Справа № 761/46579/17
Провадження № 1-кс/761/29452/2017
Іменем України
26 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить тимчасовий доступ до документів та інформації підприємства, що становлять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100008986 від 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 190 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що до протиправної перереєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна - нежилі приміщення з №1 по №10 (групи приміщень №1)(в літ. А.) за адресою АДРЕСА_2 , причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також невстановлені досудовим розслідуванням особи. Відповідні відомості за вказаним фактом 08.02.2017 виділено постановою прокурора із кримінального провадження №12016100100008986 та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101100000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.388 КК України. Проведення досудового розслідування доручено СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві. В ході досудового розслідування встановлено, що постановою слідчого прокуратури міста Києва від 12.07.2010 по кримінальній справі №50-5792 накладено арешт на нерухоме майно: нежилі приміщення (літера А) з №1 по №10 (групи приміщень №1) загальною площею 161,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 . В ході огляду змісту листування у месенджері «WhatsApp», інстальованого на вилучений в ході обшуку мобільний телефон марки HUAWEI модель GRA-VLOO, в який встановлені сім карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «МТС» з номером НОМЕР_3 , встановлено, що власник мобільного телефону ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , передав 22.11.2016 о 10:56 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зображення інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на якому містились дані про вищевказаний арешт нерухомого майна - нежилі приміщення (літера А.) з №1 по №10 (групи приміщень №1) загальною площею 161,1 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер обтяження 10040086), який зареєстровано 15.07.2010 реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі постанови слідчого прокуратури по кримінальній справі. У відповідності до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.03.2017 (стор. 30,31,39,40 додатку), в подальшому державним реєстратором Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 06.12.2016 о 11:59:32 прийнято рішення із індексним номером 32737550 про припинення вищевказаного обтяження у виді арешту нерухомого майна. Встановлено, що підставою для зняття арешту з вказаного вище нерухомого майна державним реєстратором стала постанова прокурора міста Києва ОСОБА_7 від 02.10.2012 по кримінальній справі №50-2587, яка була подана невстановленими в ході розслідування особами із заявою державному реєстратору ОСОБА_6 від імені ОСОБА_8 . Разом з тим, допитана свідок ОСОБА_8 повідомила, що до державного реєстратора не зверталась. Також, за інформацією прокуратури міста Києва кримінальна справа №50-2587 у провадження слідчих прокуратури міста не перебувала. В результаті зняття арешту з нерухомого майна приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 08.12.2016 о 17:12:49 прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності (з відкриттям розділу) на вказане вище нерухоме майно за ОСОБА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , серія та номер паспорта НОМЕР_6 , виданий 28.09.2000 Броварським МВ ГУМВС України в Київській області, на підставі договору купівлі-продажу від 08.12.2016. Таким чином, на даний час у слідства є всі підстави вважати, що в діях осіб, які за допомогою використання завідомо підробленого документа - постанови про скасування арешту майна прокуратури міста Києва, незаконно скасували арешт з вищевказаного майна та продали нерухоме майно ОСОБА_10 , вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.1 ст.388 КК України. Аналізом платіжних чеків, які надавались заявником державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 в якості підтвердження сплати адміністративного збору на надані послуги встановлено, що оплата здійснена 03.12.2016 о 00:06:15 за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться по АДРЕСА_3 у сумі 42 грн., а також 02.12.2016 о 23:55:48 у сумі 28 грн. При цьому прізвище платника зазначено « ОСОБА_11 ». На даний час з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні дослідженні усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, тобто до банківської таємниці та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про платника адміністративного збору у сумі 42 грн., який оплачено 03.12.2016 о 00:06:15 по АДРЕСА_3 - ідентифікатор транзакції 20161203000610EAF21F7B-1829-FA37-08C2-95FC03F6757F.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити.
Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 12016100100008986 від 19.07.2016 розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.
З іншого боку прокурором не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 та групі слідчих СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити копії, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо особи (клієнта), яка сплатила адміністративний збір у сумі 42 грн. 03.12.2016 о 00:06:15 год. через термінал самообслуговування банку по АДРЕСА_3 за номером транзакції 20161203000610EAF21F7B-1829-FA37-08C2-95FC03F6757F, в тому числі:
- прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер фізичної особи, повний номер картки клієнта банку, яка складається з НОМЕР_7 , наявне у банка фото клієнта та фото з терміналу самообслуговування по АДРЕСА_3 , зробленої терміналом під час сплати адміністративного збору у сумі 42 грн. 03.12.2016 о 00:06:15 год., наявний у банка номер засобу зв'язку із клієнтом, дані про місце проживання, реєстрації та роботи особи, яка здійснила вказаний платіж, копії паспорту із ідентифікаційним кодом фізичної особи, договори про відкриття рахунків, банківських карток із особою, яка здійснила платіж.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: