іменем України
Справа № 210/4914/17
Провадження № 1-кс/210/36/18
"04" січня 2018 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017040710002486 від 23.10.2017 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
04.01.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017040710002486 від 23.10.2017 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та документування осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, працівниками управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області, отримано достовірну інформацію, щодо причетності осіб, відомості про яких не підлягають розголошенню, до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в громадських місцях як на території Металургійного району так і на території інших районів м. Кривого Рогу.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040710002486 від 23.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України.
Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даних кримінальних правопорушень а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості:
щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який зареєстровані банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Крім того надати повну інформацію щодо особи (осіб) на яку зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з відкриття банківського рахунку і по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 01.10.2017 року і по теперішній час, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник Філіп Дюмель, є те що відповідно до наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , з номеру телефони НОМЕР_7 , який є ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_8 , відбулися операції з обміну електронних грошей на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , також з номеру телефону НОМЕР_9 , який є ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_10 , відбулися операції з обміну електронних грошей на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , також з номеру телефону НОМЕР_11 , який є ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_12 , відбулися операції з обміну електронних грошей на банківську карту № НОМЕР_1 , також з номеру телефону НОМЕР_13 , який є ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_14 , відбулися операції з обміну електронних грошей на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 інформація щодо якої міститься в матеріалах кримінального провадження.
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити. Крім того, учасники процесу просили проводити судове засідання без фіксації технічними засобами, та у відповідності до ч. 6 ст. 107 КПК України не заперечували проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.
Враховуючи, що зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні оскільки містять інформацію про особу/осіб, причетних до відповідних кримінальних правопорушень, та оскільки в інший спосіб довести обстави, які передбачається довести за допомогою цих документів, не виявляється можливим, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017040710002486 від 23.10.2017 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник Філіп Дюмель, і містять наступні відомості:
- щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який зареєстровані банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Надати повну інформацію щодо особи (осіб) на яку зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з відкриття банківського рахунку і по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 01.10.2017 року і по теперішній час, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.
Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, надатистаршому слідчому Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.02.2018 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1