Справа № 196/1325/17
№ провадження 1-кс/196/4/2018
05 січня 2018 року смт. Царичанка
Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №42017041500000139 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з погодженим з начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:
- договорів підряду (додаткові угоди), договорів субпідряду, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », із змінами та додатками;
- актів приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в щодо реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 , відомостей ресурсів до них, та акти форми КБ-3, платіжних доручень, складених згідно вказаних вище договорів;
- рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виставлені на адресу замовника за виконані роботи;
- листування між замовникомта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з питань виконання та внесення змін до договорів;
- дефектних актів замовника;
- локальних кошторисів (кошторисів), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_3 визначав вартість робіт;
- всіх стадій проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;
- проектно-кошторисної документації;
- висновків комплексної державної експертизи;
- актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості;
- актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;
- загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;
- технічних умов виробника (Ту);
- змін (доопрацювання) до проектної документації;
- журналів авторського нагляду;
- журналів технічного нагляду;
- технологічних карт;
- актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на об'єкті.
- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;
- декларації про початок виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- дозволів на виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- декларацій про готовність об'єкта до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- договорів на здійснення технічного нагляду по об'єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;
- актів приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду по об'єкту: робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;
- платіжних доручень по договорам на здійснення технічного нагляду по об'єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;
- рахунків, виставлених на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду по об'єкту : «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;
- документації конкурсних торгів по предмету закупівлі «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;
- документів конкурсної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- рішень (наказів) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинні на час проведення вищезазначеної процедури державної закупівлі;
- протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників, з додатками, складені по предмету закупівлі «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 ».
На обґрунтування своїх вимог слідчий Царичанського ВП ОСОБА_4 зазначила наступне.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час виконання робіт по реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 , склали та підписали офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об'ємів та вартості виконаних будівельних робіт.
07.12.2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 42017041500000139 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
23.12.2017 року, на підставі ухвали Царичанського районного суду в Дніпропетровській області, з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 проведено огляд приміщення аптеки, розташованої по АДРЕСА_2 , яке перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Так, в ході проведеного огляду, встановлено, що на теперішній час в даній нежитловій будівлі та прилеглій до неї території ведуться будівельні роботи, а саме: на прилеглій території проводиться облаштування входів до підвальних приміщень, не завершено роботи по облаштуванню відливів, по всій території маються залишки будівельних матеріалів; в самому приміщенні також частково виконані будівельні роботи, а саме: не облаштовані сходи, лише в окремих приміщеннях викладено кахель в ванних кімнатах, встановлені, але не введені в експлуатацію водопровідні та каналізаційні труби, встановлені, але не введені в експлуатацію сталеві радіатори та котли системи опалення. Також в ході огляду встановлено, що в приміщенні маються будівельні матеріали, для виконання будівельних робіт, а саме, кахель, напольна плитка, сталеві радіатори та котли системи опалення.
На даний час, з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об'єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт, тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1
У зв'язку з викладеним, для встановлення об'єктивної істини по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів:
- договорів підряду (додаткові угоди), договорів субпідряду, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », із змінами та додатками;
- актів приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в щодо реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 , відомостей ресурсів до них, та акти форми КБ-3, платіжних доручень, складених згідно вказаних вище договорів;
- рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виставлені на адресу замовника за виконані роботи;
- листування між замовникомта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з питань виконання та внесення змін до договорів;
- дефектних актів замовника;
- локальних кошторисів (кошторисів), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_3 визначав вартість робіт;
- всіх стадій проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;
- проектно-кошторисної документації;
- висновків комплексної державної експертизи;
- актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості;
- актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;
- загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;
- технічних умов виробника (Ту);
- змін (доопрацювання) до проектної документації;
- журналів авторського нагляду;
- журналів технічного нагляду;
- технологічних карт;
- актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на об'єкті.
- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;
- декларації про початок виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- дозволів на виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- декларацій про готовність об'єкта до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- договорів на здійснення технічного нагляду по об'єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;
- актів приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду по об'єкту: робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;
- платіжних доручень по договорам на здійснення технічного нагляду по об'єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;
- рахунків, виставлених на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду по об'єкту : «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;
- документації конкурсних торгів по предмету закупівлі «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;
- документів конкурсної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- рішень (наказів) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинні на час проведення вищезазначеної процедури державної закупівлі;
- протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників, з додатками, складені по предмету закупівлі «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 ».
Зазначені документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), так як ІНФОРМАЦІЯ_7 є замовником виконання робіт щодо реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 .
Враховуючи те, що зазначені документи можуть містити комерційну таємницю та персональні дані осіб,зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до речей та документів.
Отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 .
Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення їх оригіналів, у зв'язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, а також можливого призначення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилася, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, оскільки з'явитися в судове засідання не має можливості, так як 05.01.2018 року перебуває в наряді в додатковій СОГ. Клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та вважав, що маються правові підстави для вилучення оригіналів документів, запитуваних в клопотанні слідчого, крім рішень про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів, так як вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення в подальшому призначеної по даному кримінальному провадженню будівельно-технічної експертизи.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання в суді.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з вимогами ст.162 ч.1 п.7 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 07 грудня 2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42017041500000139, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », склали та підписали офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо об'ємів та вартості виконаних будівельних робіт (а.с.10).
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, проведено огляд приміщення аптеки, розташованої по АДРЕСА_2 , яке перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_6 , та встановлено, щона теперішній час в даній нежитловій будівлі та прилеглій до неї території ведуться будівельні роботи, а саме: на прилеглій території проводиться облаштування входів до підвальних приміщень, не завершено роботи по облаштуванню відливів, по всій території маються залишки будівельних матеріалів; в самому приміщенні також частково виконані будівельні роботи, а саме: не облаштовані сходи, лише в окремих приміщеннях викладено кахель в ванних кімнатах, встановлені, але не введені в експлуатацію водопровідні та каналізаційні труби, встановлені, але не введені в експлуатацію сталеві радіатори та котли системи опалення. Також в ході огляду встановлено, що в приміщенні маються будівельні матеріали, для виконання будівельних робіт, а саме, кахель, напольна плитка, сталеві радіатори та котли системи опалення (а.с.18-21).
Також, в рамках зазначеного кримінального провадження постановою слідчого від 21.12.2017 року призначено будівельно-технічну експертизу (а.с.22, 23).
Таким чином, слідчим Царичанського ВП в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документації по будівельних роботах по реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 , крім вилучення рішень (наказів) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинні на час проведення вищезазначеної процедури державної закупівлі, необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.
Оскільки, вказані документи мають значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 доступу до документації по будівельних роботах по реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, крім вилучення рішень (наказів) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинні на час проведення вищезазначеної процедури державної закупівлі, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №42017041500000139 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:
"- договорів підряду (додаткові угоди), договорів субпідряду, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », із змінами та додатками;
- актів приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в щодо реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 , відомостей ресурсів до них, та акти форми КБ-3, платіжних доручень, складених згідно вказаних вище договорів;
- рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виставлені на адресу замовника за виконані роботи;
- листування між замовникомта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з питань виконання та внесення змін до договорів;
- дефектних актів замовника;
- локальних кошторисів (кошторисів), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_3 визначав вартість робіт;
- всіх стадій проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування;
- проектно-кошторисної документації;
- висновків комплексної державної експертизи;
- актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості;
- актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;
- загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;
- технічних умов виробника (Ту);
- змін (доопрацювання) до проектної документації;
- журналів авторського нагляду;
- журналів технічного нагляду;
- технологічних карт;
- актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на об'єкті.
- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;
- декларації про початок виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- дозволів на виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- декларацій про готовність об'єкта до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;
- договорів на здійснення технічного нагляду по об'єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;
- актів приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду по об'єкту: робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;
- платіжних доручень по договорам на здійснення технічного нагляду по об'єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;
- рахунків, виставлених на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду по об'єкту : «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;
- документації конкурсних торгів по предмету закупівлі «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »;
- документів конкурсної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників, з додатками, складені по предмету закупівлі «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 »."
- тимчасовий доступ з можливістю виготовлення їх копій до "рішень (наказів) про затвердження персонального складу комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинні на час проведення вищезазначеної процедури державної закупівлі.".
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5