печерський районний суд міста києва
Справа № 757/73896/17-к
13 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000199, -
11.12.2017 слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а сааме: до рішення Національного банку України № 150 від 02.03.2015 про визнання АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” неплатоспроможним, пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_2 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішення Національного банку України № 664 від 02.10.2015 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та матеріалів, які стали підставою для прийняття таких рішень, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000199
від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється перевірка за заявою народного депутата України щодо можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із представниками акредитованих суб'єктів оціночної діяльності дій, спрямованих на штучне зниження вартості об'єктів ліквідованих банків, що призвело до тяжких наслідків.
Під час досудового розслідування встановлено, що Національним банком України 02.03.2015 прийнято рішення № 150 про визнання ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” неплатоспроможним, цього ж дня виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в цьому банку, а 02.10.2015 Національним банком України прийнято рішення № 664 про ліквідацію ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
До ліквідаційної маси ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” серед інших включено права вимоги за наступними кредитними договорами: - № 49.4/169/07-Сз, укладеним 27.12.2007 ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” з ОСОБА_5 ; - №11185837000, укладеним 19.07.2007 АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” з ОСОБА_6 ; - №49.28/194/C-Н-06, укладеним 01.08.2006 ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”
з ОСОБА_7 ; - №49.4/148/06-Z, укладеним 05.12.2006 ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” з ОСОБА_8 ; - № 1021-Ф, укладеним 26.10.07 ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” з ОСОБА_9 ; - № 11243845000, укладеним 31.10.2007 АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” з ОСОБА_10 .
Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою оцінки активів (майна) неплатоспроможних банків протягом 2015-2016 років відбирались суб'єкти оціночної діяльності на умовах кваліфікаційного відбору, які у подальшому на підставі конкурсного відбору здійснювали оцінку активів (майна) банків, відносно яких прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації або про ліквідацію.
В подальшому суб'єктами оціночної діяльності, залученими ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оцінку активів ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, у тому числі за переліченими кредитними договорами, у висновках якої вартість зазначених активів суттєво занижена.
Обставини, які мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, відображені у рішенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № 150 від 02.03.2015 про визнання АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” неплатоспроможним, пропозиціях ІНФОРМАЦІЯ_2 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № 664 від 02.10.2015 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цього банку та матеріалах, які стали підставою для прийняття таких рішень, оскільки перелічені документи можуть містити відомості про визнання ІНФОРМАЦІЯ_7 клієнтів банку пов'язаними з банком особами або відомості щодо протиправних дій службових осіб банку у частині здійснення кредитно-інвестиційної діяльності, у зв'язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В судове засідання слідчий не з'явився. Разом з тим, 13.12.2017 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000199 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до рішення Національного банку України № 150 від 02.03.2015 про визнання АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” неплатоспроможним, пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_2 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішення Національного банку України № 664 від 02.10.2015 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та матеріалів, які стали підставою для прийняття таких рішень.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/73896/17-к
Примірник 2 та завірена копія ухвали - надана слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
13.12.2017