13.12.2017 Справа №607/15485/17
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна,
за участю: ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 ,
. ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду 01 грудня 2017 року звернувся представник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №42016211180000040 від 18.11.2016р. із клопотанням, яке було доповнене клопотанням від 07.12.2017р., в якому просить скасувати арешт із грошових коштів номіналом: 100 доларів США кожна із серійними номерами: КВ22160511І, HL19043210*, AE02019096*, HC53619429B, HB58500517Q, HB 13459891Q, HB94544411A, HE92195322C, HF91086915C, HD 38371417A, KI34773808A, KB08633842I, HB64831639R, KF33482347D, HI51613560A; 50 доларів США із серійним номером: GG53519844A; 10 доларів США із серійним номером: MG70756134A, MF17334776C, MF17334777C; 5 доларів США із серійними номерами: MK 08565526A, ML33955541E, ML33955536E, JE46163491A, JE46163485A, ML74900143C, MK11357335B, ML63580624B; 2 доларів США із серійними номерами: L12356324A, D08775966A; 1 долар США із серійними номерами: E21810045D, які були вилучені згідно протоколу обшуку від 13.07.2017р. за адресою АДРЕСА_1 , а також із грошових коштів номіналом: 500 грн. кожна із серійними номерами: ХА7150082, ХА7327030, ХБ 3824410, ХА 08624483, ХБ 4388591, ХА 1297929, ХА 3757709, УГ 0146947, номіналом 100 доларів США, серія та номер: MF 37508275А, які були вилучені згідно протоколу обшуку від 13.07.2017р. в офісному приміщенні ТОВ «Атлантида Тур» в м. Львів по вул. Я.Мудрого,3, та накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 14.07.2017р. №607/7647/17 (провадження №1-кс/607/5362/2017) від 14.07.2017р. в рамках кримінального провадження №42016211180000040 від 18.11.2016р. та згідно вимог ст. 169 КПК України повернути вказані грошові кошти ОСОБА_3 , жительці АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 клопотання про скасування арешту підтримують та просять його задовольнити, оскільки подальша потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт коштів відпала, оскільки із вилученими грошовими коштами проведенні всі необхідні експертизи на їх відповідності виготовлення підприємством, яке здійснює випуск грошових знаків, арештовані кошти не є речовими доказами і не можуть ними бути при таких висновках експертиз, грошові кошти не мають ніякого відношення до кримінального провадження, в рамках якого був на них накладений арешт. Крім цього зазначають, що арештовані коштів не є коштами підозрюваного ОСОБА_6 , а належать його дочці ОСОБА_3 , що підтверджується долученими до клопотання доказами, а відтак подальше обмеження ОСОБА_3 у реалізації належних їй на праві власності грошових коштів є незаконне, не обґрунтоване і не відповідає меті арешту. Матеріалами кримінального провадження не підтверджено і з цього приводу відсутні будь-які відомості щодо наявності підстав вважати, що вилучені та арештовані кошти належать підозрюваному ОСОБА_6 , а тому не можуть бути конфісковані в нього чи підлягати спеціальній конфіскації навіть при доведеності вини ОСОБА_6 у вчиненому злочині. Таким чином просять накладений судовим рішенням арешт на грошові кошти, які вказані у прохальній частині клопотання скасувати та у відповідності до вимог КПК України повернути їхньому володільцю ОСОБА_3 .
Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечує частково, мотивуючи тим, що грошові кошти, на які був накладений арешт, вилучені із помешкання та офісного приміщення, де проживає та відповідно здійснював свою незаконну діяльність підозрюваний ОСОБА_6 , обшук проводився у відповідності до вимог КПК України у кримінальному провадженні по незаконному виготовленні, зберіганні, збуту саме підробленої валюти, а тому грошові кошти мають значення для кримінального провадження і є речовими доказами. Як органом досудового розслідування, так і слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду при накладенні арешту на грошові кошти було встановлено про належність їх підозрюваному ОСОБА_6 , а враховуючи те, що санкція статті кримінального правопорушення, у якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 передбачає конфіскацію майна, то арештовані кошти будуть предметом конфіскації як виду покарання та спеціальної конфіскації і для забезпечення збереженості яких накладений арешт слід залишити. Таким чином, прокурор просить відмовити у задоволенні клопотання. Щодо скасування арешту на грошові кошти, які були вилучені з офісного приміщення по АДРЕСА_2 не заперечує, так як матеріалами клопотання, які додані ОСОБА_3 підтверджено належність їй вилучених грошових коштів і які, попри це, були вилучені із рюкзака ОСОБА_3 , яка була відсутня в момент проведення обшуку в офісному приміщенні.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, прокурора ОСОБА_5 , який просить відмовити у його задоволенні, встановлено наступні обставини.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 14.07.2017р. №607/7647/17 (провадження 1-кс/607/5362/2017) в рамках кримінального провадження №4201621118000004 від 18.11.2016р. був накладений арешт, зокрема на:
-- вісім купюр номіналом по 500 гривень кожна із серією та номером ХА 7150082, ХА 7327030, ХБ 3824410, ХА 08624483, ХБ 4388591, ХА 1297929, ХА 3757709, УГ 0146947; одна купюра номіналом 100 доларів США МF 37508275А, які вилучені під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні по вул. Я.Мудрого,3, м. Львів;
-- грошові купюри номіналом 100 доларів США кожна із серійними номерами: KB 22160511I, HL 19043210*, AE 02019096*, HC 53619429B, HB 58500517Q, HB 13459891Q, HB 94544411A, HE 92195322C, HF 91086915C, HD 38371417A, KI 34773808A, KB 08633842I, HB 64831639R, KF 33482347D, HI 51613560A; грошові купюри номіналом 10 доларів США із серійними номерами MG 70756134A, MF 17334776C, MF 17334777C; грошова купюра номіналом 50 доларів США із серійним номером GG 53519844A; грошові купюри номіналом 5 доларів США із серійними номерами МК 08565526А, ML 33955541E, ML 33955536E, JE 46163491A, JE 46163485A, ML 74900143C, MK 11357335B, ML 63580624B; грошові купюри номіналом 2 долари США із серійними номерами L12356324A, D08775966A; грошова купюра номіналом 1 долар США із серійним номером Е 21810045D, які вилучені під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 .
Як вбачається із змісту ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 14.07.2017р. №607/7647/17 (провадження 1-кс/607/5362/2017), слідчий в обґрунтування клопотання зазначав, що тимчасово вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому з метою збереження матеріальних об'єктів, які були знаряддям вчинення злочину та можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, для проведення ряду слідчих дій та експертиз у цьому кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт. Тому, слідчий суддя під час розгляду клопотання та на підставі доданих слідчим доказів, які існували в період розгляду клопотання, прийшов до висновку про доцільність накладення арешту на вилучене під час обшуків майно, так як зазначені слідчим у клопотанні речі та предмети, які були вилучені, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, по вказаних речах необхідно провести ряд слідчих дій та експертиз у цьому кримінальному провадженні, зберегти матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення злочину, можуть бути речовими доказами та зберегти докази, для забезпечення повноти і всебічності його розслідування.
Тобто, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 14.07.2017р. №607/7647/17 була чітко встановлена мета накладення арешту на грошові кошти, а саме з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, по яких необхідно було провести відповідні експертизи, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, яке розслідується.
Як встановлено в судовому засіданні, що не заперечується прокурором, в рамках кримінального провадження були проведенні відповідні експертизи, за результатами яких встановлено, що 8 купюр номіналом по 500 грн. кожна: ХА7150082, ХА7327030, ХБ 3824410, ХА 08624483, ХБ 4388591, ХА 1297929, ХА 3757709, УГ 0146947 (загальна вартість 4 000 грн.), 1 купюра номіналом 100 доларів США: MF 37508275А виготовлені підприємством (з використанням форм для металографічного друку, серійний номер та печатка казначейства виготовлені з використанням форм для високого друку, фоновий рисунок виконаний плоским способом друку), яке здійснює випуск грошових знаків. Дані грошові кошти були вилучені в ході проведеного обшуку по вул. Я.Мудрого,3, в м. Львів.
Тому, зазначені грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження як речові докази, з метою збереження яких був накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 14.07.2017р. №607/7647/17 арешт та для проведення експертизи, по них здійснена експертиза на їх відповідність виготовлення, матеріалами клопотання підтверджено належність їх ОСОБА_3 , а тому при відсутності заперечень з боку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що накладений арешт слід скасувати, оскільки при встановлених вище обставинах подальше перебування грошових коштів під арештом є недоцільне та потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження як арешт відпала.
