Справа № 682/3501/17
Провадження № 1-кс/682/22/2018
19 січня 2018 року слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника слідчого відділення Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017240210000593 від 28.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303 КК України,
18.01.2018 року до Славутського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою, АДРЕСА_1 , а саме інформації про банківські операції за платіжною карткою НОМЕР_1 , яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 за період часу з 28.07.2017 по 04.01.2018 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме документів щодо руху коштів по платіжній картці НОМЕР_1 з даними щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, із зазначенням повних даних власника рахунку на який перераховувалися кошти, фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, щодо можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку на який були перераховані грошові кошти, із зазначенням місць знаходження даних банкоматі за вищевказаний період часу.
Слідчий посилається на те, що слідчим відділення Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12017240210000953 від 28.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачений ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2017 року ОСОБА_5 , з метою втягнення в заняття проституцією та власного збагачення, знаючи про скрутне матеріальне становище, запропонував займатися проституцією під його керівництвом для ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 . В ході особистих розмов ОСОБА_5 було повідомлено для ОСОБА_7 , що за надання послуг сексуального характеру особам чоловічої статі, для неї виплачуватиметься грошова винагорода в сумі 500 грн. за один статевий акт, гарантував нагляд та опіку над ними, захист та відвернення насильства чи обману з боку клієнтів, тощо. ОСОБА_7 , через своє скрутне матеріальне становище, погодилися на цю пропозицію та дала згоду вступати в багаторазові позашлюбні сексуальні зв'язки за грошову винагороду за першою вимогою ОСОБА_5 , таким чином набувши статусу повії.
Крім того 06.12.2017, ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, повторно, незаконно, отримав грошові кошти в сумі 1500 грн., від легендованої особи під псевдонімом « ОСОБА_8 », які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , яку використовує ОСОБА_5 , як винагороду за надання сексуальних послуг повією ОСОБА_6 , яку він надає для вступу з легендованою особою у позашлюбний статевий акт. В подальшому близько 14.30 год. між легендованою особою під псевдонімом « ОСОБА_8 » відбувається статевий акт з ОСОБА_7 в приміщенні кімнати АДРЕСА_3 .
В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 перебуває платіжна картка, а саме НОМЕР_1 , яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на яку безпосередньо, клієнти перераховували підозрюваному ОСОБА_5 грошові кошти за придбані у нього послуги сексуального характеру, які надавали повії під його керівництвом.
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, належного документування злочинної діяльності підозрюваного ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши представника поліції, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для встановлення істини слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому клопотання слід задовольнити частково, оскільки задокументована передача коштів відбулася саме 06.12.2017.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи, а саме начальнику відділу боротьби із злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу боротьби із злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу боротьби із злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу боротьби із злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу боротьби із злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника - начальнику КП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою, АДРЕСА_1 , протягом 30 днів до інформації, про проведені банківські операції, з платіжною карткою НОМЕР_1 , яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 за 06.12.2017 з 00:00 год по 23:59 год з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме: документів щодо руху коштів по платіжній картці НОМЕР_1 з даними щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, із зазначенням повних даних власника рахунку на який перераховувалися кошти; фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, щодо можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку на який були перераховані грошові кошти, із зазначенням місць знаходження даних банкоматі, за вищевказаний період часу.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до документів на підставі ухвали, може постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання документів та їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1