Справа № 405/6647/17
1-кс/405/2980/17
"14" листопада 2017 р. м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 від 29.05.2017 року про закриття кримінального провадження № 3201612001000026 та клопотання про скасування арешту майна,
Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ДАРМАР» та ТОВ «Феста ЛТД» звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати постанову слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 від 29.05.2017 року про закриття кримінального провадження №32016120010000026 на підставі п.2 ч. 1 ст.284 КПК України, як незаконну. Скасувати арешт на видаткові операції та на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Дармар» у ПАТ «ПУМБ». Скасувати арешт на видаткові операції та на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «Феста ЛТД» у ПАТ «ПУМБ». На обгрунтування клопотання зазначили, що старший слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №3201612001000026 від 24.03.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно ряду суб'єктів господарської діяльності. Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.05.2016 року накладено арешт на видаткові операції та грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий ТОВ «Дармар» у ПАТ «ПУМБ». Також ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.05.2016 року накладено арешт на видаткові операції та грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «Феста ЛТД» у ПАТ «ПУМБ». За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні №3201612001000026 від 24.03.2016р. за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 та ч. З ст. 212 КК України слідчим СУ ФР ГУ ДФС в області 29.05.2017 прийнято рішення про закриття кримінального провадження в частині на підставі п.2 ч. 1 ст.284 КПК України. Із вказаного провадження виділено в окреме кримінальне провадження №32017120010000008 від 30.01.2017р. по обвинуваченню ОСОБА_5 за ч.2 ст.205 КК України та направлено до суду з угодою про визнання винуватості. Вироком Ленінського районного суду м. Кіровограда від 17.02.2017р. затверджено угоду про визнання винуватості, ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 51 000 грн. Кримінальне провадження №32016120010000026 по обвинуваченню директора ПП «Дармар» ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України, направлено до суду, де вказану особу звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст.212 КК України.
Представник ТОВ «ДАРМАР» та ТОВ «Феста ЛТД» адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав скаргу та клопотання, та просив їх задовольнити.
Слідчий в судове засідання з'явився, заперечував проти задоволення скарги в частині скасування постанови про закриття кримінального провадження та при цьому не заперечував проти скасування арешту на майно, накладеного в рамках даного кримінального провадження.
Заслухавши учасників та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Інститут оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого чи прокурора є одним з елементів судового контролю за стадією досудового розслідування кримінальних проваджень.
Статтею 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування чітко визначено та регламентовано Главою 26 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.05.2016 року накладено арешт на видаткові операції та грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий ТОВ «Дармар» у ПАТ «ПУМБ». Також ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.05.2016 року накладено арешт на видаткові операції та грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «Феста ЛТД» у ПАТ «ПУМБ».
Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 від 29.05.2017 року кримінальне провадження №32016120010000026 від 24.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
При цьому слідчий суддя зазначає, що заявником під час звернення до слідчого судді зі скаргою та під час її розгляду на наведено мотивів не дотримання слідчим при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження вимог закону, а посилання на необхідність скасування постанови про закриття кримінального провадження з метою скасування арешту майна, на думку слідчого судді не заслуговує на увагу, а відтак в задоволенні скарги в частині скасування постанови слідчого від 29.05.2017 року про закриття кримінального провадження № 3201612001000026 необхідно відмовити.
Вирішуючи питання щодо клопотання про скасування арешту майна слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При цьому слідчим суддею відзначається, що обставини викладені в клопотанні про скасування арешту знайшли своє підтвердження під час його розгляду, кримінальне провадження в рамках якого накладено арешт, на момент розгляду клопотання закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, а тому підстави накладення арешту на майно відпали, а відтак клопотання адвоката ОСОБА_4 підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, скаргу адвоката ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 від 29.05.2017 року про закриття кримінального провадження № 3201612001000026 та клопотання про скасування арешту майна необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.174, 303-307, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
скаргу адвоката ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 від 29.05.2017 року про закриття кримінального провадження № 3201612001000026 та клопотання про скасування арешту майна - задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.05.2016 року на видаткові операції та грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий ТОВ «Дармар» у ПАТ «ПУМБ» за адресою м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.05.2016 року на видаткові операції та грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «Феста ЛТД» у ПАТ «ПУМБ» за адресою м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4.
В решті вимог відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7