Також, як вказує адвокат і не заперечується прокурором, згідно висновку судово-технічної експертизи, банкноти номіналом: 100 доларів США кожна із серійними номерами: КВ22160511І, HL19043210*, AE02019096*, HC53619429B, HB58500517Q, HB 13459891Q, HB94544411A, HE92195322C, HF91086915C, HD 38371417A, KI34773808A, KB08633842I, HB64831639R, KF33482347D, HI51613560A, 50 доларів США із серійним номером: GG53519844A, 10 доларів США із серійним номером: MG70756134A, MF17334776C, MF17334777C, 5 доларів США із серійними номерами: MK 08565526A, ML33955541E, ML33955536E, JE46163491A, JE46163485A, ML74900143C, MK11357335B, ML63580624B, 2 доларів США із серійними номерами: L12356324A, D08775966A, 1 долар США із серійними номерами: E21810045D виготовлені підприємством (з використанням форм для металографічного друку, серійний номер та печатка казначейства виготовлені з використанням форм для високого друку, фоновий рисунок виконаний плоским способом друку), яке здійснює випуск грошових знаків для Федерального банку США. Вказані грошові кошти були вилучені в ході обшуку житлового приміщення - квартири по АДРЕСА_1 , по місцю реєстрації та проживання підозрюваного ОСОБА_6 .
Тому, при встановлених обставинах слідчий суддя приходить до висновку, що станом на дату розгляду клопотання слідчого про накладення арешту із доданими до нього доказами та його вирішення шляхом постановлення ухвали від 14.07.2017р. про накладення арешту, такий захід забезпечення кримінального провадження був накладений обґрунтовано, а саме для збереження речових доказів, проведення експертиз.
Проте, за вище встановлених обставин, а саме результатів експертизи, що не заперечується прокурором, вбачається, що із вилученими грошовими коштами по АДРЕСА_1 проведені експертизи на їх відповідність, дані кошти не мають відношення до кримінального провадження як речові докази, з метою збереження яких був накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 14.07.2017р. №607/7647/17, а тому накладений арешт слід скасувати, оскільки подальша потреба у застосуванні арешту відпала.
Крім цього, при вирішенні клопотання про скасування арешту в цій частині, слідчий суддя звертає увагу на наступне.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
У відповідності до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини 2 цієї статті Кодексу арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо яких здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадку, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Так, органом досудового розслідування ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 - ч. 2 ст. 199 КК України, санкція якого встановлює покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'яти до десяти років без альтернативної міри покарання з конфіскацією майна.
При цьому, згідно ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
Тому, санкція статей Кримінального кодексу України, які інкримінуються підозрюваному ОСОБА_6 , передбачають конфіскацію майна саме підозрюваного, обвинуваченого.
Як стверджує заявник ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 , грошові кошти номіналом: 100 доларів США кожна із серійними номерами: КВ22160511І, HL19043210*, AE02019096*, HC53619429B, HB58500517Q, HB 13459891Q, HB94544411A, HE92195322C, HF91086915C, HD 38371417A, KI34773808A, KB08633842I, HB64831639R, KF33482347D, HI51613560A; 50 доларів США із серійним номером: GG53519844A; 10 доларів США із серійним номером: MG70756134A, MF17334776C, MF17334777C; 5 доларів США із серійними номерами: MK 08565526A, ML33955541E, ML33955536E, JE46163491A, JE46163485A, ML74900143C, MK11357335B, ML63580624B; 2 доларів США із серійними номерами: L12356324A, D08775966A; 1 долар США із серійними номерами: E21810045D, були вилучені згідно протоколу обшуку від 13.07.2017р. за адресою АДРЕСА_1 . В даній квартирі проживають та зареєстровані сім осіб, порядку встановлення користування квартирою із визначенням кожному із проживаючих осіб окремої кімнати не має. Той факт, що вищеперелічені грошові кошти були вилучені, як вказано у протоколі обшуку у кімнаті, в якій проживає підозрюваний ОСОБА_6 , не може служити належним доказом у підтвердження тих обставин, що грошові кошти належать саме ОСОБА_6 , а тому накладений арешт слід зберегти для застосування конфіскації чи спеціальної конфіскації при доведеності вини ОСОБА_6 у вчиненні злочину. Зазначені кошти згідно розписки від 09.07.2017р. були отримані у позику ОСОБА_3 , які зберігали у квартирі по АДРЕСА_1 .
Із матеріалів, які додані до клопотання і досліджені в судовому засіданні вбачається, що зазначені грошові кошти належать ОСОБА_3 , про що нею відзначено у клопотанні та підтримано в судовому засіданні. Інших доказів, які б спростували викладене до клопотання органом досудового розслідування не подано.
