печерський районний суд міста києва
Справа № 757/63589/17-к
26 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015040220000368, -
26.10.2017 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по наступних рахунках зазначених юридичних осіб: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня - код 980).
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.
27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , директора
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” і ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення “КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” і ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.
Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_5 , якій особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афільовані структури, зокрема ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” належало 40,2247%, а ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” 10%.
Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ”, основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”.
Отже, фактично, ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” і ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.
При цьому, також необхідно звернути увагу на ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, яке на 100 % належить ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, у якому основному акціонеру ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” належало 99% статутного капіталу.
Зокрема, стороні обвинувачення, для встановлення кінцевих вигодонабувачів необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по поточним ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (змінено найменування 17.09.2014 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яким перераховувались грошові кошти вказаними вище суб'єктами господарювання для погашення зобов'язань за отриманими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитами.
Так, згідно інформації ДФС України від 04.10.2017, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали відкриті рахунки наступні суб'єкти господарювання, за яких сплачувались кредити іншими суб'єктами господарювання за рахунок отриманих в кредит коштів:
- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня - код 980);
З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на підставі постанови Правління Національного банку України від 27.11.2014 № 745 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_14 прийнято рішення від 27.11.2014 № 131 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно з яким з 28.11.2014 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_14 на тимчасову адміністрацію в публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 . На підставі рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_14 № 2214 від 31 травня 2017 р. про зміну уповноваженої особи Фонду, з 06.06.2017 делеговано повноваження ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ).
Зазначені рахунки вказаних товариств відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , а відтак у слідства є достатні підстави вважати, що зазначені документи та відомості перебувають у володінні вказаного банку.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015040220000368 - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали або до їх закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по наступних рахунках зазначених юридичних осіб: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня - код 980).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63589/17-к
Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4
Виконавець: ОСОБА_1
26.10.2017