Справа № 686/24058/17
11 січня 2018 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12017240010008264,
10.01.2018 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 30.10.2017 в період часу з 11 год. 18 хв. по 18 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом продажу побутової техніки, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3269 грн., чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. Переказ коштів мав місце за адресою: АДРЕСА_2 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дане кримінальне правопорушення 18.11.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017240010008264, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України ( шахрайство).
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме із показів потерпілої ОСОБА_5 30.10.2017р. близько 11 год. 18 хв. вона перерахувала на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 1400 гривень.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
-документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку перерахував кошти потерпілий, в період з 11 год. 15 хв. 30.10.2017. по теперішній час;
-компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період час з 11 год. 15 хв. 30.10.2017. р. по теперішній час.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 11 лютого 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя