печерський районний суд міста києва
Справа № 757/75644/17-к
Примірник №__
27 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідувань я особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної з прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003667 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, при цьому подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що управлінням з розслідувань я особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної з прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003667 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вказує сторона кримінального провадження у своєму клопотанні, протягом 2013-2014 років службові особи ДП матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуваючи у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП /Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та іншими невстановленими в ході слідства особами підробили, а в подальшому використали договори поставки, чим сформували фіктивну дебіторську заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 115 919 612,26 грн.
В подальшому, 24.02.2014 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору про відступлення права вимоги передало право вимоги вказаного вище боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 15.04.2014 рішенням загальних зборів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом його ліквідації.
При цьому, розуміючи незаконність своїх дій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжують вживати заходів з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та сприяють органам Державної виконавчої служби стягувати грошові кошти та зараховувати їх на власні рахунки підприємства.
Відповідно до показів директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (далі - філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), що реформовано з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 будь-які первинні документи, які б підтверджували факти укладання, виконання та оплату за договорами поставок із вказаними вище суб'єктами господарювання філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не має. Також останній під час допиту зазначив, що після надходження одержаних злочинним шляхом грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останні можуть бути легалізовані шляхом переведення їх на рахунки інших підприємств, що унеможливить повернення їх на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Вказана інформація знаходить своє підтвердження, так відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України від 04.12.2017 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує для своєї діяльності відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 та на який 21.11.2017 зараховані Міністерством юстиції України стягнуті з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти в сумі 220,4 млн. гривень.
Факти перерахування грошових коштів свідчить про здійснення спроб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою їх легалізації та виведення шляхом проведення безтоварних операцій, а саме формування фіктивного податкового кредиту, штучного завищення валових витрат з метою ухилення від сплати податку на прибуток, тобто, з метою виведення грошових коштів з легального безготівкового в нелегальний готівковий обіг, використовуючи при цьому «споріднені» суб'єкти господарювання.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також з метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування бюджетних коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під час здійснення фінансово - господарських операцій за договорами, які фактично не виконувались.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані та в судовому засіданні встановлено обставини, які б свідчили про необхідність вилучення документів (в роздрукованому та електронному вигляді), а відтак слідчий суддя вбачає підстави для надання дозволу на вилучення документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000003667 від 17.07.2017 року, а також за їх дорученням оперативним підрозділам, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Ехеї, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_6 , відкритий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквіштів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;
договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;
виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку, що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2017 по даний час;
карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 року користувались/користуються банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 );
усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявним банківським рахунком № НОМЕР_6 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж поточного 2017 року;
документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.11.2017 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківського рахунку №№ НОМЕР_6 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/75644/17-к.
Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_4
Слідчий суддя ОСОБА_1