Справа № 405/7596/17
1-кс/405/3660/17
"26" грудня 2017 р. м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 32017120010000049 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-
в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32017120010000049 від 10.11.2017 стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Вказане кримінальне провадження внесено до ЄРДР згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, якою зобов'язано слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, викладені у заяві заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 від 17.10.2017 про вчинення кримінального правопорушення відповідно до якої службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) протягом 2016-2017 років з корисливих мотивів вчинили свідомо не вигідні для даної юридичної особи угоди з оренди дилерського центру у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності.
Досудовим розслідуванням встановлено, підприємство ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , директором вказаного підприємства є ОСОБА_4 , який самочинно, без повідомлення та погодження із учасниками ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” на протязі 2016-2017 років, довів до банкрутсва вказане підприємство шляхом незаконного переведення великих грошових сум на рахунки ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, де він також є директором.
Так, для здійснення своєї господарської діяльності підприємство ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня) від 03.06.2014, № НОМЕР_3 (украънська гривня) від 27.11.2014; ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня) від 03.06.2014, № НОМЕР_5 (українська гривня) від 27.11.2014, відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк”; заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об'єктів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів по рахунках ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня) від 03.06.2014, № НОМЕР_3 (українська гривня) від 27.11.2014; ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_4 (українська гривня) від 03.06.2014, № НОМЕР_5 (українська гривня) від 27.11.2014 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2016 року по 11.12.2017 рік, а саме: документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку; заяв на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”; договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 26.01.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11