Справа № 611/1104/17
Провадження № 1-кс/611/126/17
04 грудня 2017 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,
04 грудня 2017 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю її вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що до Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області 21.11.2017 року надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа зателефонувала йому на мобільний телефон і шляхом обману заволоділа його грошима в сумі 30000 гривень.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 21 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017220200000493 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 190 КК України.
З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: хто є власником банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані особи); відомості про зарахування коштів на цей банківський рахунок у період часу з 11:00 год. 21.11.2017 року по 13:00 год. 21.11.2017 у сумі 30000 гривень від ОСОБА_6 , виписки руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 11:00 год. 21.11.2017 по 01.12.2017 року, адреси банкоматів, у яких знімалася готівка в період часу з 11:00 год. 21.11.2017 року до 01.12.2017 року; фото - відео фіксація камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з даної картки, на який номер мобільного телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо при керуванні поточного рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 21.11.2017 по 01.12.2017, яка підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які становлять банківську таємницю.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії не надійшло. Вважаю за необхідне розглянути вказане клопотання без застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії.
У судовому засіданні слідчий посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.
Слідчий вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 21.11.2017 року близько 10:30 години йому на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 , як йому здалося, його невістка, та повідомила, що його син ОСОБА_7 , який мешкає в м. Краматорськ Донецької області, збив на автомобілі дівчинку 7 років, і що для вирішення питання про непритягнення до відповідальності потрібні гроші, і що зараз передасть слухавку слідчому. Чоловік представився слідчим і сказав, що у дівчинки перелом ноги та струс мозку, що матір дівчинки не буде мати ніяких претензій, якщо їй заплатити 1000 доларів США. Він погодився сплатити гроші. Той чоловік сказав, щоб він не клав слухавку, залишався постійно на зв'язку, брав гроші і йшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », там він повідомить номер банківської картки на яку потрібно через термінал перерахувати гроші. Коли ОСОБА_5 приїхав до банку з грошима в сумі 30000 грн., той чоловік сказав, щоб він переказав гроші через касу, вказавши номер банківської картки ( НОМЕР_1 ), що він і зробив. Через деякий час він, ОСОБА_5 , зателефонував своєму синові, і той повідомив що з ним все гаразд, ніякого ДТП не було. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали, та звернувся до поліції.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: хто є власником рахунку, який обслуговується банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта); відомості про зарахування коштів на цей банківський рахунок у період часу з 11:00 год. 21.11.2017 року по 13:00 год. 21.11.2017 у сумі 30000 гривень від ОСОБА_6 , виписки руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 11:00 год. 21.11.2017 по 01.12.2017 року, адреси банкоматів, у яких знімалася готівка в період часу з 11:00 год. 21.11.2017 року до 01.12.2017 року, фото - відео фіксація камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з даної картки, на який номер мобільного телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо при керуванні поточного рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт - банк), ІР адреси, авторизовані входи до системи клієнт-банк в період часу з 21.11.2017 по 01.12.2017, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила злочин, у зв'язку з чим необхідно надати дозвіл на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , думку прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 108,162,163,164,166,309 КПК України слідчий суддя
1. Клопотання старшого слідчого СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю задовольнити.
2. Надати старшому слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та слідчим СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення копій в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-хто є власником рахунку, який обслуговується банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);
-відомості про зарахування коштів на цей банківський рахунок у період часу з 11:00 год. 21.11.2017 року по 13:00 год. 21.11.2017 у сумі 30000 гривень від ОСОБА_6 ;
-виписки руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 11:00 год. 21.11.2017 по 01.12.2017 року;
-адреси банкоматів, у яких знімалася готівка в період часу з 11:00 год. 21.11.2017 року до 01.12.2017 року з банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , фото - відео фіксації камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з даної картки;
-інформацію, на який номер мобільного телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-якщо при керуванні поточного рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт- банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 21.11.2017 по 01.12.2017.
3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1