Дата документу 04.01.2018
Справа № 501/12/18
1-кс/501/16/18
04 січня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
старшого слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню № 12017160160001425, яке внесено в ЄРДР 03 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України
Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали суду, пов'язаного з потребою у наведені доводів, суд вважає за необхідне проголосити її вступну та резолютивну частини.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення працівникам СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області: слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , помічнику слідчого ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_7 , ст. інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_8 , або, за дорученням слідчого, іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ із можливістю тимчасового вилучення матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме:
відомості щодо картоотримувача платіжної банківської пластикової картки № НОМЕР_1 та інформацію щодо руху коштів за вказаною карткою із зазначенням дати операцій, місця їх проведення, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 04 квітня по 05 вересня 2017 року, відображених на паперовому носію:
картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;
платіжні доручення; чеки за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 04 квітня по 05 вересня 2017 року;
фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період проведення операцій по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 за період з 04 квітня по 05 вересня 2017 року із зазначення адреси проведення операцій;
інформацію щодо IP-адреси з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 за період з 04 квітня по 05 вересня 2017 року.
В решті вимог відмовити.
Роз'яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - протягом одного календарного місяця.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголосити о 10.00 годині 09 січня 2018 року.
Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1