Дата документу 16.01.2018 Справа № 554/127/18
Провадження № 1кс/554/544/2018
Іменем України
16 січня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017170000000564, відкритого за ч. 1 ст. 388 КК України за фактом вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації.
28.12.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили незаконні дії щодо обтяженого заставою майна - насіння соняшнику, яке було передано в заставу відповідно до договору, шляхом продажу його на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2017 року керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було запроваджено програму кредитування сільгоспвиробників під заставу майбутнього врожаю. Вказана програма передбачає з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплату майбутнього врожаю, за умови якщо суб'єкт господарювання доведе свою спроможність виконати в повному обсязі умови договору поставки.
У травні 2017 року керівництво сільськогосподарського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та засновника ОСОБА_6 вийшли з пропозицією до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення договору поставки майбутнього врожаю соняшника, з метою отримання оборотних фінансових ресурсів для збору врожаю.
В серпні 2017 року менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по закупівлі в Чернігівській області ОСОБА_7 через реєстр нерухомого майна впевнився щодо наявності в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявленого ними обсягу земельних ділянок в розмірі1960 га, після чого він з використанням наданої останніми картки полів, особисто об'їжджав їх, впевнившись в тому, що земельні ділянки з переліченими кадастровими номерами, засіяні саме зерном соняшника.
Після проведення всіх необхідних заходів безпеки, юристами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був розроблений договір поставки №П-0057/4/18 від 08.08.2017р., згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) зобов'язався до 31 жовтня 2017 року поставити товар в повному обсязі (насіння соняшника) в розмірі 2 620 тон, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) в свою чергу брав на себе зобов'язання перерахувати кошти за майбутній врожай в розмірі 10 480 000 грн. не пізніше трьох банківських днів з дня підписання вказаного договору.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 особисто підписала вказаний договір поставки з одного боку (Продавець) та керівник підрозділу закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з другої сторони (Покупець) ОСОБА_8 .
Окрім договору поставки, в той же день 08.08.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір застави майбутнього врожаю, предметом застави якого є посіви соняшника на земельних ділянках розміром 1960га, розташованих на території Чернігівської області, а також майбутній врожай соняшника, який планується зібрати в кількості не менше 3920тон.
В подальшому, після підписання вище вказаних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало 14 серпня 2017 року єдиним платіжним дорученням №325337 в повному обсязі кошти в розмірі 10 480 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ.
В жовтні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочало збір врожаю насіння соняшника, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм автотранспортом вивозило зібраний соняшник прямо з полів. Згідно реєстру видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відпустило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступну кількість соняшника за видатковими накладними №РН-0000058 від 17.10.2017 кількість 241,780 тон на суму 967120 грн., №РН-0000059 від 19.10.2017 кількість 208,440 тон на суму 833760 грн., - видаткова накладна №РН-0000060 від 21.10.2017 кількість 164,220 тон на суму 656880 грн., №РН-0000066 від 22.10.2017 кількість 64,160 тон на суму 256640 грн., №РН-0000067 від 22.10.2017 кількість 61,480 тон на суму 245920 грн., №РН-0000068 від 23.10.2017 кількість 31,420 тон на суму 125680 грн., №РН-00000103 від 09.11.2017 кількість 32,660 тон на суму 130640 грн., №РН-00000139 від 17.11.2017 кількість 35,340 тон на суму 141360 грн., №РН-00000140 від 21.11.2017 кількість 38,340 тон на суму 153360 грн., №РН-00000141 від 24.11.2017 кількість 70,740 тон на суму 282960 грн.
Станом на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не відвантажив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі необхідну кількість соняшника, а саме борг складає 1671 тону 420 кг.
Станом на теперішній час підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдана матеріальна шкода в розмірі 6 685 680 грн., оскільки Постачальник не передав товар та не повернув кошти отримані у вигляді попередньої оплати на банківський рахунок.
З метою доведення доведення причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації, внаслідок безпідставної реалізації його іншим суб'єктам господарювання, слідчий просив надати тимчасовий доступ до відомостей, які містяться в оригіналах фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо обсягів засіяного, зібраного та реалізованого зерна соняшника врожаю 2017 року, з зазначенням контрагентів - покупців, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші підприємства.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме вилучення копій зазначених слідчим у клопотанні документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, ч.2 ст. 376 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, володільцем яких є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та які містяться в оригіналах фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо обсягів засіяного, зібраного та реалізованого зерна соняшника врожаю 2017 року, з зазначенням контрагентів - покупців, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші підприємства, а саме договори купівлі-продажу та договори транспортування, прибуткові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, супровідні документи щодо походження та якості насіння соняшника, довіреності, підтверджуючі документи щодо здійснення взаєморозрахунків між Постачальником та Покупцем товару (платіжні доручення, банківські виписки), а також інші документи щодо господарських взаємовідносин, які відбувалися впродовж 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Покупцями насіння соняшника, із можливістю зняття та вилучення їх копій, належним чином засвідчених.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначену інформацію.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст проголошено 19.01.2018 року о 08.10 год.
Слідчий суддя Октябрскього
райного суду м.Полтави ОСОБА_1