г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/43/18
Номер провадження 1-кс/213/10/18
05 січня 2018 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040740000777 від 19.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,
Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 - ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 19.06.2017 року до Інгулецького ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що особа, анкетні дані якої встановлюються, з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 за допомогою мобільних терміналів зняла грошові кошти. Сума збитку становить 17311 гривень.
19.06.2017 року дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП за №6588 і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040740000777 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, за фактом таємно викрадення чужого майна (крадіжка).
19.06.2017 року потерпілою було надано до СВ Інгулецького ВП КВП виписку по картці/рахунку НОМЕР_1 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій зазначено що в період з 01.05.2017 по 19.06.2017 року було проведено наступні операції:
1) 19.06.2017 року в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 - зняття грошових коштів у розмірі 4000 гривень, сума комісії становить 40 гривень, залишок після операції становить мінус 4040 гривень;
2) 19.06.2017 року в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 - зняття грошових коштів у розмірі 8000 гривень, сума комісії становить 80 гривень, залишок після операції становить мінус 12120 гривень;
3) 19.06.2017 року в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 - зняття грошових коштів у розмірі 5000 гривень, сума комісії становить 50 гривень, залишок після операції становить мінус 17170 гривень;
4) 19.06.2017 року в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 - зняття грошових коштів у розмірі 140 гривень, сума комісії становить 1,40 гривень, залишок після операції становить мінус 17311,40 гривень (баланс на кінець періоду).
Для встановлення особи, яка 19.06.2017 року зняла грошові кошти з картки/рахунку № НОМЕР_1 , а також точний час доби проведення вказаних вище банківських операцій, тобто вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, яка містить дані, фотографію особи яка здійснювала вказані вище банківські операції, а також точний час доби їх проведення.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_6 є те, що картку/рахунок за № НОМЕР_1 видано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
Під час досудового розслідування було направлено вимогу до
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для надання вказаної вище інформації відносно картки/рахунку за № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , але відповіді до СВ Інгулецького ВП КВП на теперішній час так і не надійшло.
Відомості про банківські рахунки відносяться до видів інформації, які становлять банківську таємницю. Тому, слідчий просить надати слідчому, прокурору, а також працівникам, які входять до складу слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути та скопіювати оригінали, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містять дані та фотографію особи, яка 19.06.2017 року здійснювала банківські операції по картці/рахунку за № НОМЕР_1 , а саме: зняття грошових коштів, а також точний час доби проведення даних операцій.
Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, просить розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. Також просив розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, з метою недопущення їх знищення.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040740000777 від 19.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому, прокурору, а також працівникам, які входять до складу слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути та скопіювати оригінали, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_6 , і містять дані та фотографію особи, яка 19.06.2017 року здійснювала банківські операції по картці/рахунку за № НОМЕР_1 , а саме:
-19.06.2017 року в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 - зняття грошових коштів у розмірі 4000 гривень, сума комісії становить 40 гривень, залишок після операції становить мінус 4040 гривень;
-19.06.2017 року в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 - зняття грошових коштів у розмірі 8000 гривень, сума комісії становить 80 гривень, залишок після операції становить мінус 12120 гривень;
-19.06.2017 року в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 - зняття грошових коштів у розмірі 5000 гривень, сума комісії становить 50 гривень, залишок після операції становить мінус 17170 гривень;
- 19.06.2017 року в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 - зняття грошових коштів у розмірі 140 гривень, сума комісії становить 1,40 гривень, залишок після операції становить мінус 17311,40 гривень, а також точний час доби проведення даних операцій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1