Справа № 686/377/18
11 січня 2018 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12017240010007985,
10.01.2018 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.11.2017 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, представившись працівником прокуратури та випитавши особисті дані, шахрайським шляхом заволоділа з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 коштами в сумі 1772 грн., який в цей час знаходився по місцю свого проживання, а саме в буд. АДРЕСА_2 .
Дане кримінальне правопорушення 08.11.2017 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017240010007985, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України ( шахрайство).
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з рапорта інспектора ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП Національної поліції України встановлено, що грошові кошти в розмірі 1772,50 грн. перераховано 01.11.217 року о 17:19 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на яку перерахував кошти потерпілий, в період з 00 год. 00 хв. 01.10.2017 р. по теперішній час;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період час з 00 год. 00 хв. 01.10.2017 р. по теперішній час.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 11 лютого 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя