Справа № 683/37/18
1-кс/683/57/2018
12 січня 2018 року м.Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240220000766 від «09» листопада 2017 року по факту шахрайства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,-
12 січня 2018 року слідчий Старокостянтинівського ВП ГУ НП Хмельницькій області за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що 21.10.2017 біля 14 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, зателефонувавши на абонентський мобільний номер ОСОБА_4 та представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналася реквізити його банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 863 грн. 50 коп., чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.
09 листопада 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12017240220000766 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно рапорту інспектора ВПК в Хмельницькій області в ході виконання доручення слідчого, оперативним шляхом встановлено, що 21.10.2017 о 14 год. 56 хв. грошові кошти в сумі 863 грн. 50 коп. із банківської картки потерпілого ОСОБА_4 . ПАТ було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому проведеними заходами встановлено, що зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки здійснювалося за адресою: АДРЕСА_1 (банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » CADO4758).
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний рахунок № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-інформацію про рух коштів, які були переведені 21 жовтня 2017 року у період часу з 08 год. до 22 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських
-
- операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів, з можливістю отримання копії цієї інформації у філії - Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по вказаному поточному рахунку.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання, просив його задовольнити, з вищенаведених підстав.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази, зокрема шляхом проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5, п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний рахунок № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП
в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів, які були переведені 21 жовтня 2017 року у період часу з 08 год. до 22 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів, з можливістю отримання копії цієї інформації у філії - Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.
Адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_2 .
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії - Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали визначаю до 11 лютого 2018р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п'яти днів з дня проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1