Справа № 640/2230/17
н/п 1-кс/640/404/18
"15" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представника власника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017220000000142 від 10.02.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, -
встановив:
12 січня 2018р. до суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, вилучене 24.11.2017р. під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_7 , щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ «ІНВЕСТОР-3» ЄДРПОУ 37681992, ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 37660417, ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, належним ТОВ «Планета Комфорт» та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», та гр. ОСОБА_8 , чим останнім спричинена шкода в особливо великих розмірах. В подальшому, з метою переведення у готівку, грошові кошти, сплачені у якості гарантійних внесків ТОВ «Планета Комфорт» гр.. ОСОБА_8 та іншими учасниками аукціону, перерахувались та розрахункові рахунки ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, ТОВ «АРТІДНА» ЄДРПОУ 40473925; за ч.5 ст. 191 КК України з обставин того, що в період з 14.11.2016р. по 24.11.2017р. посадові особи ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937 та ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників заволоділи грошовими коштами, належними ТОВ «Планета Комфорт» ЄДРПОУ 37998142 та гр. ОСОБА_8 на загальну суму 659 791,8 грн., спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах.
Слідчий також зазначає, що у жовтні 2016р. ОСОБА_6 , діючи умисно у злочинній змові з ОСОБА_9 , на веб-сайті Вищого господарського суду України та веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет розмістила оголошення про проведення аукціонів з продажу майна боржників ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Парк Реал Естейт» шляхом проведення публічних торгів (аукціону). 15.11.2016р. з метою участі у вказаному аукціоні директор ТОВ «Планета Комфорт» ОСОБА_10 здійснив внесення грошових коштів у сумі 358459,80 грн. та 179198,40 грн. на поточний рахунок ТОВ «Сторгов» № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» в якості сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні. 14.11.2016р. з метою участі у вказаному аукціоні ОСОБА_8 вніс власні грошові кошти у сумі 122073,60 грн. на поточний рахунок ТОВ «Сторгов» № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» в якості сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні. 15.11.2016р. з метою участі у вказаному аукціоні ОСОБА_8 за адресою: м. Харків, пр.. Перемоги, 55Е, передав директору ТОВ «Сторгов» ОСОБА_6 заяву про участь в аукціоні з додатками, а також банківську квитанцію про внесення гарантійного внеску. 15.11.2016, ОСОБА_6 , реалізуючи спільний з ОСОБА_9 злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілих, перерахувала вказані вище грошові кошти на належний ТОВ «Інвестор-1» поточний рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк», після чого ОСОБА_9 в період з 15.11.2016р. по 23.11.2016р., вказані грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Інвестор-1» перерахував на поточний рахунок ТОВ «Х1» та перевів їх у готівкову форму, заволодівши таким чином грошовими коштами ТОВ «Планета Комфорт» та ОСОБА_8 , у загальній сумі 659 731,8 грн, чим спричинив останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , аукціон не проведений, та в порушення ст. 70 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», гарантійні внески ТОВ «Планета Комфорт» у загальній сумі 537658,20 грн та ОСОБА_8 у сумі 122073,60 грн., не повернуті
Слідчий також посилається на стійкість зв'язків між підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та залученими до вчинення кримінального правопорушення особами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , можливість використання вилучених під час обшуку документів у якості доказів, а також знаходження у вилучених засобах мобільного зв'язку та комп'ютерній техніці відомостей про контакти осіб, причетних до вчинення злочинів, а також документів в електронному вигляді, медіа файлів, що мають значення для кримінального провадження.
24.11.2017р. на підставі ухвал слідчого судді проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлене майно, яке слідчий просить арештувати.
29.11.2017р. ухвалою слідчого судді майно, вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , арештоване.
28.12.2017р. ухвалою апеляційного суду Харківської області ухвала від 29.11.2017р. скасована в частині арешту майна, вилученого за місцем мешкання ОСОБА_6 , і клопотання слідчого в цій частині повернуте прокурору в порядку ст. 172 КПК України.
09.01.2018р. ухвала від 28.12.2017р.надійшла до прокуратури Харківської області.
Зважаючи на подачу слідчим клопотання 12.01.2018р. об 1104, строк звернення не пропущений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначив, що частина документів, стосовних проведення аукціону, необхідна в оригіналах, так як містять на собі сліди злочину. Проти повернення решти документів та електронних носіїв інформації не заперечував, за надання десятиденного строку для копіювання та зняття інформації.
Представник власника ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на не доведення необхідності арешту для потреб кримінального провадження, сплив строку, достатнього для дослідження вилученого майна, непричетність ОСОБА_6 до кримінального провадження, відсутність в неї статусу підозрюваної.
Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, представника власника майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, справи №1кс/640/9600/17, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:
З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017р. за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ОСОБА_7 , щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ», ТОВ «ІНВЕСТОР-3», ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ», ТОВ «Інвестор-1», ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5», які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, належним ТОВ «Планета Комфорт» та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», та гр. ОСОБА_8 , чим останнім спричинена шкода в особливо великих розмірах. В подальшому, з метою переведення у готівку, грошові кошти, сплачені у якості гарантійних внесків ТОВ «Планета Комфорт» гр. ОСОБА_8 та іншими учасниками аукціону, перерахувались та розрахункові рахунки ТОВ «Інвестор-1», ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5», ТОВ «СТОРГОВ», ТОВ «Х1», ТОВ «АРТІДНА; за ч.5 ст. 191 КК України з обставин того, що в період з 14.11.2016р. по 24.11.2017р. посадові особи ТОВ «Інвестор-1» та ТОВ «Х1, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «СТОРГОВ», під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників заволоділи грошовими коштами, належними ТОВ «Планета Комфорт» та гр. ОСОБА_8 на загальну суму 659 791,8 грн., спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах (а.с.24).
24.11.2017р. на підставі ухвал слідчого судді проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлене майно, яке слідчий просить арештувати.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, оскільки належне ОСОБА_6 майно, зокрема оригінали документів, стовних проведення аукціону від 24.11.2016р., є речовими доказами та мають значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
З метою забезпечення повноти досудового розслідування та зважаючи, що подальше позбавлення власника права користування документами може негативно вплинути на господарську діяльність, слідчий суддя вважає доцільним визначити строк арешту в частині паперових носіїв інформації, безпосередньо не стосовних проведення аукціону, мобільних телефонів та комп'ютерної техніки, печаток на термін, достатній для виготовлення їх копій та зняття інформації, - два тижні, тобто до 29.01.2018р., після чого вказане майно має бути повернуте власнику.
Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017220000000142 від 10.02.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 24.11.2017р. при обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у кв. АДРЕСА_2 :
- квитанцію про поштове відправлення ТОВ «Планета Кофорт» на 1 арк.; опис вкладення до цінного листа ТОВ «Планета Кофорт» на 1 арк.; лист ТОВ «Планета Кофорт» на 1 арк.; квитанцію про поштове відправлення ТОВ «Планета Кофорт» на 1 арк.; опис вкладення до цінного листа ТОВ «Планета Кофорт» на 1 арк.; квитанція про поштове відправлення ОСОБА_8 на 1 арк.; опис вкладення до цінного листа ОСОБА_8 на 1 арк.; протокол (витяг) про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Парк Реал Естейт» від 15.11.2016 на 1 арк.; протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Інвестор -3 від 15.11.2016» у 4 екземплярах на 1 арк. кожен.; заяву № 1 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк., заяву № 2 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк., заяву № 1 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк., заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк., заява № 3 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк., квиток № 3\1 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, квиток № 2\1 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, квиток № НОМЕР_3 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, повідомлення № 1/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, повідомлення № 2/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, повідомлення № 13/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Інвестор-3» на 1 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Парк Реал Естейт» на 2 арк, повідомлення № 2/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, повідомлення № 1/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, квиток № 1\1 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 2 арк, квиток № 2\1 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 2 арк, копія договору №22\11\2016 про проведення аукціонів по продажу майна в провадженні у справах про банкрутство від 22.11.2016 р. між ТОВ «Сторгов» та ОСОБА_13 на 2 арк, копія кваліфікаційного свідоцтва на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк, квиток № 1\1 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, квиток № НОМЕР_4 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, квиток № НОМЕР_5 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, повідомлення № 1/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, повідомлення № 2/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, повідомлення № 3/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, повідомлення № 1/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 4 арк, повідомлення № 2/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 4 арк, повідомлення № 3/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 3 арк, квиток № 1\2 учасника аукціону ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 4 арк, квиток № 2\2 учасника аукціону ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 4 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, платіжне доручення № 15 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, платіжне доручення № 13 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 3 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, платіжне доручення № 14 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 1 арк, платіжне доручення № 7 від 14.11.2016 на 1 арк.; заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 1 арк, платіжне доручення № 8 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 3 про участь в аукціоні ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 1 арк, платіжне доручення № 9 від 14.11.2016 на 1 арк, довіреності на ім'я ОСОБА_15 на 2 арк, протокол № 3 з проведення другого повторного аукціону ТОВ «Сторгов» на 9 арк, протокол № 3 з проведення другого повторного аукціону ТОВ «Сторгов» на 9 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, квиток № 3\2 учасника аукціону ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 3 арк, протокол № 2 з проведення другого повторного аукціону ТОВ «Сторгов» на 9 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, протокол № 1 з проведення другого повторного аукціону ТОВ «Сторгов» на 9 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, копія рішення про обрання організатором аукціону з продажу майна у справі про банкрутство ТОВ «Інвестор 3» на 1 арк, копія договору № 101016\02 від 10.10.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Сторгов» на 5 арк, лист ТОВ «Сторгов» на 1 арк, Інформаційне повідомлення (оголошення) ТОВ «Сторгов» на 10 арк, копія журналу реєстрації учасників аукціону ТОВ «Сторгов» на 2 арк; копія журналу реєстрації заяв на участь в аукціоні ТОВ «Сторгов» на 2 арк, копія статуту ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 11 арк, копія протоколу № 1 зборів засновників (учасників) ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, платіжне доручення № 12 від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, платіжне доручення № 11 від 14.11.2016 на 1 арк, платіжне доручення № 10 від 14.11.2016 на 1 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Парк Реал Естейт» на 2 арк.; повідомлення № 1/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 4 арк, повідомлення № 2/1 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» та ТОВ «Парк Реал Естейт» на 4 арк, квиток № 1\1 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 2 арк, квиток № 2\1 учасника аукціону ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 2 арк, протокол № 2 з проведення другого повторного аукціону ТОВ «Сторгов» на 9 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ «Інвестор-3» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ «Парк Реал Естейт » та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, заява № 1 про участь в аукціоні ТОВ «Сервісний Центр Трейдінг» на 1 арк, платіжне доручення № 6від 14.11.2016 на 1 арк, заява № 2 про участь в аукціоні ТОВ «Сервісний Центр Трейдінг» на 1 арк, платіжне доручення № 5 від 14.11.2016 на 1 арк, платіжне доручення № 4 від 14.11.2016 на 1 арк, протокол № 1 з проведення другого повторного аукціону ТОВ «Сторгов» на 9 арк, копія протоколу № 1 з проведення другого повторного аукціону ТОВ «Сторгов» на 10 арк, акт передання права власності на нерухоме майно (передавальний акт) від 24.11.2016 між ТОВ «Парк Реал Естейт» та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 1 арк, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 24.11.2016 між ТОВ «Парк Реал Естейт'та ТОВ «Інвестиційна компанія «НКМ5» на 3 арк, квиток № 1\2 учасника аукціону ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 2 арк, квиток № 2\2 учасника аукціону ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 2 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Парк Реал Сервіс» від 15.11.2016 на 2 арк, повідомлення № 2/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 4 арк, повідомлення № 1/2 про результати розгляду заяви на участь в аукціоні ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 4 арк, протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Парк Реал Сервіс» від 15.11.2016 на 2 арк, копія паспорту ОСОБА_15 на 4 арк, довіреність на ім'я ОСОБА_15 на1 арк, копія наказу директор ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 1 арк, копія виписки з ЄДР юридичних осіб та ФОП ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 2 арк, копія статуту ТОВ «Сервісний центр Трейдінг» на 14 арк, квитанція № 10476126 на 1 арк, копія заяви ОСОБА_8 на участь в аукціоні від 15.11.2016 на 1 арк, заява ОСОБА_8 на участь в аукціоні від 15.11.2016 на 1 арк, копія паспорту ОСОБА_8 на 2 арк, копія заяви ОСОБА_16 на 1 арк, копія картки платника податків ОСОБА_8 на 1 арк, довідка ПАТ «ПУМБ» на імя ОСОБА_8 на 1 арк, копія листа ТОВ «Сторгов» на 1 арк, копія рішення про обрання організатором аукціону з продажу майна у справі про банкрутство ТОВ «Парк Реал Естейт» на 1 арк,копія договору про організацію продажу майна у справі про банкрутство віл 10.10.2016 між ТРВ «Парк Реал Естейт» та ТОВ «Сторгов» на 5 арк.; висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна КП “БТІ Дергачівської районної ради” №2110 від 21.06.17 на 5 арк.; технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок №6 на 10 арк.; висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна в м.Харків, вул.Чернишевська,8 №241 від 21.06.17 на 5 арк.; технічний паспорт на громадський будинок в АДРЕСА_3 на 8 арк.; висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна в м.Харків, вул. Дерев'янка, 8 №242 від 21.06.17 на 8 арк.; технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок в АДРЕСА_4 на 12 арк.; висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна в АДРЕСА_5 від 21.06.17 на 5 арк.; технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок в АДРЕСА_6 на 10 арк.;
- в частині арешту: акту наданих послуг № 1/127 від 05.06.2017 на 1 арк., рахунку-фактури № 2-1 від 25.05.2017 на 1 арк.; договору оренди нежитлових приміщень № 20051/01 від 20.05.2017 на 2 арк.; довіреність від 14.09.2016 НВХ284286; рахунок фактура від 28.04.2017 № 590/ЮО-К на 1 арк.; рахунок фактура № 539 від 28.04.2017 на 1 арк.;копії розрахунків водопостачання та водовідведення цивільного приміщення за адресою: пр. Перемоги 55Е у 2 екземплярах на 1 арк. кожен; копії розрахунків водопостачання та водовідведення цивільного приміщення за адресою: пр. Перемоги 55Е у 2 екземплярах на 2 арк. кожен; банківські картки: Приватбанк № 4779928561244677 - 1 шт.; Альфа-банк Maxicard № 4466701102 - 1 шт.; Укрсоцбанк № 4874107804778619 - 1 шт.; Приватбанк № 4149497862883495 - 1 шт.; Приватбанк № 5169330510389171 - 1 шт.; Приватбанк № 5169330509594166 - 1 шт.; Приватбанк № 5169330509393002 - 1 шт.; Приватбанк № 5169330511065929 - 1 шт.; розрахунки водопостачання та водовідведення цивільного приміщення за адресою: пр. Перемоги 55Е у 2 екземплярах на 1 арк. кожен; повідомлення ген директора КП «Харківводоканал» № 1 від 30.03.2017 на 1 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 30.09.2016 НВХ 284298 у 3 екземплярах на 4 арк. кожен; копія договору оренди нежитлової будівлі від 08.10.2016 у 2 екземплярах на 2 арк. кожен; копія витягу з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на 5 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 30.09.2016 НВХ 284298 на 4 арк.; додаткова угода до договору оренди № 06021/01 від 06.02.2017 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №240517/1 від 24.05.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №120517/01 від 12.05.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №100517/01 від 10.05.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №100417/01 від 01.04.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №030417/01 від 03.04.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010417/04 від 01.04.2017 на 2 арк.; повідомлення директору ТОВ «Аренда сервіс» ОСОБА_17 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010417/03 від 01.04.2017 на 2 арк.; акт прийому передачі до договору суборенди нежитлових приміщень № 16032017/01 від 02.04.2017; договір суборенди нежитлових приміщень №250317/01 від 25.03.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010417/01 від 01.04.2017 на 2 арк.; додаткова угода до договору суборенди №201612/01 від 20.12.2016 на 1 арк.; акт прийому-передачі 24.03.2017 до договору суборенди нежитлових приміщень № 06031701 від 06.03.2017 на 1 арк.; квитанція про відправлення листа ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.; бланк листа ФОП ОСОБА_19 на 1 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_20 на 1 арк.; копія паспорту гр. України ОСОБА_20 на 1 арк.; договір оренди № 7/17 від 07.04.2017 на 12 арк.; акт прийому передачі № 7/17 від 06.04.2017 на 2 арк.; акт прийому-передачі 15.03.2017 до договору суборенди нежитлових приміщень № 170117/01 від 17.01.2017 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №190517/01 від 19.05.2016 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №210317/01 від 21.03.2017 на 1 арк.; Акт прийому-передачі 13.03.2017 до договору суборенди нежитлових приміщень № 15116/01 від 15.11.2016 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №16032017/01 від 16.03.2017 на 2 арк.; акт прийому-передачі 16.03.2017 до договору суборенди нежитлових приміщень № 160317/01 від 16.03.2017 на 1 арк.; реквізити ТОВ «Трейдзон» на 1 арк.; виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Трейдзон» на 1 арк.; витяг з реєстру платників ПДВ № 1520314500570 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №160317/01 від 16.03.2017 на 1 арк.; копія довіреності на ОСОБА_9 від 30.12.2016 НВО551365 в 2 екземплярах на 1 арк. кожен; лист директору ТОВ «Інвестор - 1» ОСОБА_9 №03/12 від 02.12.2014 на 1 арк.; лист директору ТОВ «Інвестор - 1» ОСОБА_9 №02/12 від 01.12.2014 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень № Б/Н від 01.12.2014 на 1 арк.; додаткова угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень № б/н від 01.12.2014 на 1 арк.; бланк листа директору ТОВ «Інвестор - 1» ОСОБА_9 №02/12 від 01.12.2014 на 1 арк.; бланк листа директору ТОВ «Інвестор - 1» ОСОБА_9 №03/12 від 02.12.2014 на 1 арк.; бланк договору оренди нежитлових приміщень № бн від 01.12.2014 в 2 екземплярах на 1 арк. кожен; бланк додаткової угоди № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 01.12.2014 у 2 екз. на 1 арк. кожен; заява ТОВ «Юридична Компанія «Ронін» про ознайомлення з матеріалами справи на 1 арк.; копія постанови господарського суду м. Києва про визнання боржника банкрутом від 20.04.2016 на 5 арк.; копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_6 від 06.12.2016 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_7 від 06.12.2016 на 1 арк.; копія постанови господарського суду м. Києва про визнання боржника банкрутом від 25.04.2016 на 5 арк.; Копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_8 від 06.12.2016 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_9 від 06.12.2016 на 1 арк.; копія постанови господарського суду Харківської області про визнання боржника банкрутом від 30.03.2017 на 4 арк.; копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_10 від 08.06.2017 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_11 від 08.06.2017 на 1 арк; копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_12 від 08.06.2017 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_13 від 08.06.2017 на 1 арк.; копія протоколу установчих зборів засновників ТОВ «Санні Рентал Компані» від 09.06.2017 на 2 арк.; копія акту приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Санні Рентал Копані» від 09.06.2017 на 1 арк.; копія договору купівлі продажу № НМО457204 від 28.04.2017 у 2 екз на 4 арк. кожен; копія апеляційної скарги ліквідатора ТОВ «Інвестор 3» на постанову господарського суду м. Києва вхідний 05.10.2017 на 1 арк.; копія апеляційної скарги ліквідатора ТОВ «Парк Реал Естейт» на постанову господарського суду м. Києва вхідний 05.10.2017 на 1 арк.; клопотання ТОВ «Інвестиеційна Компаня «НКМ 5» про повернення без розгляду апеляційної скарги ТОВ «КУА'Фінекс Капітал» на ухвалу господарського суду Харківської області на 3 арк.; бланк касаційної скарги ТОВ «Сторгов» на постанову Харківського апеляційного господарського суду на 4 арк.; бланк апеляційної скарги ТОВ «Сторгов» на ухвалу господарського суду Харківської області на 3 арк.; копія ухвали господарського суду Харківської області АТЗТ «Харківмаш» від 28.11.2016 на 6 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень № 131017/1 від 13.10.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень № 0106017/01 від 01.06.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень № 0108017/01 від 01.08.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень № 011117/01 від 01.11.2017 на 2 арк.; Копія договору оренди нежитлових приміщень № 200317/01 від 20.03.2017 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень № 081216/1 від 08.12.2016 у 2 екз на 2 арк. кожен; Додаткова угода від 01.12.2016 до договору суборенди № 260916/01 від 26.09.2016 на 1 арк.; наказ директора ТОВ «Оренда-Сервіс» ОСОБА_6 про прийняття на себе обов'язків директора від 09.08.2016 на 1 арк.; акт прийому передачі від 10.01.2017 до договору суборенди № 271216/01 від 27.12.2016 на 1 арк.; Копія технічного паспорту на громадський будинок літ. «А-2» нежитлової будівлі 41 по вул. Алчевських у м.Харкові на 9 арк.; копія технічного паспорту на громадський будинок 6 по вул. 23 Серпня у м.Харкові на 10 арк.; копія технічного паспорту на громадський будинок спортивно-оздоровчого комплексу по вул.Чернишевської,8 у м.Харкові на 6 арк.; копія технічного паспорту на виробничий будинок - нежитлова будівля №2 по вул. Котельніківській у м.Харкові на 5 арк.; копія технічного паспорту на громадський будинок - автосалон №55-Е по пр.Перемоги у м.Харкові на 10 арк.; копія плану земельної ділянки квартирного будинку АДРЕСА_7 на 7 арк.; копія договору №2693 про право тимчасового користування на землю між ХМР та ТОВ «АККОБУДСЕРВІС» на 2 арк.; додаткова угода до Договору про надання послуг від 01.02.2012 між КП «Харківводоканал» та ТОВ «АККОБУДСЕРВІС» на 1 арк.; додаткова угода до договору на відпуск таа споживання води за жовтень 2011 між КП КГ «ХКОВ» та ТОВ «АККОБУДСЕРВІС» на 1 арк.; додаткова угода до договору на приймання стічних вод за грудень 2011 на 5 арк.; копія договору №2693 на право тимчасового користування на землю між ХМР та ТОВ «АККОБУДСЕРВІС» на 2 арк.; копія технічного паспорту на грамдський будинок - автосалон по буд. 55-Е по вул. Котельниківській у м.Харкові на 10 арк.; копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок АДРЕСА_4 на 5 арк.; копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок АДРЕСА_4 на 6 арк.; копія технічного паспорту на громадський будинок - автосалон буд. АДРЕСА_8 на 14 арк.; копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок АДРЕСА_4 на 6 арк.; копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок АДРЕСА_9 на 4 арк.; копія технічного паспорту на житловий будинок АДРЕСА_4 на 2 арк.; копія технічного паспорту на квартирний житловий будинок АДРЕСА_9 на 11 арк.; Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 22.01.2011 р. на 2 арк,; копія витягу про державну реєстрацію права власності № 28766139 на 1 арк, копія паспорту громадянки РФ ОСОБА_21 на 2 арк, копія картки фізичної особи - платника податків ДПА у Харківській області на ім'я ОСОБА_21 на 1 арк, договір № 03\17 безоплатного користування нежитловим приміщенням від 01.03.2017 на 2 арк, копія довіреності 82 АА 0972007 на ім'я ОСОБА_22 на 1 арк, довідка про сплату нотаріальних дій від 22.08.2017 на 1 арк, протокол № 8 проведення аукціону на 1 арк, протокол № 9 проведення аукціону на 1 арк, протокол № 10 проведення аукціону на 1 арк, записка на 1 арк, касаційна скарга ТОВ «Сторгов» на4 арк, інформаційне повідомлення (оголошення) ТОВ «Сторгов» на 7 аркушах; договір оренди нежитлової будівлі за адресою: м. Харків вул. Котельниківська буд. 2 між ТОВ «ОТП НЕРУХОМІСТЬ» та ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВИС» на 2х арк; договір оренди нежитлової будівлі за адресою: м. Харків пр. Перемоги буд. 55 е між ТОВ «ОТП НЕРУХОМІСТЬ» та ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВИС» на 2х арк; акт приймання- передачі нежитлової будівлі за адресою: м. Харків вул. Котельниківська буд. 2 на 1 арк; детальна інформація про ТОВ «ОРЕНДА- СЕРВІС» на 5 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлової будівлі за адресою: м. Харків пр. Перемоги буд. 55 е на 4х арк; копія протоколу №061016/01 загальних зборів ТОВ «ОТП НЕРУХОМІСТЬ» від 06.10.2016 на 1 арк.; копія акту приймання- передачі нежитлової будівлі за адресою: м. Харків вул. Котельниківська буд. 2 на 1 арк; акт прийому- передачі до договору оренди 250417/01 на 1 арк; акт прийому- передачі між ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ТОВ «ТРЕЙДЗОН» на 1 арк; договор оренди нежитлових приміщень 180817/01 від 18.08.2017 на 2х арк., копія рахунку- фактури №20 від 20.10.2017 постачальника ТОВ «ІНВЕСТОР-1» на 1 арк; копія рахунку- фактури №6 від 19.10.2017 постачальника ТОВ «ІНВЕСТОР-1» на 1 арк; рахунок- фактура №7 від 12.10.2017 постачальника ТОВ «Юридична компанія «Ронін» на 1 арк; договір суборенди нежитлових приміщень №011117/01 на 2х арк.; договір про надання правової допомоги від 10.05.2017 на 1 арк.; додаткова угода до договору оренди №180817/01 від 18.08.2017 на 1 арк.; рахунок- фактура №3 від 22.06.2017 постачальника ТОВ «Юридична компанія «Ронін» на 1 арк; додаткова угода до договору оренди №180817/01 від 18.08.2017 на 1 арк.; акт прийому- передачі між ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ТОВ «М-ТЕК» на 1 арк; договір суборенди нежитлових приміщень №0106017/01 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010617/01 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №170517/01 на 1 арк.; копія протоколу №1 установчих зборів ТОВ «ПРОФІТ ТРЕЙДИНГ» на 1 арк.; копія виписки з ЄДР ТОВ «ПРОФІТ ТРЕЙДИНГ» на 1 арк.; копія витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «ПРОФІТ ТРЕЙДИНГ» на 1 арк.; лист ТОВ «СТОРГОВ» на 1 арк.; копія рахунку- фактури №15 від 23.05.2017 постачальника ТОВ «ІНВЕСТОР-1» на 1 арк; рахунок- фактура №1 від 25.05.2017 постачальника ТОВ «ІНВЕСТОР-1» на 1 арк; копія рахунку- фактури №20 від 30.05.2017 постачальника ТОВ «ІНВЕСТОР-1» на 1 арк; копія рахунку про сплату ТОВ «ІНВЕСТОР-1» за теплову енергію на 1 арк; акт звірки між ПП «ТІСКО» та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД АНАТОЛІЯ РОДЗИНСЬКОГО» на 1 арк у 2х екземплярах; листи ПП «ТІСКО» на 2 арк.; претензія ПП «ТІСКО» на 2х арк. У 2х екз.; акт надання послуг №70 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №83 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №83 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №96 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №96 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №110 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №110 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №125 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №125 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №142 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №142 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №159 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №159 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №179 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №179 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №14 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №14 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №28 ПП «ТІСКО» на 1 арк; акт надання послуг №28 ПП «ТІСКО» на 1 арк; рахунок- фактура №2 від 23.05.2017 постачальника ТОВ «Юридична компанія «Ронін» на 1 арк; копія виписки з ЄДР ТОВ"СТОРГОВ» на 1 арк.; додаткові пояснення до апеляційної скарги ТОВ «СТОРГОВ» на 3 арк.; довіреність арбітражного керуючого на 1 арк.; копія клопотання ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.; клопотання ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВИС» на 1 арк.; касаційна скарга ТОВ «СТОРГОВ» на 4 арк.; довіреність ТОВ «СТОРГОВ» на 1 арк.; копія довіреності ТОВ «СТОРГОВ» на 1 арк.; копія довіреності ОСОБА_23 на 1 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлових приміщень за адресою: м. Харків вул. Гоголя буд. 1 на 2х арк.; копія довіреності ОСОБА_23 на 1 арк.; свідоцтво платника єдиного податку ТОВ «КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА» на 1 арк.; копія довідки про відкриття рахунку ТОВ «СТОРГОВ» на 1 арк.; довідка про відкриття рахунку ТОВ «СТОРГОВ» на 1 арк.; договір поставки між ТОВ «ІНВЕСТОР-1» та ТОВ «СТОРГОВ» на 1 арк.; копія заяви про приєднання до умов банківських послуг на 1 арк.; статут ТОВ «СТОРГОВ» на 14 арк.; опис документів, що надаються ТОВ «СТОРГОВ» для реєстрації змін в установчих документах на 1 арк.; договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СТОРГОВ» на 1 арк.; наказ про призначення директора ТОВ «СТОРГОВ» на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «СТОРГОВ» на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «СТОРГОВ» на 1 арк.; заява учасника ТОВ «СТОРГОВ» на 1 арк.; Опис документів, що надаються ТОВ «СТОРГОВ» для реєстрації змін в установчих документах на 1 арк.; незаповнена реєстраційна карта юридичної особи на 1 арк.; рукописне доручення СДБ «Біла сотня» на 1 арк.; акт прийому-передачі