Справа № 761/46523/17
Провадження № 1-кс/761/29421/2017
29 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах Приватного акціонерного товариства Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах Приватного акціонерного товариства Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12015100100007290. Підставою для відкриття відповідного кримінального провадження стали протиправні дії гр. ОСОБА_4 , яка, перебуваючи на посаді Голови правління ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протиправно виводила належні фірмі грошові кошти на рахунок офшорної компанії. Адвокат ОСОБА_3 на підставі договору про надання правової допомоги від 27.06.2017 р. здійснює надання правової допомоги ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Як зазначає адвокат, ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти з банківського рахунку ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . Drake Chembers (Віргінські острови) в розмірі 26 000 (двадцять шість тисяч) доларів США, що підтверджується: платіжним дорученням в іноземній валюті № 4 від 14.11.2013 на суму 13000 дол. США; платіжним дорученням в іноземній валюті № 5 від 20.11.2013 на суму 13000 дол. США. Відповідно до платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах (№ 4 від 14.11.2013 та № 5 від 20.11.2013), банком бенефіціара компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 є АДРЕСА_1 ). На даний час як у потерпілої сторони, так і у слідства, відсутні будь-які документи, на підставі яких ОСОБА_4 здійснювались грошові перекази на банківські рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , що фактично унеможливлює проведення відповідної економічної експертизи та здійснення належного досудового розслідування. Єдиним підтвердження переказу грошових коштів на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (LV86AIZK0001140104512) є платіжні доручення з відміткою банківської установи про проведення операції. Відповідно до платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах (№ 4 від 14.11.2013 та № 5 від 20.11.2013) сплата грошових коштів відбувалась у відповідності до контракту № 1211/1 від 12.11.2013. Однак, даний контракт відсутній у матеріалах досудового провадження та не передавався ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 під час звільнення. Зазначений контракт, який має важливе доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження, наявний у ABLV Bank, AS. Окрім зазначеного, у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , AS знаходяться документи, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_1 . Відкриття зазначених документів дозволить встановити перелік осіб, на користь яких були виведені грошові кошти з рахунків ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати інформацію щодо подальшого руху грошових коштів. Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , можуть бути використані як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами, належними ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Враховуючи викладене існує необхідність у досліджені обставин, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 . 10 жовтня 2017 року представником ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) з проханням повідомити: 1) кому належать підписи на листах / заявах та (або) інших документах, що подавались посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 . Drake Chembers з метою відкриття рахунку № НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також для проверення інших банківських операцій по вказаному рахунку; 2) хто є / був кінцевим бенефіціаром - власником юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою у ІНФОРМАЦІЯ_5 відкритий рахунок № НОМЕР_1 , у період часу з 14 по 20 жовтня 2013 року. Листом № 1-1/2518 від 16 листопада 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , AS було повідомлено, що «сведения о клиентах кредитных учреждений Латвийской Республики предоставляются в случаях и порядке, установленном нормативными актами Латвийской Республики, в частности, законом «О кредитных учреждениях», с соблюдением правил, предусмотренных международными договорами о правовой помощи, и запрашивается соответствующими компетентными учреждениями Латвийской Республики». Крім того, адвокат вказує на те, що 04 жовтня 2017 року представником ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 подано клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . Drake Chembers в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015100100007290. Враховуючи, що ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано потерпілим в межах даного кримінального провадження, таке клопотання мало бути розглянуто слідчим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві у строк до 08 жовтня 2017 року. У зв'язку із бездіяльністю слідчого, представником ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08 листопада 2017 року було повторно подано клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке також залишилось без розгляду слідчого. 28 листопада 2017 року ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/41350/17 зобов'язано слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 або іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12015100100007290 від 23 червня 2015 року, розглянути клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілого ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак, станом на дату подання даного клопотання, ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/41350/17 слідчим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві не виконана, клопотання представника ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розглянуто. У зв'язку з чим адвокат просив, надати представнику Приватного акціонерного товариства Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали слідчим суддею, з можливістю вилучення їх копій, а саме до: - документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , AS на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даному рахунку, відомості про право користування даним рахунком в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо); - виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 , AS за період з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; - виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком № НОМЕР_1 , відкритого компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , AS і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; - фотознімків особи (представника) ІНФОРМАЦІЯ_3 , якщо представниками банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 робились такі при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , та його обслуговуванні. - реєстраційних (статутних) документів компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії; - листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для відкриття рахунків в банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , AS; - листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , AS, платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; - виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого компанією " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , AS, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди; - банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_1 відкритого " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у банку ABLV Bank, AS, за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час; - договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт";
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав внесене клопотання, просив задовольнити. Зазначив, що необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Вивчивши подані матеріали, вислухавши доводи адвоката, слідчий суддя приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12015100100007290 за ч.5 ст.191 КК України.
Підставою для відкриття відповідного кримінального провадження стали протиправні дії гр. ОСОБА_4 , яка, перебуваючи на посаді Голови правління ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протиправно виводила належні фірмі грошові кошти на рахунок офшорної компанії.
Адвокат ОСОБА_3 на підставі договору про надання правової допомоги від 27.06.2017 р. здійснює надання правової допомоги ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
04 жовтня 2017 року представником ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 подано клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . Drake Chembers в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015100100007290.
28 листопада 2017 року ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/41350/17 зобов'язано слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 або іншого слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12015100100007290 від 23 червня 2015 року, розглянути клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілого ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Латвійська Республіка) стосовно компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . Drake Chembers (Віргінські острови).
Разом з тим, як встановлено на даний час, ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/41350/17 слідчим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві не виконана, клопотання представника ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розглянуто, доказів зворотного слідчому судді не надано.
Враховуючи вказану обставину, представник потерпілого адвокат ОСОБА_3 посилаючись на положення ст. 159,162 КПК України, положення Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959р., а також на Договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 1995р. безпосередньо звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться на території іноземної держави.
Відповідно до ч.1 ст.1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.59 року (далі Конвенція), Договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Згідно ч.1 ст. 3 Конвенції вбачається, що запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
При цьому, відповідно до ст. 4 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995р. при наданні правової допомоги установи Договірних Сторін зносяться одна з одною через Міністерство юстиції та ІНФОРМАЦІЯ_7 та Генеральну прокуратуру Латвійської Республіки, якщо даним Договором не передбачено інше.
Згідно зі ст. 551 КПК України суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. Уповноважений (центральний) орган України розглядає запит на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів та міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом.
За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.
При цьому ч.ч.1, 2 ст. 545 КПК України визначено, що уповноваженими центральними органами України з певних питань є Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України, а ч. 3 передбачено, що якщо цим Кодексом або чинним міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені частинами першою, другою цієї статті.
Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Таким чином, клопотання про тимчасовий доступ до документів на території іноземної держави в межах міжнародного співробітництва, врегульовано ст.551, ст.562 КПК України.
У разі необхідності міжнародної правової допомоги з проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні, дозвіл слідчого судді на проведення відповідної процесуальної дії надається за клопотанням прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, звернення сторони захисту з відповідним клопотанням до слідчого судді не передбачено КПК України.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395,545,551,562, КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах Приватного акціонерного товариства Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання тимчасового доступу до речей і документів - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: