Справа № 577/228/18
Провадження № 1-кс/577/151/18
"19" січня 2018 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013200080002513 від 15.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-
18 січня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , 13 грудня 2013 року, копії клієнтського договору та всієї наявної інформації щодо особи на ім'я якої відкрито вказаний банківський рахунок.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів прокурор пов”язує з розслідуванням кримінального провадження №12013200080002513 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
В судовому засіданні прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з”явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку про необхідність у задоволенні клопотання.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 15.12.2013 року відомості про те, що 13.12.2013 року близько 13:00 год. невстановлені особи заволоділи грошовими коштами з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_7 в сумі 3390 грн., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013200080002513, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.(а.с.2)
Прокурором доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про надходження та витрачання грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та дозволяють ідентифікувати особу, яка їх отримала.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні прокурора та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов”язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , 13 грудня 2013 року, копії клієнтського договору та всієї наявної інформації щодо особи на ім'я якої відкрито вказаний банківський рахунок.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
СуддяОСОБА_1