Справа № 186/49/18
Провадження № 1-кс/0186/4/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 січня 2018 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області - ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040380000007 від 05 січня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
11 січня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040380000007 від 05 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно клопотання слідчого, приблизно 05 січня 2018 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , 1966 р.н., який мешкає по АДРЕСА_1 , про те, що 04 січня 2018 року він побачив оголошення на сайті «OLX» про продаж токарного-фрезерного станку вартістю 6 500 грн. та домовився по телефону з продавцем про його придбання. Гроші за станок у сумі 4 984 грн., він перерахував на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . Станом на теперішній час токарного станку він не отримав, на зв'язок продавець не виходить, грошові кошти не повертає, у зв'язку з чим ОСОБА_4 була спричинена матеріальна шкода на вищезазначену суму.
05 січня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000007, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_4 стало відомо, що продавець на ім'я ОСОБА_6 на сайті «OLX» при розміщенні оголошення вказав контактний номер НОМЕР_2 , по якому ОСОБА_4 зателефонував та домовився про придбання токарного станку. Після чого, продавець передзвонив ОСОБА_4 з іншого абонентського номеру - НОМЕР_3 та з цього ж номеру надіслав смс з номером картки НОМЕР_1 , на яку необхідно перевести грошові кошти. ОСОБА_4 перевів грошові кошти, але продавець не відправив смс з номером накладної про відправку станку через ІНФОРМАЦІЯ_1 та перестав відповідати на дзвінки, товар не надіслав.
Картка № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , видана ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи. що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дані про особу, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_4 .
Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, можливо будуть використані як докази, іншим способом встановити особу злочинця неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , у період часу з 04 січня 2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала дане клопотання і просить його задовольнити, вивчивши матеріали справи, та враховуючи, що отримані дані при тимчасовому доступі становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, а також те, що іншим способом встановити особу злочинця неможливо, вважаю за можливе клопотання задовільнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя
Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім'я ОСОБА_5 , у період часу з 04 січня 2018 року по 11 січня 2018 року - роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камери відеоспостереження банкоматів, а також роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою у період часу з 04 січня 2018 року по 11 січня 2018 року, даних щодо особи клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адресу місця його реєстрації та копії паспорту, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 11 січня 2018 року по 10 лютого 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .