Справа № 726/1498/17
Провадження №1-кс/726/305/17
Категорія
07.11.2017 м. Чернівці
Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні 12017260030000507 від 21.08.2017 року, слідчим СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
07.11.2017 року слідчий СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про:
- виписки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 21.08.2017 року по 22.08.2017 року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу з 21.08.2017 року по 22.08.2017 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та повних анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо дані кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
В поданні посилається на те, що 21.08.2017 року, по АДРЕСА_1 , близько 17 години о 14:30, невстановлена особа, в ході телефонної розмови представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом зловживання довірою дізналася СVV код та номер картки ОСОБА_4 , після чого остання виявила відсутність грошових коштів в сумі 1100 грн.
Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у данному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про: - виписки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 21.08.2017 року по 22.08.2017 року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу з 21.08.2017 року по 22.08.2017 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та повних анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо дані кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та являють собою банківську таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого слід задовольнити.
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження тоді, коли вона не може іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів і сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, вважає, що клопотання слідчого СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим шляхом її отримати не можливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України,-
Надати дозвіл слідчому СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про:
- виписки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 21.08.2017 року по 22.08.2017 року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу з 21.08.2017 року по 22.08.2017 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та повних анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо дані кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Зазначену інформацію надати у письмовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1