали.
У разіневиконанняданоїухвали, за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до речей і документів, суд має право постановитиухвалу про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя