Справа № 646/8773/17
№ провадження 1-кп/646/824/2017
20.12.17 м. Харків
Червонозаводський районний суд міста Харкова Харківської області у складі:
головуючий суддя ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3
обвинуваченої ОСОБА_4
захисника - адвоката ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні місцевого суду кримінальне провадження № 42017220000000456, зареєстроване 24 травня 2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Слобідка Краснокутського району Харківської області, українки, громадянки України, освіта вища, заміжньої, працюючої ТОВ „Поларі”, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 3692 Кримінального кодексу України,
ОСОБА_4 , працюючи на посаді директора ТОВ «Поларі», здійснюючи митно-брокерську діяльність, при виконанні договірних зобов'язань щодо митного оформлення вантажів для ТОВ «Поларі», ТОВ «Імпорт транс сервіс», які не були поінформовані про її наміри, діючи з особистих мотивів, маючи на меті одержати пільги для себе, у вигляді прискорення процедури та усунення перешкод під час проходження митного оформлення вантажів через митний контроль, систематично надавала неправомірну вигоду третій особі, з метою забезпечення такою особою впливу на прийняття рішення посадовими особами митного посту «Куп'янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України.
Так, восени 2015 року ОСОБА_4 погодилася на запропоновану особою на ім'я „ ОСОБА_6 ” пропозицію систематичного перерахування неправомірної вигоди третій особі у розмірі від 300 (триста) до 400 (чотириста) гривень за кожну декларацію, оформлену співробітниками митного посту «Куп'янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім'я громадянина ОСОБА_7 , який доводиться родичем працівника митного посту, з метою забезпечення ним впливу на керівництво та співробітників митного посту «Куп'янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України щодо безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для митного оформлення товарів, які переміщуються ТОВ «Імпорт транс сервіс», ТОВ «Поларі», на митну територію України та митне оформлення яких здійснюється митним постом «Куп'янськ-енергетичний», а також митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом, поза чергою.
В той же час, фактично доступ до вказаного карткового рахунку мала особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, що займала посаду начальника митного посту «Куп'янськ-енергетичний», яка отримала у користування банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк» з картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкриту на ім'я громадянина ОСОБА_7 , і якого не повідомила про свої злочинні наміри та в подальшому особисто використовувала вказаний картковий рахунок з метою одержання на нього неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі від 300 (триста) до 400 (чотириста) гривень за кожну декларацію оформлену співробітниками митного посту «Куп'янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України від ОСОБА_4 .
Так, 06 квітня 2016 року о 16-39 годині ОСОБА_4 , діючи відповідно до попередньої домовленості, перебуваючи у Луцькому відділенні № 17 Волинського ГРУ ПАТ «КБ Приватбанк» за адресою м. Луцьк, вул. Задворецька, 1а, поповнила картковий рахунок № НОМЕР_1 , тим самим передавши неправомірну вигоду третій особі ОСОБА_7 у вигляді грошових коштів у сумі 9400 грн., з метою забезпечення впливу на керівництво та посадових осіб митного посту «Купянськ-енергетичний» енергетичної митниці ДФС України за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод при здійсненні митних процедур стосовно вантажів ТОВ «Поларі», ТОВ «Імпорт транс сервіс», декларування та митне оформлення яких здійснювала ОСОБА_4 .
Також, 12 травня 2016 року о 12-59 годині ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, перебуваючи у Луцькому відділенні № 9 Волинського ГРУ ПАТ «КБ Приватбанк» за адресою м. Луцьк, вул. Кравчука, 32а, поповнила картковий рахунок № НОМЕР_1 , тим самим передавши неправомірну вигоду третій особі ОСОБА_7 у вигляді грошових коштів у сумі 13430 грн. з метою забезпечення впливу на керівництво та посадових осіб митного посту «Купянськ-енергетичний» енергетичної митниці ДФС України за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод при здійсненні митних процедур стосовно вантажів ТОВ «Поларі», ТОВ «Імпорт транс сервіс», декларування та митне оформлення яких здійснювала ОСОБА_4
03 квітня 2016 року о 12-47 годині ОСОБА_4 , перебуваючи у Луцькому відділенні № 15 Волинського ГРУ ПАТ «КБ Приватбанк» за адресою м. Луцьк, проспект Волі, 52, поповнила картковий рахунок № НОМЕР_1 , тим самим передавши неправомірну вигоду третій особі ОСОБА_7 у вигляді грошових коштів у сумі 25470 грн. з метою забезпечення впливу на керівництво та посадових осіб митного посту «Купянськ-енергетичний» енергетичної митниці ДФС України за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод при здійсненні митних процедур стосовно вантажів ТОВ «Поларі», ТОВ «Імпорт транс сервіс», декларування та митне оформлення яких здійснювала ОСОБА_4
08 липня 2016 року о 16-16 годині ОСОБА_4 , перебуваючи у Луцькому відділенні № 17 Волинського ГРУ ПАТ «КБ Приватбанк» за адресою м. Луцьк, вул. Задворецька, 1а, поповнила картковий рахунок № НОМЕР_1 , тим самим передавши неправомірну третій особі ОСОБА_7 у вигляді грошових коштів у сумі 21998,00 грн. з метою забезпечення впливу на керівництво та посадових осіб митного посту «Купянськ-енергетичний» енергетичної митниці ДФС України за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод при здійсненні митних процедур стосовно вантажів ТОВ «Поларі», ТОВ «Імпорт транс сервіс», декларування та митне оформлення яких здійснювала ОСОБА_4
17 серпня 2016 року об 11-30 годині ОСОБА_4 , перебуваючи у Луцькому відділенні № 17 Волинського ГРУ ПАТ «КБ Приватбанк» за адресою м. Луцьк, вул. Задворецька, 1а, поповнила картковий рахунок № НОМЕР_1 , тим самим передавши неправомірну вигоду третій особі ОСОБА_7 у вигляді грошових коштів у сумі 22495 грн. з метою забезпечення впливу на керівництво та посадових осіб митного посту «Купянськ-енергетичний» енергетичної митниці ДФС України з метою забезпечення впливу на керівництво та посадових осіб митного посту «Купянськ-енергетичний» енергетичної митниці ДФС України за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод при здійсненні митних процедур стосовно вантажів ТОВ «Поларі», ТОВ «Імпорт транс сервіс», декларування та митне оформлення яких здійснювала ОСОБА_4
23 вересня 2016 року о 14 годині 40 хвилин 36 секунд ОСОБА_4 , перебуваючи у Луцькому відділенні № 17 Волинського ГРУ ПАТ «КБ Приватбанк» за адресою м. Луцьк, проспект Соборності, буд. 32-Б, через термінал самообслуговування ПАТ «КБ Приватбанк» поповнила картковий рахунок № НОМЕР_1 , тим самим передавши неправомірну вигоду третій особі ОСОБА_7 у вигляді грошових коштів у сумі 23725,77 грн. з метою забезпечення впливу на керівництво та посадових осіб митного посту «Купянськ-енергетичний» енергетичної митниці ДФС України за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод при здійсненні митних процедур стосовно вантажів ТОВ «Поларі», ТОВ «Імпорт транс сервіс», декларування та митне оформлення яких здійснювала ОСОБА_4
17 жовтня 2016 року о 15-46 годині ОСОБА_4 , перебуваючи у Луцькому відділенні № 17 Волинського ГРУ ПАТ «КБ Приватбанк» за адресою м. Луцьк, вул. Задворецька, 1а, поповнила картковий рахунок № НОМЕР_1 , тим самим передавши неправомірну вигоду третій особі ОСОБА_7 у вигляді грошових коштів у сумі 17995 грн. з метою забезпечення впливу на керівництво та посадових осіб митного посту «Купянськ-енергетичний» енергетичної митниці ДФС України за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод при здійсненні митних процедур стосовно вантажів ТОВ «Поларі», ТОВ «Імпорт транс сервіс», декларування та митне оформлення яких здійснювала ОСОБА_4
09 листопада 2016 року о 10 годині. 54 хвилин 20 секунд ОСОБА_4 , діючи через платіжну систему «Приват24» ПАТ «КБ Приватбанк» з платіжного карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «КБ «Приватбанк» на її ім'я, поповнила картковий рахунок № НОМЕР_1 , тим самим передавши неправомірну вигоду третій особі ОСОБА_7 у вигляді грошових коштів у сумі 14924,25 грн. з метою забезпечення впливу на керівництво та посадових осіб митного посту «Купянськ-енергетичний» енергетичної митниці ДФС України за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод при здійсненні митних процедур стосовно вантажів ТОВ «Поларі», ТОВ «Імпорт транс сервіс», декларування та митне оформлення яких здійснювала ОСОБА_4
