Справа №127/1198/18
Провадження №1-кс/127/520/18
19 січня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017020010000138 від 08.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, ОСОБА_4 , маючи умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , переслідуючи мету наживи, з корисливих спонукань, реалізовуючисвій злочинний умисел, вступив в злочинну змову із ОСОБА_6 для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 . В подальшому, переконавши потерпілого в достовірності та добросовісності своїх намірів, достовірно знаючи, що грошові кошти не поверне та не буде виконувати свої обіцянки, шляхом зловживання довірою, під приводом добросовісної позики, отримав від ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 500 000 доларів США, які останнім були передані ОСОБА_7 в приміщенні його службового кабінету, що за адресою: АДРЕСА_1 . Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 повернув з позичених грошей лише 130 000 доларів США, а грошовими коштами в сумі 370 000 доларів США, які останній не мав наміру повертати, спільно з ОСОБА_6 розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили потерпілому матеріальної шкодина суму 370 000 доларів США.
08.12.2017 за даним фактом СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області було розпочато досудове розслідування, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017020110000138, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 являється керівником та засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Розмір внеску ОСОБА_7 до статутного фонду товариства, згідно витягу з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, становить 9780600,00 гривень. Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 він являється посадовою особою держаної установи, а саме: лікарем ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому походження грошових коштів, які були внесені до статутного фонду товариства ставляться під сумнів. Крім цього, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів переданих ОСОБА_5 ОСОБА_7 , а також перевірки факту їх можливої легалізації ОСОБА_7 використовуючи фінансові рахунки товариства, та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до облікової (юридичної) справи Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , звітів вказаного платника податків перед органами державної податкової служби з початку реєстрації, актів документальних перевірок (з додатками) та тематичних перевірок з питань достовірності визначення сум податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ вказаного платника податків, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних вказаного платника податків, звітів з податку на прибуток підприємства та з ПДВ (з розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів) вказаного платника податків, до документів в яких наявна інформація про фінансові рахунки вказаного товариства, з можливістю вилучення завірених копії даних документів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя /підпис/
Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /
Секретар / ОСОБА_2 /