Справа № 761/5095/17
Провадження № 1-кс/761/3249/2017
20 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні №420 161 010 700 000 52 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 3641, ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій,
До Шевченківського районного суду м. Києва звернулась слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Полт. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава, з можливістю вилучення їх копій.
На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420 161 010 700 000 52 за ч. 1 ст. 3641, ч.2 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено відкриті торги щодо закупівлі трансформатору трифазного триобмоткового ТДТН.
За результатами проведення вищезазначеної процедури переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вартістю пропозиції поставки в обсязі 14,5 млн. грн., однак згідно з документацією конкурсних торгів вартість закупівлі складала 9 млн. грн.
Відповідно до договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало вказаний трансформатор у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною близько 14 млн. грн.
За даними розслідування, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість трансформатору завищено на суму 4 млн. грн.
З'ясовано, що у Полт. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава відкрито рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обслуговування фінансово-господарської діяльності.
З метою отримання доказів у криімнальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх копій у Полт. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава по розрахункових рахунках.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.
У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликалась.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ст.7 КПК однією з загальних засад кримінального провадження є законність, яка відповідно до ст.9 КПК полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального Кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Водночас, вказані вимоги слідчим виконані не у повному обсязі.
Відповідно до ст. 160 КПК у клопотанні слідчим зазначається, серед іншого, значення речей та документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах та документах.
Вказана вимога кореспондується з ч. 5 ст. 163 КПК, якою визначено, що у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ має бути відмовлено якщо слідчий не доведе, що самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У той же час, надані слідчим матеріали не містять даних, які б давали достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні Полт. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у провадження.
Таким чином, слідчим та наданими ним матеріалами не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 110, 160-163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Полт. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1