Справа № 569/19911/17
03 січня 2018 року Рівненський міський суд
в особі головуючого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено із військовим прокурором Рівненського гарнізону Західного регіону України майором юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна,
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із військовим прокурором Рівненського гарнізону Західного регіону України майором юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною розпоряджатися таким майном, а саме:
-житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 984899080000;
-житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 743226980000;
-житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 70967524141;
-нежиле приміщення магазину, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 709564814129;
-нежиле приміщення - гараж № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер 709377014129;
-земельна ділянка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 709904514242, кадастровий номер - 1424284600:02:000:0226;
- земельна ділянка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 709872514242, кадастровий номер - 1424284600:02:000:0224;
- земельна ділянка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 709927714242, кадастровий номер - 1424284600:02:000:0178;
-земельна ділянка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 709957414242, кадастровий номер - 1424284600:02:000:0177;
-земельна ділянка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер 709683114141, кадастровий номер - 1414170500:01:002:0363;
-транспортний засіб марки «Infinity», модель «G 25», 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , №куз. НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання вказував, що гр. ОСОБА_5 , діючи у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, будучи особою, яка має широке коло знайомств серед осіб у сфері незаконного обігу таких речовин, впродовж тривалого періоду часу незаконно придбавав у невстановлених на даний час досудовим слідством осіб психотропні речовини для їх подальшого зберігання з метою особистого вживання.
Так, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим слідством обставин, перебуваючи, в м. Києві у грудні 2017 року, у черговий раз незаконно придбав психотропні речовини у вказаних цілях, які зберігала для продовження вчинення вказаної протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
З метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення притягнення за такі дії до кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 прийняв рішення про приховане поміщення придбаних ним таблеток в упакування з-під інших, не заборонених в обігу, лікарських засобів та про їх розміщення серед великої кількості такої категорії медичних препаратів та контрабандного переміщення через митний кордон України.
Надалі ОСОБА_5 , враховуючи обізнаність та здобуті ним навики про форми та методи діяльності працівників правоохоронної системи, а також будучи достеменно обізнаною про порядок проходження митного контролю, діючи з метою контрабандного переміщення психотропних речовин у великих розмірах через митний кордон України, ініціював створення штучних умов для швидкого та безпечного проходження митого контролю у митному пості «Аеропорт «Київ» (Жуляни») Київської міської митниці на рейсове повітряне судно сполученням Київ-Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) для подальшого досягнення злочинної мети в частині контрабанди вказаних таблеток у Соціалістичну Республіку В'єтнам.
Однак з причин, що не залежали від волі вказаної особи, співробітниками Управління СБ України в Рівненській області, у ході проведення санкціонованого обшуку, таку діяльність припинено шляхом виявлення у багажі ОСОБА_5 20 таблеток, які згідно з висновком ІСТЕ СБ України від 23.12.2017 № 316/5, містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА загальною масою 3.987 грам.
Відповідно до таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188, психотропна речовина «МДМА», вагою понад від 1,5 до 15 грам, є великим розміром. У подальшому, 23.12.2017 року о 16 год. 55 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, після чого 23.12.2017 йому вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 305 КК України - закінчений замах на переміщення психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а 24.12.2017 - повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України - закінчений замах на переміщення психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у великих розмірах та ч. 2 ст. 309 КК України - незаконне придбання, зберігання психотропних речовин, без мети збуту у великих розмірах.
26.12.2017 за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя Рівненського міського суду постановив ухвалу про застосування щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, тобто до 21.02.2018 з одночасним визначенням розміру застави у межах 700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 1 178 800 гривень.
Разом з тим, в органу досудового розслідування є всі достатні підстави вважати, що знайомі та родичі ОСОБА_5 мають намір сплатити вказаний розмір застави з метою його звільнення з-під варти та остання, будучи обізнаною про звернення стороною обвинувачення до слідчого судді з даним клопотанням, усвідомлюючи тяжкість покарання за злочини у вчиненні яких вона підозрюється, а також з метою уникнення покарання, в даному випадку конфіскації майна, буде мати час і змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення накладення арешту на належне йому майно шляхом його відчуження третім особам, що не буде відповідати завданням кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.
Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, суд приходить до наступного висновку.
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017000000004922 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.
Відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно підозрюваному ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , належить на праві приватної власності так об'єкти рухомого та нерухомого майна:
-житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 984899080000;
-житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 743226980000;
-житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 70967524141;
-нежиле приміщення магазину, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 709564814129;
-нежиле приміщення - гараж № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер 709377014129;
-земельна ділянка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 709904514242, кадастровий номер - 1424284600:02:000:0226;
- земельна ділянка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 709872514242, кадастровий номер - 1424284600:02:000:0224;
- земельна ділянка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 709927714242, кадастровий номер - 1424284600:02:000:0178;
-земельна ділянка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 709957414242, кадастровий номер - 1424284600:02:000:0177;
-земельна ділянка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер 709683114141, кадастровий номер - 1414170500:01:002:0363.
Окрім цього, згідно з відповіддю Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області від 19.12.2017 № 31/17-5187, транспортний засіб марки «Infinity», модель «G 25», 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Підставою для звернення слідчого з відповідним клопотанням до суду з'явилися обставини, які свідчать про те, що накладення арешту на вищевказане майно необхідне з метою його можливої конфіскації.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 ,395 КПК України, суд -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною розпоряджатися таким майном, а саме:
-житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 984899080000;
-житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 743226980000;
-житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 70967524141;
-нежиле приміщення магазину, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 709564814129;
-нежиле приміщення - гараж № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер 709377014129;
-земельна ділянка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 709904514242, кадастровий номер - 1424284600:02:000:0226;
- земельна ділянка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 709872514242, кадастровий номер - 1424284600:02:000:0224;
- земельна ділянка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 709927714242, кадастровий номер - 1424284600:02:000:0178;
-земельна ділянка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер 709957414242, кадастровий номер - 1424284600:02:000:0177;
-земельна ділянка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер 709683114141, кадастровий номер - 1414170500:01:002:0363;
-транспортний засіб марки «Infinity», модель «G 25», 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , № куз. НОМЕР_3 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів до апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1