4-110
17 квітня 2009 року місто Київ
Суддя військового місцевого суду Київського гарнізону - капітан юстиції СЛОБОДЯНЮК П.Л., за участю прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України - підполковника юстиції КОНЕЦУЛА Р.В., розглянувши подання начальника слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України каштана юстиції СЕНЮКА О.В. щодо надання дозволу судом на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -
Начальник слідчого відділу у своєму поданні, погодженому із заступником військового прокурора Центрального регіону України, посилається на те, що згідно матеріалів кримінальної справи, порушеної за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України, вчинених службовими особами ДП МО України „Укроборонпостачальник", вбачається, що 27 липня 2007 року між державним підприємством Міністерства оборони України «Укроборонпостачальник» та ТОВ «Інтергруп - АГ» укладено договір №27/07 комплексного обслуговування.
Як далі вказується у поданні, на виконання умов цього договору, впродовж 2008 року між зазначеними підприємствами було укладено ряд додаткових угод, а й згодом, керівниками даних суб'єктів господарювання підписано акти прийому-передачі виконаних робіт, на підставі яких ДП МО України „Укроборонпостачальник" було перераховано на ТОВ «Інтрегруп-АГ» близько 24 млн. грн. за виконання відповідних робіт, проте, як було встановлено слідством, будь-які роботи ТОВ «Інтрегруп-АГ» фактично не проводились.
Далі начальник слідчого відділу у своєму поданні зазначає, що згідно даних про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інтрегруп-АГ», частину отриманих упродовж 2008 року коштів дане підприємство перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ „Полі-Екон" у якості передплати товарів та послуг з обробки матеріалів, що, на думку органа досудового слідства, вказує на сумнівність надання ТОВ «Інтрегруп-АГ» послуг згідно договору №27/07 від 27 липня 2007 року.
Враховуючи необхідність відслідкувати подальший рух викрадених коштів, начальник слідчого відділу просив суд надати дозвіл на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю в Київській філії АКБ „Меркурій" (м. Київ, МФО 300755), установі, де відкрито розрахунковий рахунок ТОВ „Полі-Екон", а саме оригіналів наступних документів: документів з даними про рух коштів на розрахунковому рахунку №26007301603 ТОВ „Полі-Екон" за період з 18 червня по 23 липня 2008 року із зазначенням суми, дати та назви операції, всі реквізити отримувача і відправника грошових коштів та документів, які послужили підставами для проведення платежів; всіх карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; документів, на підставі яких відкрито вказаний розрахунковий рахунок; документів з даними, за якою системою здійснюються операції („клієнт - банк", чи інші). Якщо „банк-клієнт", то всіх документів щодо особи, яка отримала пакет необхідних документів та паролів для роботи по системі „клієнт - банк". Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити вказане подання.
Вивчивши матеріали кримінальної справи, подання, заслухавши думку прокурора, суд вважає за необхідне проведення в Київській філії АКБ „Меркурій" виїмки вказаних документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ „Полі-Екон", в тому числі і документів з інформацією по його розрахунковому рахунку №26007301603, відкритого в цій банківській установі, за період з 18 червня по 23 липня 2008 року, оскільки їх дослідження має значення для встановлення істини у даній справі.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 14-1, ч.3 ст. 178 КПК України,
Подання начальника слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітана юстиції СЕНЮКА О.В. - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю в Київській філії АКБ „Меркурій" (м. Київ, МФО 300755).
Провести в Київській філії АКБ „Меркурій" (м. Київ, МФО 300755) виїмку документів, що становлять банківську таємницю: документів з даними про рух коштів на розрахунковому рахунку №26007301603 ТОВ „Полі-Екон" за період з 18 червня по 23 липня 2008 року із зазначенням суми, дати та назви операції, всі реквізити отримувача і відправника грошових коштів та документів, які послужили підставами для проведення платежів; всіх карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; документів, на підставі яких відкрито вказаний розрахунковий рахунок; документів з даними, за якою системою здійснюються операції („клієнт - банк", чи інші). Якщо „банк-клієнт", то всіх документів щодо особи, яка отримала пакет необхідних документів та паролів для роботи по системі „клієнт - банк".
Виконання даної постанови покласти на військову прокуратуру Центрального регіону України.