печерський районний суд міста києва
Справа № 757/73668/17-к
20 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100000000789 від 10.06.2016, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1, ст.14, ч.5 ст.191, ч.1 212-1 КК України за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, дій, спрямованих на незаконне заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі.
В ході досудового розслідування встановлено, що колишній Голова наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи теперішнім кінцевим бенефіціарним власником перереєстрованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчиняє дії, спрямовані на незаконне заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі.
Так, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 №934 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення від 24.12.2015 за №239 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Згідно з даним рішенням у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запроваджено тимчасову адміністрацію строком на три місяці з 25.12.2015 до 24.03.2016 включно, призначено уповноважену особу ФГВФО та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначені статтями 37-39 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Відповідно до постанови Правління НБУ від 22.03.2016 №180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення від 22.03.2016 за №385 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку». Згідно з даним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.03.2016 до 22.03.2018 включно та призначено уповноважену особу ФГВФО на здійснення ліквідації.
Під час здійснення процедури виведення неплатоспроможного Банку з ринку, на виконання вимог ст.ст. 26, 27 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», за рахунок ФГВФО відшкодовано НОМЕР_1 , 49 грн. вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані витрати, після початку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури ліквідації, заявлені ФГВФО в якості кредиторських вимог та в подальшому включені до акцептованого реєстру вимог кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідно до ст. 52 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» підлягають відшкодуванню в третю чергу задоволення кредиторських вимог.
В ході досудового розслідування кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу документів.
З метою повноти, об'єктивності та всебічності досудового розслідування кримінального провадження у слідства виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів, а саме довіреностей та всіх документів, які подавались до них при їх видачі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 02.02.2011, 31.03.2011, 29.04.2011, 31.05.2011, 20.07.2011, 26.07.2011, 21.10.2011, 24.10.2011, 06.12.2011, 26.12.2011, 25.01.2012, 14.02.2012, 29.02.2012, 06.03.2012, 24.04.2012, 27.08.2012, 10.09.2012, 25.04.2013, 18.12.2013, 27.12.2013, 09.07.2014, (зареєстровані в реєстрі нотаріальних дій у 2011 році за №№ 431, 1474, 1986, 2508, 3468, 3577, 5165, 5193, 5194, 6091, 7095; у 2012 році за №№ 384, 743, 1063, 1198, 1990, 4943, 5331; у 2013 році за №№ 1608, 5430, 5516; у 2014 році за № 1047).
Слідчий зазначає, що дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити факти, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор, слідчий в кримінальному провадженні не з'явились, разом з цим слідчий включений до складу слідчої групи в кримінальному провадженні - ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав повністю, просив задовольнити, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явилась, відповідних заяв на адресу суду не направила.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, з слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №12016100000000789 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх оригіналів (з обов'язковою заміною на їх копії), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 - АДРЕСА_2 , а саме документів щодо вчинення нотаріальних дій при посвідченні довіреностей та всіх документів, які подавались до них при їх видачі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 :
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 02.02.2011 за №431;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 31.03.2011 за №1474;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 29.04.2011 за №1986;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 31.05.2011 за №2508;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 20.07.2011 за №3468;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 26.07.2011 за №3577;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 21.10.2011 за №5165;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 24.10.2011 за №5193;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 24.10.2011 за №5194;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 06.12.2011 за №6091;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 26.12.2011 за №7095;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 25.01.2012 за №384;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 14.02.2012 за №743;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 29.02.2012 за №1063;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 06.03.2012 за №1198;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 24.04.2012 за №1990;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 27.08.2012 за №4943;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 10.09.2012 за №5331;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 25.04.2013 за №1608;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 18.12.2013 за №5430;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 27.12.2013 за №5516;
- довіреність, зареєстрована в реєстрі 09.07.2014 за №1047;
- документів, які стали підставою для їх укладання (заяв, довідок, копій паспортів та копій довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів, квитанцій, платіжних документів).
В разі відсутності оригіналів документів надати належним чином завірені копії документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/73668/17-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1