19.01.2018 Справа № 756/588/18
№ 756/588/18
№ 1-кс/756/182/18
Іменем України
19 січня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про накладення арешту на безготівкові кошти, внесене у кримінальному провадженні №42018101050000001 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України,
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на безготівкові кошти.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018101050000001 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП «Вестінвестбуд» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 546212,7 грн., а саме шляхом укладання трьох договорів підряду від 30.11.2017 з КП «Київжитлоспецексплуатація», не вчинивши при цьому дій, спрямованих на виконання вказаних договорів.
Так, 30.11.2017 між КП «Київжитлоспецексплуатація» та ПП «Вестінвестбуд» укладено договори підряду №№ 17/Б-3Г9А-КР, 17/Б-ГД9-КР, 17/Б-3Г7А-КР щодо виконання капітального ремонту житлових будинків в Оболонському районі м. Києва, за адресами: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 9, м. Київ, вул. Зої Гайдай, 7-А, м. Київ, вул. Зої Гайдай, 9-А.
КП «Київжитлоспецексплуатація» на виконання умов договорів 12.12.2017 на рахунок № НОМЕР_1 ПП «Вестінвестбуд» (код ЄДРПОУ 36771058) перераховано авансові платежі на загальну суму 546 212 грн. 70 коп.
В ході досудового розслідування, допитаний як представник потерпілої юридичної особи заступник начальника з економічних питань КП «Київжитлоспецексплуатація» ОСОБА_4 дав показання про те, що в листопаді 2017 року було проведено допорогову закупівлю через систему публічних закупівель Prozorro. За результатами проведення торгів, системою було визначено переможця закупівлі за даним видом робіт, а саме ПП «Вестінвестбуд» (код ЄДРПОУ 36771058) та укладено три договори підряду. Відповідно до вказаних договорів ПП «Вестінвестбуд» зобов'язувалось встановити у трьох будинках в Оболонському районі м. Києва, а саме за адресами: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 9, м. Київ, вул. Зої Гайдай, 7-А, м. Київ, вул. Зої Гайдай, 9-А, металопластикові двері та вікна в місцях загального користування.
Відповідно до положень Договору вказані роботи підприємство зобов'язано було розпочати протягом 5 днів з моменту підписання договорів, а закінчити - 15.12.2017 року.
Однак, підприємство відповідні роботи в установлений строк не виконало. Про що 28.12.2017 КП «Київжитлоспецексплуатація» складено відповідний акт.
Після звернень мешканців вказаних будинків працівники служби технічного нагляду (служби замовника) КП «Київжитлоспецексплуатація» встановили, що роботи станом 22.12.2017 не виконані, у зв'язку з чим КП «Київжитлоспецексплуатація» звернулося з листами до ПП «Вестінвестбуд» з приводу повернення авансових платежів до бюджету міста Києва, на підставі п.п. 2.1, 4.6, 4.10 Договору.
Про отримання вказаних листів ПП «Вестінвестбуд» свідчать номера відповідних поштових відправлень рекомендованих листів, які згідно з електронним реєстром сайту Укрпошти 05.01.2018 вручено представнику ПП «Вестінвестбуд» (номера поштових відправлень: 0103045582268, 0103045582284, 0103045582276).
Пунктом 4.6 Договору передбачено порядок використання Підрядником авансу, та обов'язок Підрядника повернути такий аванс Замовнику у випадку відсутності актів виконаних робіт, підписаних у порядку передбаченому чинним законодавством.
На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПП «Вестінвестбуд» (код ЄДРПОУ 36771058) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, та є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на безготівкові грошові кошти в сумі 546212 гривень 70 копійок, які знаходяться на рахунку: ПП «Вестінвестбуд» (код ЄДРПОУ 36771058) - № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070.
Прокурор звернувся до суду з заявою, в якій просив провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
За клопотанням прокурора, з метою збереження майна, клопотання розглядається без участі власника майна.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовують доводи клопотання, заяву прокурора, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Також, згідно із вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно із вимогами ч.11 ст. 170 КПК України - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101050000001 від 11.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання прокурора про накладення арешту на майно відповідає вимогам ст. 171 КПК України, додані до клопотання матеріали доводять наявність підстав вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ПП «Вестінвестбуд» (ЄДРПОУ 36771058) є речовим доказом, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Таким чином, з метою недопущення зникнення, втрати чи використання безготівкових грошових коштів з рахунку ПП «Вестінвестбуд» (код ЄДРПОУ 36771058), що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на безготівкові грошові кошти.
В частині зупинення видаткових операцій по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати та зобов'язання службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до Київської місцевої прокуратури №5, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 10, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки дані вимоги клопотання не передбаченні КПК України, а тому є необґрунтованими.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про накладення арешту на безготівкові кошти, внесене у кримінальному провадженні №42018101050000001 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на безготівкові грошові кошти в сумі 546212 гривень 70 копійок, які знаходяться на рахунку: ПП «Вестінвестбуд» (код ЄДРПОУ 36771058) - № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070 з моменту (дати, години та хвилини) отримання ухвали слідчого судді.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Негайне виконання даної ухвали покласти на уповноважених слідчого, прокурора.
Уповноваженому слідчому, прокурорузабезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1