Справа № 727/11383/17
Провадження № 1-кс/727/3410/17
15 листопада 2017 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна (внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016260000000759 від 14 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України), сторони кримінального провадження:слідчий ОСОБА_3
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №12016260000000759 від 14 грудня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Дане клопотання погоджено з заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області радником юстиції ОСОБА_4 .
Вказує, що до слідчого управління ГУ Національної поліції в Чернівецькій області надійшов рапорт від працівників УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НП України, відповідно до якого вбачається, що на виконання вимог п. 5 «Плану проведення заходів з протидії гральному бізнесу в Україні» затвердженого наказом Національної поліції України від 02.12.2016 №1259 проведено пошукові заходи у ході яких встановлено, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , із використанням персональних комп'ютерів підключених до мережі Інтернет надаються послуги у сфері грального бізнесу.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження працівниками УЗЕ в Чернівецькій області встановлено, що діяльність інтерактивного закладу, який розміщений за адресою: місто Хотин, вулиця Свято-Покровська, 82, Чернівецька область, маскується під діяльністю розповсюджувача лотерей ТОВ «М.С.Л.».
Відповідно до інформації з Державної фіскальної служби України №1143/3/59-99-16-03-11 діяльність ТОВ «М.С.Л.» не відповідає вимогам законодавства України. У той же час, відповідно до рішення РНБО від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» затвердженого указом Президента України від 15 травня 2017 року №133/2017 до ТОВ «М.С.Л.» застосовані економічні санкції, якими передбачено блокування активів.
14.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення вказаного обшуку виявлено, що в приміщенні за вказаною вище адресою знаходилося обладнання, за допомогою якого надавались послуги доступу до участі в азартних іграх, тобто в інтерактивному закладі знаходилось гральне обладнання, комп'ютерна техніка, системні блоки, у тому числі монітори, маніпулятори типу «маус», клавіатури, відеокамера, маршрутизатори, роутери, паперові носії інформації, кошти отриманні від надання гральних послуг.
В ході проведення вищевказаного обшуку було виявлено та вилучено:
- 4 системних блоків марки «Fujitsu Siemens» серійні номера: 1) «YK9B042918», 2) «YK9B122589», 3) «YK9B080119», 4) «YK9A010950», за допомогою яких надавались заборонені послуги доступу до участі в азартних іграх;
- 1 планшет марки «Bravis» модель «NB105», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу та за допомогою якого, оператором закладу надавались коди доступу до участі в азартних іграх;
- 4 моніторів марки «NEC», які використовувались для забезпечення надання послуг грального бізнесу;
- 1 монітор марки «Fujitsu Siemens», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу;
- 5 маніпуляторів типу «маус» марки «Fujitsu Siemens», які використовувались для забезпечення надання послуг грального бізнесу;
- 5 клавіатур марки «Dell», які використовувались для забезпечення надання послуг грального бізнесу;
- 1 клавіатура марки «Logic Power», яка використовувалась для забезпечення надання послуг грального бізнесу;
- 1 маршрутизатор марки «D-link», тобто прилад для забезпечення зв'язку з мережею та роботою у мережі Інтернет;
- 1 роутер марки «T-Plink », тобто прилад для забезпечення зв'язку з мережею та роботою у мережі Інтернет;
- паперові носії інформації, а саме договір суборенди від 09.06.2017 від імені ОСОБА_5 на 1 арк., додатки до договору суборенди на 2 арк., наказ №22 від 30.04.2016 від імені ОСОБА_6 на 1 арк., акт підключення до мережі Інтернет від 06.10.2017 на імя ОСОБА_7 на 1 арк;
- кошти в сумі 175 гривень, які отримані в результаті надання гральних послуг;
- камера відео спостереження білого кольору, без марки виробника та серійного номера, за допомогою якої проводилось спостереження ігрового залу;
- дроти від ігрового обладнання, за допомогою яких комп'ютера були підключенні до електромережі та без яких комп'ютерна техніка не може функціонувати.
