печерський районний суд міста києва
Справа № 757/73647/17-к
20 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100000000789 від 10.06.2016, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1, ст.14, ч.5 ст.191, ч.1 212-1 КК України за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, дій, спрямованих на незаконне заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі.
В ході досудового розслідування встановлено, що колишній Голова наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи теперішнім кінцевим бенефіціарним власником перереєстрованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчиняє дії, спрямовані на незаконне заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі.
Так, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.12.2015 №934 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення від 24.12.2015 за №239 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Згідно з даним рішенням у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запроваджено тимчасову адміністрацію строком на три місяці з 25.12.2015 до 24.03.2016 включно, призначено уповноважену особу ФГВФО та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначені статтями 37-39 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Відповідно до постанови Правління НБУ від 22.03.2016 №180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення від 22.03.2016 за №385 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку». Згідно з даним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.03.2016 до 22.03.2018 включно та призначено уповноважену особу ФГВФО на здійснення ліквідації.
Під час здійснення процедури виведення неплатоспроможного Банку з ринку, на виконання вимог ст.ст. 26, 27 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», за рахунок ФГВФО відшкодовано НОМЕР_1 , 49 грн. вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані витрати, після початку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури ліквідації, заявлені ФГВФО в якості кредиторських вимог та в подальшому включені до акцептованого реєстру вимог кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідно до ст. 52 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» підлягають відшкодуванню в третю чергу задоволення кредиторських вимог.
В ході досудового розслідування кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу документів.
З метою повноти, об'єктивності та всебічності досудового розслідування кримінального провадження у слідства виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів по справі №910/10651/14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) задоволено, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) зобов'язано сплатити йому відповідні кошти на суму 69351561 грн., а також судові витрати на загальну суму 241164 грн.
Слідчий зазначає, що дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити факти, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор, слідчий в кримінальному провадженні не з'явились, разом з цим слідчий включений до складу слідчої групи в кримінальному провадженні - ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав повністю, просив задовольнити, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, направив на адресу суду заяву відповідно до якої не заперечує щодо надання тимчасового доступу до документів судової справи №910/10651/14, які знаходяться на зберіганні в архіві суду, розгляд справи просив проводити без його участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, з урахуванням позиції особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №12016100000000789 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх оригіналів (з обов'язковою заміною на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (архівному приміщенні), а саме:
- матеріалів судової справи по справі №910/10651/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про стягнення 69351561 грн.
За мінуванням потреби оригінали документи повернути володільцю документів.
В разі відсутності оригіналів документів надати належним чином завірені копії документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/73647/17-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1