печерський районний суд міста києва
Справа № 757/75568/17-к
26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна,-
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42017000000001760.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
В судове засідання прокурор не з'явився, надавши через канцелярію суду заяву про розгляд у його відсутність, у якій клопотання підтримав та викладених у ньому підстав просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.
Як вказує прокурор у своєму клопотанні, в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» вчинили організацію створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «Ель Лібро» (код ЄДРПОУ 38114823), ТОВ«Ролхолдінг» (код ЄДРПОУ 40225422), ТОВ «Ульм» (код ЄДРПОУ 40337932), ТОВ «Альянс М Трейд» (код ЄДРПОУ 37212099), ТОВ «Корінь 2014» (код ЄДРПОУ 39470659), ТОВ «Акта Фарм Груп» (код ЄДРПОУ 41621054),ПП«Еласт» (код ЄДРПОУ 33382981), ТОВ «ТК «Форінт» (код ЄДРПОУ38241162), ТОВ «Інвестбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 34764178), ТОВ «Оскор Трейд» (код ЄДРПОУ 33227384), ПП «Віт Аурум Плюс» (код ЄДРПОУ 36154618), ТОВ «Технолоджі Тек» (код ЄДРПОУ 32108531), ТОВ «ТД «Бревіс» (код ЄДРПОУ 41288682), ТОВ «Наполі Стайл» (код ЄДРПОУ 40712302), ТОВ «Анкора-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41290293), ТОВ «Колос Дніпра» (код ЄДРПОУ 40216858), ТОВ «Імпекс Сістемс» (код ЄДРПОУ 35340723), ТОВ «Вікотренко Партнерс» (код ЄДРОПУ: 41387539) з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.
Так, ОСОБА_4 , будучи у злочинній змові з ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами з метою вчинення фіктивного підприємництва та протиправної схеми по ухиленню від сплати податків, сприяв незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, їх подальшу легалізацію, минаючи при цьому систему оподаткування.
Вказана група осіб, керуючись злочинною метою розробила спільний план відповідних протиправних дій, який полягав у встановленні контролю над суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпоряджатися їх майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки; складанні та видачі від імені даних суб'єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про проведення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримання від даних суб'єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.
Дотримуючись попередньо розробленого плану ОСОБА_4 , діючи послідовно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Ель Лібро» (код ЄДРПОУ 38114823), ТОВ«Ролхолдінг» (код ЄДРПОУ 40225422), ТОВ «Ульм» (код ЄДРПОУ 40337932), ТОВ «Альянс М Трейд» (код ЄДРПОУ 37212099), ТОВ «Корінь 2014» (код ЄДРПОУ 39470659), ТОВ «Акта Фарм Груп» (код ЄДРПОУ 41621054),ПП«Еласт» (код ЄДРПОУ 33382981), ТОВ «ТК «Форінт» (код ЄДРПОУ38241162), ТОВ «Інвестбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 34764178), ТОВ «Оскор Трейд» (код ЄДРПОУ 33227384), ПП «Віт Аурум Плюс» (код ЄДРПОУ 36154618), ТОВ «Технолоджі Тек» (код ЄДРПОУ 32108531), ТОВ «ТД «Бревіс» (код ЄДРПОУ 41288682), ТОВ «Наполі Стайл» (код ЄДРПОУ 40712302), ТОВ «Анкора-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41290293), ТОВ «Колос Дніпра» (код ЄДРПОУ 40216858), ТОВ «Імпекс Сістемс» (код ЄДРПОУ 35340723), ТОВ «Вікотренко Партнерс» (код ЄДРОПУ: 41387539) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.
Встановивши контроль над зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності група осіб складала, видавала підроблені первинні документи бухгалтерського та податкового обліку від імені фіктивних підприємств, збували їх службовим особам та представникам суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, реєстрували податкові накладні в єдиному реєстрі Державної фіскальної служби, а також складали та подавали податкову звітність до ДПІ по місцю реєстрації підприємств, за що отримували від суб'єктів реального сектору економіки безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, після чого переводили їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, за що отримували відповідну комісію (відсотки) за надані незаконні послуги.
З метою легалізації коштів, які отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою, групою осіб на території м. Дніпра відкрили підконтрольним суб'єктам підприємницької діяльності в ПАТ "Iдея Банк", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", ПАТ "ВТБ БАНК", Ф."ДН.РУПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК", АТ "ОТП БАНК", "Пiвденний", «Полтава Банк», ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "Промiнвестбанк", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "СБЕРБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "Укрексімбанк", АТ "УкрСиббанк", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" та інших розрахункові рахунки з метою проведення фінансових операцій з коштами, тобто зняття готівки з рахунків, які надійшли від підприємств реального сектору економіки за сплату не поставлених товарів, та не наданих робіт та послуг, тобто для проведення легалізації грошових коштів отриманих незаконним шляхом.
Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів.