Ухвалою слідчого судді на проведення обшуку був наданий дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грального обладнання, комп'ютерної техніки, системних блоків, у тому числі моніторів, маніпуляторів типу «маус», клавіатур, які використовуються для надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу та одне без одного не можуть функціонувати, а також терміналів самообслуговування, систем відеонагляду приміщення, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, маршрутизаторів, терміналів засобів мобільного зв'язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, меблів від ігрового обладнання, платіжних документів щодо поповнення рахунку послуг мережі Інтернет та балансу сервісів азартних ігор, рекламних вивісок, логотипів, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо поповнення рахунку, виграшу чи програшу в азартних іграх, надання доступу до азартних ігор в борг та записи про осіб, яким надавали послуги гри в борг, коштів отриманих від надання гральних послуг, реєстраційно-дозвільних документів, та інших документів, які можуть мати значення для даного кримінального провадження та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.
Відповідно до ст. 168 ч. 2 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
З урахуванням необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні та уникнення їх приховування, зникнення та передачі, а також з метою проведення відповідних досліджень та експертиз, виникла необхідність у накладенні арешту на речові докази, які були вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні, яке відповідно до витягу з Реєстру права власності на нерухоме майно на праві приватної власності належать ОСОБА_8 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що до слідчого управління ГУ Національної поліції в Чернівецькій області надійшов рапорт від працівників УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НП України, відповідно до якого вбачається, що на виконання вимог п. 5 «Плану проведення заходів з протидії гральному бізнесу в Україні» затвердженого наказом Національної поліції України від 02.12.2016 №1259 проведено пошукові заходи у ході яких встановлено, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , із використанням персональних комп'ютерів підключених до мережі Інтернет надаються послуги у сфері грального бізнесу.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження працівниками УЗЕ в Чернівецькій області встановлено, що діяльність інтерактивного закладу, який розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , маскується під діяльністю розповсюджувача лотерей ТОВ «М.С.Л.».
Відповідно до інформації з Державної фіскальної служби України №1143/3/59-99-16-03-11 діяльність ТОВ «М.С.Л.» не відповідає вимогам законодавства України. У той же час, відповідно до рішення РНБО від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» затвердженого указом Президента України від 15 травня 2017 року №133/2017 до ТОВ «М.С.Л.» застосовані економічні санкції, якими передбачено блокування активів.
14.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення вказаного обшуку виявлено, що в приміщенні за вказаною вище адресою знаходилося обладнання, за допомогою якого надавались послуги доступу до участі в азартних іграх, тобто в інтерактивному закладі знаходилось гральне обладнання, комп'ютерна техніка, системні блоки, у тому числі монітори, маніпулятори типу «маус», клавіатури, відеокамера, маршрутизатори, роутери, паперові носії інформації, кошти отриманні від надання гральних послуг.
В ході проведення вищевказаного обшуку було виявлено та вилучено:
- 4 системних блоків марки «Fujitsu Siemens» серійні номера: 1) «YK9B042918», 2) «YK9B122589», 3) «YK9B080119», 4) «YK9A010950», за допомогою яких надавались заборонені послуги доступу до участі в азартних іграх;
- 1 планшет марки «Bravis» модель «NB105», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу та за допомогою якого, оператором закладу надавались коди доступу до участі в азартних іграх;
- 4 моніторів марки «NEC», які використовувались для забезпечення надання послуг грального бізнесу;
- 1 монітор марки «Fujitsu Siemens», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу;
- 5 маніпуляторів типу «маус» марки «Fujitsu Siemens», які використовувались для забезпечення надання послуг грального бізнесу;
- 5 клавіатур марки «Dell», які використовувались для забезпечення надання послуг грального бізнесу;
- 1 клавіатура марки «Logic Power», яка використовувалась для забезпечення надання послуг грального бізнесу;
- 1 маршрутизатор марки «D-link», тобто прилад для забезпечення зв'язку з мережею та роботою у мережі Інтернет;
- 1 роутер марки «T-Plink », тобто прилад для забезпечення зв'язку з мережею та роботою у мережі Інтернет;
- паперові носії інформації, а саме договір суборенди від 09.06.2017 від імені ОСОБА_5 на 1 арк., додатки до договору суборенди на 2 арк., наказ №22 від 30.04.2016 від імені ОСОБА_6 на 1 арк., акт підключення до мережі Інтернет від 06.10.2017 на імя ОСОБА_7 на 1 арк;
- кошти в сумі 175 гривень, які отримані в результаті надання гральних послуг;
- камера відео спостереження білого кольору, без марки виробника та серійного номера, за допомогою якої проводилось спостереження ігрового залу;
- дроти від ігрового обладнання, за допомогою яких комп'ютера були підключенні до електромережі та без яких комп'ютерна техніка не може функціонувати.