Таким чином слідчий суддя за наслідками розгляду клопотання в цій частині приходить до висновку, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 14.07.2017р. арешт на грошові кошти номіналом: 100 доларів США кожна із серійними номерами: КВ22160511І, HL19043210*, AE02019096*, HC53619429B, HB58500517Q, HB 13459891Q, HB94544411A, HE92195322C, HF91086915C, HD 38371417A, KI34773808A, KB08633842I, HB64831639R, KF33482347D, HI51613560A; 50 доларів США із серійним номером: GG53519844A; 10 доларів США із серійним номером: MG70756134A, MF17334776C, MF17334777C; 5 доларів США із серійними номерами: MK 08565526A, ML33955541E, ML33955536E, JE46163491A, JE46163485A, ML74900143C, MK11357335B, ML63580624B; 2 доларів США із серійними номерами: L12356324A, D08775966A; 1 долар США із серійними номерами: E21810045D, які були вилучені згідно протоколу обшуку від 13.07.2017р. за адресою АДРЕСА_1 , був накладений виключно з метою збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз. Проте, матеріалами не доведено віднесення вказаних грошових коштів до речових доказів, не підтверджено відношення грошових коштів до кримінального провадження, яке розслідується і в межах якого накладався арешт, не підтверджено належність вилучених і арештованих грошових коштів підозрюваному ОСОБА_6 , а тому продовження існування арешту з метою забезпечення конфіскації як виду покарання чи спеціальної конфіскації, як це вказує прокурор, в даному випадку є неправомірним, не обґрунтованим та таким, що порушує права та інтереси володільця (власника) майна - ОСОБА_3 і при тому, що з цією метою арешт ухвалою слідчого судді від 14.07.2017р. не накладався. Підстав стверджувати, що ОСОБА_6 набув вказані грошові кошти всупереч законодавства по обставинах кримінального провадження і грошові кошти мають істотне значення для кримінального провадження станом на дату розгляду клопотання немає.
Згідно ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.
Обмеження права користування, володіння чи розпорядження власністю може бути лише обмежене Законом і має бути виправданим для кожного випадку окремо.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, під час судового розгляду слідчий суддя приходить до висновку, що арешт ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 14.07.2017р. №607/7647/17 (провадження №1-кс/607/5362/2017) станом на дату винесення зазначеної ухвали накладався правомірно та обґрунтовано за наявними і поданими слідчим матеріалами, проте станом на дану звернення ОСОБА_3 із клопотанням істотно змінилися обставини, а враховуючи вище встановленні обставини у подальшому застосуванні арешту відпала необхідність. Тому, накладений арешт на вищевказані грошові кошти слід скасувати і за результатами розгляду клопотання та встановлення володільця (власника) майна відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України вони підлягають поверненню ОСОБА_3 .
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 169, 170, 172, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт із грошових коштів номіналом: 100 доларів США кожна із серійними номерами: КВ22160511І, HL19043210*, AE02019096*, HC53619429B, HB58500517Q, HB 13459891Q, HB94544411A, HE92195322C, HF91086915C, HD 38371417A, KI34773808A, KB08633842I, HB64831639R, KF33482347D, HI51613560A; 50 доларів США із серійним номером: GG53519844A; 10 доларів США із серійним номером: MG70756134A, MF17334776C, MF17334777C; 5 доларів США із серійними номерами: MK 08565526A, ML33955541E, ML33955536E, JE46163491A, JE46163485A, ML74900143C, MK11357335B, ML63580624B; 2 доларів США із серійними номерами: L12356324A, D08775966A; 1 долар США із серійними номерами: E21810045D, які були вилучені згідно протоколу обшуку від 13.07.2017р. за адресою АДРЕСА_1 , а також із грошових коштів номіналом: 500 грн. кожна із серійними номерами: ХА7150082, ХА7327030, ХБ 3824410, ХА 08624483, ХБ 4388591, ХА 1297929, ХА 3757709, УГ 0146947, номіналом 100 доларів США, серія та номер: MF 37508275А, які були вилучені згідно протоколу обшуку від 13.07.2017р. в офісному приміщенні ТОВ «Атлантида Тур» в м. Львів по вул. Я.Мудрого,3, та накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 14.07.2017р. №607/7647/17 (провадження №1-кс/607/5362/2017) від 14.07.2017р. в рамках кримінального провадження №42016211180000040 від 18.11.2016р., повернувши вказані грошові кошти ОСОБА_3 , жительці АДРЕСА_1 .
Копію ухвали вручити/направити ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1