Справа № 727/9069/17
Провадження № 1-кс/727/2709/17
15 вересня 2017 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №42017260000000084 від 06.03.2017 року),
сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №42017260000000084 від 06.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364КК України.
Дане клопотання погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБ України та ДПС прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 .
Вказує, що в порушення порядку закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти голова Перебиківецької сільської ради без проведення процедури закупівлі у грудні 2016 року уклав договір від 28.12.2016 року № 17 із ПП «Кронос БМ» на здійснення робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 026139 Строїнці - Перебиківці на ділянці КМ 26+800 - КМ 34+300, вартість робіт визначено в сумі 1268248,00 грн. Одночасно з цим 28.12.2016 року посадовими особами ПП «Кронос БМ» та Перебиковецької сільської ради підписано акт виконаних робіт КБ - 2В, прийнято роботи та проведено оплату в повному обсязі в сумі 1268248,00 грн. (платіжне доручення від 28.12.2016 року № 2). Проте, на даний час роботи по капітальному ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О26139 Строїнці - Перебиківці на ділянці КМ 26+800 - КМ 34+300 не виконані в повному обсязі. Виходячи із зазначеного посадові особами ПП «Кронос БМ» та Перебиковецької сільської ради зловживаючи своїм службовим становищем спричинили збитки на суму близько 816 тис.грн.
Відповідно руху коштів по рахунках ПП «Кронос БМ», 29.12.2016 року після перерахування коштів державного бюджету за нібито виконані роботи по капітальному ремонту вищевказаної дороги, з рахунків було зроблено перерахування коштів в сумі 301 000,00 грн. на ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ».
Встановлено, що засновником ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» та приватного підприємства «Кронос БМ» (ЄДРПОУ 40655695, юридична адреса: Чернівецька область, м. Хотин, вул. О. Кобилянської, буд. 15-В) є одна і таж особа ОСОБА_5 . Під час допиту ОСОБА_5 заявив, що жодних підприємств чи товариств ніколи не створював, про ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» та ПП «Кронос БМ» нічого не знає та ніяких рішень по вищевказаних суб'єктах господарювання не приймав.
Таким чином, в діяльності ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» та ПП «Кронос БМ» вбачаються ознаки здійснення фіктивного підприємництва з метою приховування протиправної діяльності.
На підставі дозволу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, 14.09.2017 було проведено обшуку за адресою: м. Чернівці, вул. Чкалова, буд. 21, офіс 2, де фактично розташоване та здійснює свою діяльність товариство з обмеженою відповідальністю «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ», під час якого були виявлені та вилучені предмети та документи, що підтверджують здійснення фіктивного підприємництва з метою приховування протиправної діяльності.
15.09.2017 року вказані предмети були детально оглянуті. В цей самий день було прийнято рішення про визнання вилучених предметів та документів речовими доказами по даному кримінальному провадженні та зберігати їх при матеріалах провадження.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що в порушення порядку закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти голова Перебиківецької сільської ради без проведення процедури закупівлі у грудні 2016 року уклав договір від 28.12.2016 року № 17 із ПП «Кронос БМ» на здійснення робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 026139 Строїнці - Перебиківці на ділянці КМ 26+800 - КМ 34+300, вартість робіт визначено в сумі 1268248,00 грн. Одночасно з цим 28.12.2016 року посадовими особами ПП «Кронос БМ» та Перебиковецької сільської ради підписано акт виконаних робіт КБ - 2В, прийнято роботи та проведено оплату в повному обсязі в сумі 1268248,00 грн. (платіжне доручення від 28.12.2016 року № 2). Проте, на даний час роботи по капітальному ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О26139 Строїнці - Перебиківці на ділянці КМ 26+800 - КМ 34+300 не виконані в повному обсязі. Виходячи із зазначеного посадові особами ПП «Кронос БМ» та Перебиковецької сільської ради зловживаючи своїм службовим становищем спричинили збитки на суму близько 816 тис.грн.
Відповідно руху коштів по рахунках ПП «Кронос БМ», 29.12.2016 року після перерахування коштів державного бюджету за нібито виконані роботи по капітальному ремонту вищевказаної дороги, з рахунків було зроблено перерахування коштів в сумі 301 000,00 грн. на ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ».
