12.01.2018 Справа № 756/245/18
№1-кс/756/135/18
№756/245/18
12 січня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000042 від 01 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням з'ясовано, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно акту документальної планової виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 №148/26-15-14-02-01/33742113 від 07.04.2016 та акту документальної планової виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 №337/26-15-14-02-01/33742113 від 03.08.2016 в результаті проведених операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в січні та червні 2015 року ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 691818 грн., що є значним розміром.
Крім того, встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які були подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо неправдиві відомості.
Також встановлено, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 не займаються підприємницькою діяльністю, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мають, вказані підприємства їм не відомі.
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не знаходяться за податковими адресами, чисельність працюючих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 1 чол., відсутні відомості про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » основних засобів, в тому числі виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.
Згідно здійсненого аналізу постачання товарів (робіт, послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реалізованих в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товару (робіт, послуг) по ланцюгу постачання.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » формувало податковий кредит з податку на додану вартість від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в березні, квітні, травні 2015 року на суму 782 020,73 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в травні, липні, серпні 2015 року на суму 1 138 442,67 грн., всього на суму 1 920 463,4 грн.
Зазначені податкові періоди не охоплені проведеними перевірками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатом яких складені акти ГУ ДФС у м. Києві №148/26-15-14-02-01/33742113 від 07.04.2016 та №337/26-15-14-02-01-/33742113 від 03.08.2016.
Таким чином, ймовірні втрати бюджету в результаті операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в березні, квітні, травні 2015 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в травні, липні, серпні 2015 року загалом складають 1 920 463,4 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито та використовувалися рахунки:
- № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;
- № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;
- № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;
- № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_16 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;
- № НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;
- № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США, євро), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;
- № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_23 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;
- № НОМЕР_25 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_8 .
Таким чином, для встановлення фактів розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами та дослідження обставин проведення цих розрахунків, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в зазначених вище банківських установах.
У зв'язку з тим, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, ухвалив розглянути клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, до початку розгляду клопотання, подали заяву про розгляд справи за їх відсутності та просили задовольнити в повному обсязі подане клопотання. Відтак, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за їх відсутності.
Дослідивши клопотання, копії наданих документів, слідчим суддею встановлено наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Тому, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до п. п. 3-7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Виходячи з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 25 жовтня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, 01 вересня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №320171000500000425) з фабулою, яка відповідає змісту обставин, викладених в описовій частині ухвали.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 26, 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, заявлене у кримінальному провадженні №32017100050000042 від 01 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні:
1) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритих у ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” (МФО НОМЕР_8 ), а саме у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ): документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, зокрема, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, зокрема, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) функціонування рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, зокрема, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
4) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 ), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, зокрема, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_16 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_16 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
5) філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_18 (українська гривня), відкритих у філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунка, зокрема, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
6) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_21 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США, євро), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_21 ), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунка, зокрема, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
7) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_24 ), що за адресою: АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_23 (українська гривня), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_24 ), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, зокрема, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_23 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_23 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_26 ), що за адресою: АДРЕСА_8 , що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_25 (українська гривня), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_26 ), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, зокрема, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.
Зобов'язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_5 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_8 , надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали, тобто до 10 лютого 2018 року включно.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_26 ), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ними ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1