Справа № 646/8434/17
№ провадження 1-кс/646/6097/2017
24.12.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42017220000000461 від 24 травня 2017 року про накладання арешту на майно,
22 грудня 2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ,перебуваючи на посаді заступника голови Запорізької обласної ради, використовуючи владні повноваження, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з: братом ОСОБА_5 , з ОСОБА_6 - засновником та кінцевим бенефіціарним власником ПП «Т.О.К.», ОСОБА_7 - директором комунального підприємства «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені Горького» Мелітопольської міської ради Запорізької області, ОСОБА_8 - заступником Запорізького міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, ОСОБА_9 - заступником директора Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради з економічних питань, ОСОБА_10 - секретарем постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Запорізької міської ради, ОСОБА_11 - директором ТОВ «Строй лідер», та іншими особами, які повністю усвідомлювали злочинні наміри ОСОБА_4 щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами.
Реалізуючи спільний злочинний задум, на початку травня 2017 року ОСОБА_4 та зазначені особи, для створення у оточуючих хибного уявлення щодо законності своїх дій, розробили та виготовили фіктивну документацію про нібито проведення процедури публічних закупівель, оголошених комунальним підприємством у другій половині 2017 року через систему «Прозорро».
Крім того, у 2017 році ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , директором ТОВ «Строй лідер» ОСОБА_11 , а також з іншими особами, для створення у оточуючих хибного уявлення щодо законності своїх дій, розробили та виготовили фіктивну документацію про нібито проведення процедури публічних закупівель, оголошених Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради у 2017 році через систему «Прозорро».
Не маючи наміру на утворення дійсних господарських відносин, спотворюючи процедуру публічних закупівель, склали з ТОВ «Строй лідер» та ПП «Т.О.К.» фіктивні договори та документи про виконання робіт і послуг, які фактично не проводились, після чого, безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунок зазначеного підприємства, а в подальшому з метою переведення в готівкову форму, на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, якими в подальшому заволоділи учасники злочинної схеми, обернувши на свою користь, спричинивши матеріальну шкоду територіальній громаді міста Запоріжжя та Мелітополя на суму, яка більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Прокурор наголосив, що у осіб, яким оголошено про підозру і членів їхніх родин є нерухоме майно і автомобілі, тому у відповідності до ст. 170 КПК України, з метою тимчасового позбавлення та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі, відчуження, є підстави для арешту зазначеного майна.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, прийшов наступного висновку.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частиною 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається і з метою: забезпечення: спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
За правилами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 2 ст. 173 КПК України визначені обставини, які повинен слідчий суддя врахувати при вирішенні питання про арешт майна, в тому числі: можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на майно, що належить підозрюваним особам і членам їхніх родин, з метою забезпечення можливих спеціальної конфіскації майна та відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 167-168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно:
- об'єкт нерухомості (квартира), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 .
- 323/500 земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,1 га кадастровий номер 2310100000:05:001:0817, що належить ОСОБА_12 .
- 9/25 житлових будинків літ. А і та літ Б, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_12 .
- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_3 , площею 0,0287 га кадастровий номер 2310400000:07:008, що належить ОСОБА_12 .
- нежитлова будівля загальною площею 26,8 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_12 .
- житловий будинок загальною площею 365,7 кв м, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_12 .
- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4 , площею 0,1 га кадастровий номер 2310400000:07:003:0428, що належить ОСОБА_12 .
- транспортний засіб марки Porsche модель Cayenne реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN код НОМЕР_2 номер кузова НОМЕР_2 , що належить на праві власності ОСОБА_4 .
- транспортний засіб марки Acura модель MDX реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN код НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_4 , що належить на праві власності ОСОБА_5 .
- транспортний засіб Honda модель Civic, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN код НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_7 , що належить на праві власності ОСОБА_4 .
транспортний засіб марки Mazda модель СX-7 реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN код НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_10 , що належить на праві власності ОСОБА_5 .
- транспортний засіб Lexus модель LS460, реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN код НОМЕР_12 , номер двигуна НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_12 , що належить на праві власності ОСОБА_5 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання - можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1