12 грудня 2016 року о 10 годині 39 хвилин 20 секунд ОСОБА_4 , діючи через платіжну систему «Приват24» ПАТ «КБ Приватбанк» з платіжного карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «КБ «Приватбанк» на її ім'я, поповнила картковий рахунок № НОМЕР_1 , тим самим передавши неправомірну вигоду третій особі ОСОБА_7 у вигляді грошових коштів у сумі 8140,50 грн. з метою забезпечення впливу на керівництво та посадових осіб митного посту «Купянськ-енергетичний» енергетичної митниці ДФС України за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод при здійсненні митних процедур стосовно вантажів ТОВ «Поларі», ТОВ «Імпорт транс сервіс», декларування та митне оформлення яких здійснювала ОСОБА_4
16 грудня 2016 року о 10 годині 09 хвилин 20 секунд ОСОБА_4 , діючи через платіжну систему «Приват24» ПАТ «КБ Приватбанк» з платіжного карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «КБ «Приватбанк» на її ім'я, поповнила картковий рахунок № НОМЕР_1 , тим самим передавши неправомірну вигоду третій особі ОСОБА_7 у вигляді грошових коштів у сумі 8592,75 грн. з метою забезпечення впливу на керівництво та посадових осіб митного посту «Купянськ-енергетичний» енергетичної митниці ДФС України за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод при здійсненні митних процедур стосовно вантажів ТОВ «Поларі», ТОВ «Імпорт транс сервіс», декларування та митне оформлення яких здійснювала ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 3692 КК України, оскільки обвинувачена надала неправомірну вигоду особі, яка пропонує за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави.
20 грудня 2017 року між прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченою у цьому провадженні ОСОБА_4 укладено угоду про визнання обвинуваченою винуватості, за якої остання повністю визнала свою винуватість у вчиненому нею кримінальному правопорушенні і взяла на себе зобов'язання беззастережно визнати обвинувачення у повному обсязі у судовому провадженні за ч.1 ст. 3692 КК України.
Сторони узгодили, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 буде призначено покарання: за ч.1 ст. 3692 КК України у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян у сумі 8500 грн. в дохід держави, без спеціальної конфіскації у відповідності до п.3 ч.1 та ч.4 ст. 962 КК України.
Розглядаючи питання про затвердження вказаної угоди про визнання винуватості суд приходить до такого висновку.
Відповідно до ст. 468, ч.1, 4 ст. 469 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості, щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
В підготовчому судовому засіданні судом встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого за ч.1 ст. 3692 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.
При цьому судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_4 розуміє права визначені ч. 1, 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом, які у судовому засіданні їй додатково роз'яснені, визнала свою вину у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 3692 КК України, підтвердила обставини, викладені у пред'явленому їй обвинуваченні та надала згоду на призначення узгодженого сторонами угоди про визнання винуватості покарання.
Прокурор вважає за доцільне затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між ним та обвинуваченою як таку, що відповідає вимогам закону та призначити ОСОБА_4 обумовлене в угоді покарання.
Відповідно до вимог ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.
Суд приходить до переконання, що умови угоди від 20 грудня 2017 року про визнання винуватості, укладеної між прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та обвинуваченою у цьому провадженні ОСОБА_4 , відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України, міра покарання, узгоджена сторонами угоди, відповідає санкції ч.1 ст. 3692 КК України та ст. 65 КК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку про можливість затвердження вказаної угоди про визнання винуватості із призначенням обвинуваченій узгодженої в угоді міри покарання.
Речові докази у справі органом досудового слідства та судом не приєднувались, судові витрати у справі відсутні.
Міра запобіжного заходу органом досудового розслідування до ОСОБА_4 не обиралась, необхідності в її застосуванні при судовому провадженні не вбачається.
На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 100, 314, 373, 374, 468, 469, 475 Кримінального процесуального кодексу України, суд
Угоду про визнання винуватості, укладену 20 грудня 2017 року між прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 , затвердити.
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 3692 Кримінального кодексу України та призначити їй покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян - у сумі 8500 (вісім тисяч п'ятсот) грн. в дохід держави без спеціальної конфіскації.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга Апеляційному суду Харківської області через Червонозаводський районний суд міста Харкова протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджено угоду, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.
Суддя: ОСОБА_1