Як вказує прокурор у клопотанні, зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «Ель Лібро» (код ЄДРПОУ 38114823), ТОВ«Ролхолдінг» (код ЄДРПОУ 40225422), ТОВ «Ульм» (код ЄДРПОУ 40337932), ТОВ «Альянс М Трейд» (код ЄДРПОУ 37212099), ТОВ «Корінь 2014» (код ЄДРПОУ 39470659), ТОВ «Акта Фарм Груп» (код ЄДРПОУ 41621054), ПП «Еласт» (код ЄДРПОУ 33382981), ТОВ «ТК «Форінт» (код ЄДРПОУ38241162), ТОВ «Інвестбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 34764178), ТОВ «Оскор Трейд» (код ЄДРПОУ 33227384), ПП «Віт Аурум Плюс» (код ЄДРПОУ 36154618), ТОВ «Технолоджі Тек» (код ЄДРПОУ 32108531), ТОВ «ТД «Бревіс» (код ЄДРПОУ 41288682), ТОВ «Наполі Стайл» (код ЄДРПОУ 40712302), ТОВ «Анкора-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41290293), ТОВ «Колос Дніпра» (код ЄДРПОУ 40216858), ТОВ «Імпекс Сістемс» (код ЄДРПОУ 35340723), ТОВ «Вікотренко Партнерс» (код ЄДРОПУ: 41387539) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку відкрили:
-у ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) юридична адреса: м. Львів, вул. Валова,11, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТЕКНОЛОДЖІ ТЕК" (код ЄДРПОУ 32108531) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ "ЕЛЬ ЛІБРО" (код ЄДРПОУ 38114823) № НОМЕР_3 ;
-у ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" у м. Києві (МФО 305749) що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна, буд.17, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕЛАСТ" (код ЄДРПОУ 33382981) № НОМЕР_4 , ТОВ "АЛЬЯНС М ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37212099 ) № НОМЕР_5 ;
-у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) що розташований за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка 8, вул. Пушкінська, 26, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕЛЬ ЛІБРО" (код ЄДРПОУ 38114823) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
-у Ф."ДН.РУПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК", М.ДН-СЬК (МФО 305266) що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Миронова, буд.20-а, наступний поточний банківський рахунок суб'єкту підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕЛЬ ЛІБРО" (код ЄДРПОУ 38114823) № НОМЕР_8 ;
-у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступний поточний банківський рахунок суб'єкту підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕЛЬ ЛІБРО" (код ЄДРПОУ 38114823) № НОМЕР_9 ;
-у Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, наступний поточний банківський рахунок суб'єкту підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВІТ АУРУМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36154618) № НОМЕР_10 ;
-у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТЕКНОЛОДЖІ ТЕК" (код ЄДРПОУ 32108531) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ "ЕЛЬ ЛІБРО" (код ЄДРПОУ 38114823) № НОМЕР_3 ;
-у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕЛЬ ЛІБРО" (код ЄДРПОУ 38114823) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ "КОРІНЬ 2014" (код ЄДРПОУ 39470659) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ "ОСКОР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 33227384) № НОМЕР_19 ;
-у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) юридична адреса: м. Київ, пpовулок Шевченка, 12, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТЕКНОЛОДЖІ ТЕК" (код ЄДРПОУ 32108531) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "ЕЛАСТ" (код ЄДРПОУ 33382981) № НОМЕР_22 ; ТОВ "КОРІНЬ 2014" (код ЄДРПОУ 39470659 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;
-у філіях АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лїскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "УЛЬМ" (код ЄДРПОУ 40337932) № НОМЕР_25 , ТОВ "ЕЛАСТ" (код ЄДРПОУ 33382981) № НОМЕР_26 , ТОВ "ТК "ФОРІНТ" (код ЄДРПОУ 38241162) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ТОВ "ТД"БРЕВІС" (код ЄДРПОУ 41288682) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; відкритих у "РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ"М.ДНIПР-СЬК (МФО 305653), юридична адреса: м. Дніпро, просп. К.МАРКСА, 35 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕЛАСТ" (код ЄДРПОУ 33382981) № НОМЕР_34 , ТОВ "ТД"БРЕВІС" (код ЄДРПОУ 41288682) № НОМЕР_35 ;
-у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "НАПОЛІ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40712302) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ "РОЛХОЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 40225422) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;
-у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 15A, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "КОЛОС ДНІПРА" (код ЄДРПОУ 40216858) № НОМЕР_42 , ТОВ "НАПОЛІ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40712302) № НОМЕР_43 ;
-у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Їреванська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "КОРІНЬ 2014" (код ЄДРПОУ 39470659) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_44 , ТОВ "ЕЛАСТ" (код ЄДРПОУ 33382981) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;
-у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ІМЕКС СИСТЕМС" (код ЄДРПОУ 35340723) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;
-у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) що розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський,60, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АКТА ФАРМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41621054) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , ТОВ "ВІКТОРЕНКО ПАРТНЕРС" (код ЄДРПОУ 41387539) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ;
-у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕЛЬ ЛІБРО" (код ЄДРПОУ 38114823) № НОМЕР_55 , ТОВ "ЕЛАСТ" (код ЄДРПОУ 33382981) № НОМЕР_56 ; ТОВ "ТК "ФОРІНТ" (код ЄДРПОУ 38241162) № НОМЕР_57 .
Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках зазначених вище юридичних осіб є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.
Також, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, одним із видів покарання передбачено конфіскацію коштів (майна), одержаного злочинним шляхом. З метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду покарання, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладені арешту на розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, що передбачено п. 3, 4, ст. 170 КПК України.
Постановою заступника начальника третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 від 19 грудня 2017 року в порядку ст. 98, 110 КПК України, винесено постанову про визнання речовим доказом, грошових коштів, які знаходяться на рахунках вказаних юридичних осіб, мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту, з метою попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на банківських рахунках суб'єктів підприємницької діяльності.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов до висновку про те, що зазначене в клопотанні прокурора майно, на яке він просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів є доцільним, а отже, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 130, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
-У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
-у ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) юридична адреса: м. Львів, вул. Валова,11, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТЕКНОЛОДЖІ ТЕК" (код ЄДРПОУ 32108531) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ "ЕЛЬ ЛІБРО" (код ЄДРПОУ 38114823) № НОМЕР_3 ;
-у ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" у м. Києві (МФО 305749) що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна, буд.17, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕЛАСТ" (код ЄДРПОУ 33382981) № НОМЕР_4 , ТОВ "АЛЬЯНС М ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37212099 ) № НОМЕР_5 ;
-у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) що розташований за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка 8, вул. Пушкінська, 26, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕЛЬ ЛІБРО" (код ЄДРПОУ 38114823) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
-у Ф."ДН.РУПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК", М.ДН-СЬК (МФО 305266) що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Миронова, буд.20-а, наступний поточний банківський рахунок суб'єкту підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕЛЬ ЛІБРО" (код ЄДРПОУ 38114823) № НОМЕР_8 ;
-у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступний поточний банківський рахунок суб'єкту підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕЛЬ ЛІБРО" (код ЄДРПОУ 38114823) № НОМЕР_9 ;
-у Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, наступний поточний банківський рахунок суб'єкту підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВІТ АУРУМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 36154618) № НОМЕР_10 ;
-у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТЕКНОЛОДЖІ ТЕК" (код ЄДРПОУ 32108531) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ "ЕЛЬ ЛІБРО" (код ЄДРПОУ 38114823) № НОМЕР_3 ;
-у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕЛЬ ЛІБРО" (код ЄДРПОУ 38114823) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ "КОРІНЬ 2014" (код ЄДРПОУ 39470659) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ "ОСКОР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 33227384) № НОМЕР_19 ;
-у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) юридична адреса: м. Київ, пpовулок Шевченка, 12, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТЕКНОЛОДЖІ ТЕК" (код ЄДРПОУ 32108531) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ "ЕЛАСТ" (код ЄДРПОУ 33382981) № НОМЕР_22 ; ТОВ "КОРІНЬ 2014" (код ЄДРПОУ 39470659 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;
-у філіях АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лїскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "УЛЬМ" (код ЄДРПОУ 40337932) № НОМЕР_25 , ТОВ "ЕЛАСТ" (код ЄДРПОУ 33382981) № НОМЕР_26 , ТОВ "ТК "ФОРІНТ" (код ЄДРПОУ 38241162) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ТОВ "ТД"БРЕВІС" (код ЄДРПОУ 41288682) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; відкритих у "РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ"М.ДНIПР-СЬК (МФО 305653), юридична адреса: м. Дніпро, просп. К.МАРКСА, 35 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕЛАСТ" (код ЄДРПОУ 33382981) № НОМЕР_34 , ТОВ "ТД"БРЕВІС" (код ЄДРПОУ 41288682) № НОМЕР_35 ;
-у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "НАПОЛІ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40712302) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ "РОЛХОЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 40225422) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;
-у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 15A, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "КОЛОС ДНІПРА" (код ЄДРПОУ 40216858) № НОМЕР_42 , ТОВ "НАПОЛІ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40712302) № НОМЕР_43 ;
-у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Їреванська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "КОРІНЬ 2014" (код ЄДРПОУ 39470659) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_44 , ТОВ "ЕЛАСТ" (код ЄДРПОУ 33382981) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;
-у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ІМЕКС СИСТЕМС" (код ЄДРПОУ 35340723) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;
-у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) що розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський,60, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АКТА ФАРМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41621054) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , ТОВ "ВІКТОРЕНКО ПАРТНЕРС" (код ЄДРПОУ 41387539) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ;
-у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЕЛЬ ЛІБРО" (код ЄДРПОУ 38114823) № НОМЕР_55 , ТОВ "ЕЛАСТ" (код ЄДРПОУ 33382981) № НОМЕР_56 ; ТОВ "ТК "ФОРІНТ" (код ЄДРПОУ 38241162) № НОМЕР_57 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов'язковим зазначенням дати та часи при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1