послуг №7 наданих послуг ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» без підписів на 1 арк.; акт прийому-передачі робіт №6 наданих послуг ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» без підписів на 1 арк.; акт прийому-передачі робіт №5 наданих послуг ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» без підписів на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №220917/01 на 2х арк. у 2 екз; акт прийому-передачі послуг №6 наданих послуг ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» на 1 арк.; копія рахунку-фактура ТОВ «ІНВЕСТОР-1» на 1 арк.; повідомлення про уступку права вимоги ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ Х1» на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №05077/01 на 2х арк.; копія рахунку-фактура ТОВ «ІНВЕСТОР-1» на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №05077/01 на 2х арк. в 2-х екз.; рахунок-фактура ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» на 1 арк.; заява ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» на 3 арк.; копія рішення Господарського суду Харківської області по справі №922/5125/15 на 3 арк.; копія рішення Господарського суду Харківської області по справі №922/5125/15 на 2 арк.; копія ухвали Харківського апеляційного Господарського суду по справі №922/5125/15 на 2 арк.; копія ухвали Вищого Господарського суду по справі №922/5125/15 на 1 арк.; копія Іпотечного договору ТОВ «АМРБЗ» №12-120 від 18.07.2012 на 2 арк.; копія договору про зміни до іпотечного договору ТОВ «АМРБЗ» №12-120 від 18.07.2012 №1383 на 1 арк. у 3-х прим.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на 2 арк.; копія довіреності ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №240916/02 на 2х арк.; акт прийому-передачі нежитлових приміщень до договору субаренди №240916/02 на 1 арк.; додаткова угода до договору субаренди між ТОВ «ІНВЕСТОР-1» та ФОП ОСОБА_24 №240916/02 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №100916/01 на 2х арк.; додаткова угода до договору субаренди №100916/01 на 1 арк.; додаткова угода №1 ТОВ «ІНВЕСТОР-1» та ОСОБА_25 на 1 арк.; акт прийому-передачі по договору суборенди нежитлових приміщень №100916/01 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ «АМРБ1» та ТОВ «ІНВЕСТОР-1» №010916/01 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» та ТОВ «ІНВЕСТОР-1» №010916/01 на 1 арк. в 3-х екз.; копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» та ТОВ «ІНВЕСТОР-1» №010916/01 на 1 арк. у 2-х прим.; договір суборенди нежитлових приміщень №261115/01 між ТОВ «ІНВЕСТОР-1» та ТОВ «Провайн» на 2х арк.; акт прийому-передачі по договору суборенди нежитлових приміщень №261115/01 на 1 арк.; рахунок-фактура ТОВ «ІНВЕСТОР-1» на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ПП «ТІСКО» та БО «Благодійний фонд Анатолія Родзинського» №16 на 5 арк. у 2-х прим; акт прийому-передачі нежитлової будівлі між ПП «ТІСКО» та БО «Благодійний фонд Анатолія Родзинського» на 1 арк. у 2-х прим; довіреність ТОВ «Сієста-корпарейшн» на ОСОБА_6 на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_26 на ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_27 на ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_28 на ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» на 1 арк.; лист ТОВ «Листехпоставка» на ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» на 1 арк.; лист ТОВ «Укрроскабель» на ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» та ТОВ «Укрроскабель» №281015/02 на 2х арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» та ТОВ «Листехпоставка» №271015/02 на 2х арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» та ФОП ОСОБА_28 №281015/07 на 2х арк.; Договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» та ФОП ОСОБА_29 №281015/06 на 3х арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» та ФОП ОСОБА_27 №281015/04 на 2х арк.; Договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» та ФОП ОСОБА_26 №281015/12 на 1 арк.; копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_26 на 3 арк.; копія ІПН ОСОБА_26 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_26 на 2 арк.; копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_30 на 1 арк.; копія свідоцтва платника ЄП ОСОБА_26 на 1 арк.; копія квитанції ФОП ОСОБА_26 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» та ФОП ОСОБА_31 №291015/01 на 2х арк.; копія договору про відступлення права вимоги ТОВ «Компрессорс інтернешнл» та ТОВ «Юридична компанія «Ронін» . на 1 арк.; копія довіреності ТОВ «Компрессорс інтернешнл» на ТОВ «Юридична компанія «Ронін» на 1 арк. в 2-х екз.; договір про відступлення права вимоги ТОВ «Компрессорс інтернешнл» та ТОВ «Юридична компанія «Ронін» . на 1 арк.; довіреність ТОВ «Компрессорс інтернешнл» на ТОВ «Юридична компанія «Ронін» на 1 арк. в 2-х екз.; договір суборенди нежитлових приміщень №06031701 між ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ФОП ОСОБА_32 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №270117/01 між ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ОСОБА_33 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №060217/01 між ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ФОП ОСОБА_34 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №17012017/01 між ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ТОВ «ЕКОКАР» на 1 арк.; акт №1 від 20.12.2016 між ТОВ «ТЛА ХАРКІВ» та ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «ТЛА ХАРКІВ» та ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» на 1 арк.; акт наданих послуг до договору суборенди нежитлових приміщень №010716/01 на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №271216/01 між ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ОСОБА_35 на 2 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №161216/01 між ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ОСОБА_36 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №240117/01 між ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та Асантеваа-Баду Вера на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №201216/01 між ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ОСОБА_37 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №110117/01 між ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ОСОБА_38 на 2х арк.; лист ТОВ «Восток Фінексперт» на 1 арк.; лист ТОВ «Восток Фінексперт» на 1 арк.; лист ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» на 1 арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010117/01 між ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ФОП ОСОБА_39 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №020317/01 між ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ОСОБА_40 на 2х арк.; договір суборенди нежитлових приміщень №010317/01 між ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ФОП ОСОБА_41 на 2х арк.; акт прийому-передачі нежитлової будівлі між ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ТОВ «Восток Фінексперт» на 1 арк.; додаткова угода по договору субаренди ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ТОВ «Восток Фінексперт» на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ТОВ «Восток Фінексперт» від 09.02.2017 на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ТОВ «Восток Фінексперт» від 31.01.2017 на 1 арк.; акт прийому-передачі виконаних робіт ТОВ «ОРЕНДА-СЕРВІС» та ТОВ «Восток Фінексперт» від 31.12.2016 на 1 арк.; акт наданих послуг до договору суборенди нежитлових приміщень №010716/01 на 1 арк.; незаповнені посвідчення журналіста ТОВ «Х1» із печаткою ТОВ «Х1» без підписів на 3х арк.; аркуш паперу А-4 із відтиском печатки ТОВ «ІНВЕСТОР-3» на 3 арк.; аркуш паперу А-4 із відтиском печатки ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» на 3 арк.; акт наданих послуг №42 від 31.03.2016 на 1 арк.; акт наданих послуг №56 від 30.04.2016 на 1 арк.; договір оренди нежитлових приміщень №17 між ПП «ТІСКО» та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД АНАТОЛІЯ РОДЗИНСЬКОГО» на 5 арк.; акт прийому-передачі нежитлової будівлі ПП «ТІСКО» та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД АНАТОЛІЯ РОДЗИНСЬКОГО» на 1 арк.; технічний паспорт на громадський будинок №2 по вул. Котельниківська в м.Харків на 5 арк.; паспорт водного господарства ТОВ «Аккобудсервіс» від 15.07.08 на 40 арк.; копія технічного паспорта на виробничий будинок №2 по вул. Котельниківська в м.Харків на 3 арк.; копія договору про відпуск та споживання води №8258 від 01.12.2004 на 12 арк.; акт встановлення та погодження меж земельної ділянки від 23.05.08 на 3 арк.; оригінали та копії відомостей обліку споживання теплової енергії на тепловому пункті ТОВ «Аккобудсервіс» по вул. Котельниківській, 2 в м. Харків на 44 арк.; технічний звіт по проведеним профілактичним вимірам електрообладнання силової та освітлювальної електропроводки №100-2693/2007 на 16 арк.; паспорт водного господарства ПрАТ «Аккобудсервіс» на 35 арк.; копія технічного паспорта на громадський будинок №55-е по пр. Перемоги в м. Харкові на 4 арк.; копія договору на відпуск та споживання води №8258 від 01.12.2004 з додатками на 9 арк; договір оренди землі від 19.10.05 на 6 арк.; копія технічного паспорта на громадський будинок №55-е по пр. Перемоги в м. Харкові на 10 арк.; технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «Аккобудсервіс» для обслуговування та експлуатації автосалону, гарантійних автомайстерень та адміністративних приміщень за адресою просп. Перемоги, 55-Е у Дзержинському районі м. Харкова на 32 арк.; - флеш-накопичувача в корпусі біло-чорного кольору «Goodram» 16 Gb - 1 шт.; - ноутбуку «Packard Bell» MS2397 s/n NXC3UEUOD34510E1B06600 в корпусі чорного кольору - 1 шт.; - мобільний телефон Huawei TRT-LX1 IMEI 1: НОМЕР_14 IMEI 2: НОМЕР_15 з sim-картками: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; - мобільний телефон Huawei TIT-U02 IMEI 1: НОМЕР_18 IMEI2: НОМЕР_19 без sim-карток; - мобільний телефон Samsung GT-E12001 IMEI НОМЕР_20 з sim-карткою НОМЕР_21 ; - печатки ТОВ «Сторгов», код ЄДРПОУ 36226048 - 1 шт.; ПП «Інвестиційна агенція «Віват», код ЄДРПОУ 39204928 - 1 шт.; ТОВ «Юридична компанія «Ронін», код ЄДРПОУ 39264497 - 1 шт.; ГО «Союз Добровольчих Батальонів «Біла Сотня», код ЄДРПОУ 41671655 - 1 шт.; ТОВ «Інвестор-1», код ЄДРПОУ 37681937 - 1 шт.; ТОВ «Сторгов», код ЄДРПОУ 36226048 - 1 шт.; ТОВ «Оренда-Сервіс», код ЄДРПОУ 40731079 - 1 шт.; ПП «Консалтінгова фірма Д.Р.Б.», код ЄДРПОУ 37762662 - 1 шт.; штамп ФОП ОСОБА_6 - 1 шт., -
- визначити строк арешту вказаних паперових, електронних носіїв інформації, телефонів та печаток - 2 (два) тижні - до 29.01.2018р., достатній для виготовлення їх копій, зняття інформації, виготовлення відбитків, не пізніш спливу якого майно має бути повернуте особі в якої вилучалось.
Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.
Слідчий суддя: ОСОБА_1