Ухвалою слідчого судді на проведення обшуку був наданий дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грального обладнання, комп'ютерної техніки, системних блоків, у тому числі моніторів, маніпуляторів типу «маус», клавіатур, які використовуються для надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу та одне без одного не можуть функціонувати, а також терміналів самообслуговування, систем відеонагляду приміщення, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, маршрутизаторів, терміналів засобів мобільного зв'язку, якими користуються при здійсненні злочинної діяльності, меблів від ігрового обладнання, платіжних документів щодо поповнення рахунку послуг мережі Інтернет та балансу сервісів азартних ігор, рекламних вивісок, логотипів, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо поповнення рахунку, виграшу чи програшу в азартних іграх, надання доступу до азартних ігор в борг та записи про осіб, яким надавали послуги гри в борг, коштів отриманих від надання гральних послуг, реєстраційно-дозвільних документів, та інших документів, які можуть мати значення для даного кримінального провадження та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.
З урахуванням необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні та уникнення їх приховування, зникнення та передачі, а також з метою проведення відповідних досліджень та експертиз, виникла необхідність у накладенні арешту на речові докази, які були вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні, яке відповідно до витягу з Реєстру права власності на нерухоме майно на праві приватної власності належать ОСОБА_8 .
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до статті 131 ч 2 п 7 заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що слід накласти арешт на речові докази, які були вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні, яке відповідно до витягу з Реєстру права власності на нерухоме майно на праві приватної власності належать ОСОБА_8 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №12016260000000759 від 14.12.2016, що вилучені в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- 4 системних блоків марки «Fujitsu Siemens» серійні номера: 1) «YK9B042918», 2) «YK9B122589», 3) «YK9B080119», 4) «YK9A010950», за допомогою яких надавались заборонені послуги доступу до участі в азартних іграх;
- 1 планшет марки «Bravis» модель «NB105», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу та за допомогою якого, оператором закладу надавались коди доступу до участі в азартних іграх;
- 4 моніторів марки «NEC», які використовувались для забезпечення надання послуг грального бізнесу;
- 1 монітор марки «Fujitsu Siemens», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу;
- 5 маніпуляторів типу «маус» марки «Fujitsu Siemens», які використовувались для забезпечення надання послуг грального бізнесу;
- 5 клавіатур марки «Dell», які використовувались для забезпечення надання послуг грального бізнесу;
- 1 клавіатура марки «Logic Power», яка використовувалась для забезпечення надання послуг грального бізнесу;
- 1 маршрутизатор марки «D-link», тобто прилад для забезпечення зв'язку з мережею та роботою у мережі Інтернет;
- 1 роутер марки «T-Plink », тобто прилад для забезпечення зв'язку з мережею та роботою у мережі Інтернет;
- паперові носії інформації, а саме договір суборенди від 09.06.2017 від імені ОСОБА_5 на 1 арк., додатки до договору суборенди на 2 арк., наказ №22 від 30.04.2016 від імені ОСОБА_6 на 1 арк., акт підключення до мережі Інтернет від 06.10.2017 на імя ОСОБА_7 на 1 арк;
- кошти в сумі 175 гривень, які отримані в результаті надання гральних послуг;
- камера відео спостереження білого кольору, без марки виробника та серійного номера, за допомогою якої проводилось спостереження ігрового залу;
- дроти від ігрового обладнання, за допомогою яких комп'ютера були підключенні до електромережі та без яких комп'ютерна техніка не може функціонувати.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1