Встановлено, що засновником ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» та приватного підприємства «Кронос БМ» (ЄДРПОУ 40655695, юридична адреса: Чернівецька область, м. Хотин, вул. О. Кобилянської, буд. 15-В) є одна і таж особа ОСОБА_5 . Під час допиту ОСОБА_5 заявив, що жодних підприємств чи товариств ніколи не створював, про ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» та ПП «Кронос БМ» нічого не знає та ніяких рішень по вищевказаних суб'єктах господарювання не приймав.
Таким чином, в діяльності ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» та ПП «Кронос БМ» вбачаються ознаки здійснення фіктивного підприємництва з метою приховування протиправної діяльності.
На підставі дозволу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, 14.09.2017 було проведено обшуку за адресою: м. Чернівці, вул. Чкалова, буд. 21, офіс 2, де фактично розташоване та здійснює свою діяльність товариство з обмеженою відповідальністю «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ», під час якого були виявлені та вилучені предмети та документи, що підтверджують здійснення фіктивного підприємництва з метою приховування протиправної діяльності.
15.09.2017 року вказані предмети були детально оглянуті. В цей самий день було прийнято рішення про визнання вилучених предметів та документів речовими доказами по даному кримінальному провадженні та зберігати їх при матеріалах провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що слід накласти арешт на майно (предмети та документи, що були виявлені та вилучені під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (власник нежитлових приміщень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), фактичного місця знаходження ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» (ЄДРПОУ 39794680).
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно (предмети та документи, що були виявлені та вилучені під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (власник нежитлових приміщень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), фактичного місця знаходження ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» (ЄДРПОУ 39794680), а саме:
1.Аркуш з рукописними записами різного змісту, з зазначеннями різних осіб та банківських реквізитів, на 3 арк.;
2.Оригінал трудової книжки на ОСОБА_7 , 1 шт.,
3.Оригінал трудової книжки на ОСОБА_8 , 1 шт.,
4.Оригінал трудової книжки на ОСОБА_9 , 1 шт.,
5.Оригінал трудової книжки на ОСОБА_10 , 1 шт.,
6.Оригінал трудової книжки на ОСОБА_11 , 1 шт.,
7.Оригінал трудової книжки на ОСОБА_12 , 1 шт.;
8.Журнал обліку доходів № 3564 ОСОБА_13 1 шт.,;
9.Журнал обліку доходів № 3563 ОСОБА_14 1 шт.,;
10.Журнал обліку доходів № 3508 ОСОБА_15 ;
11.Журнал обліку доходів № 432 від 27.06.17 ОСОБА_16 1 шт.,;
12.Журнал обліку доходів № 433 від 27.06.17 ОСОБА_17 1 шт.,;
13.Чекова книжка рахунок № НОМЕР_1 , ПП «Кронос БМ», 1 шт.,
14.Чекова книжка рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ «Дністробуд», 1 шт.,
15.Чекова книжка рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «МГБ БУД-ТОРГ», 1 шт.,
16.Оптичний диск в паперовому конверті з написом «Печатка», при відкритті на диску цифровий файл;
17.Оптичний диск в паперовому конверті з написом «Директор підпис», при відкритті на диску цифровий файл;
18.Паперовий конверт з двома оптичними дисками з написами: 1. «Дор-Буд Інвест СВ Директор» та 2. «Дор-Буд Інвест СВ Печатка»
19.Блокнот з написом National Projects Invest Ukraine, в середині рукописні записи, блокнот на 34 аркушах;
20.Печатка «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» (39794680);
21. Печатка «КРОНОС БМ» (40655695);
22.Печатка «ДНІСТРОБУД» (41328536);
23.Печатка «Голд-Інвест Буд» (41417023);
24.Печатка «СТЕРІОС АС» (41365955);
25.Печатка «МГБ БУД-ТОРГ» (38596039);
26.Флеш накопичувач білого кольору з написом «міст до вищої освіти у Німеччині», в пам'яті містяться велика кількість різноманітних файлів;
27.Флеш накопичувач білого кольору з написом «Transcend 4 Gb», в пам'яті містяться велика кількість різноманітних файлів;
28.Упакування від картки для виплат з написом «Кронос». Без картки в середині;
29.Упакування від картки для виплат з написом «ТОВ Гідрошляхбуд». З карткою № НОМЕР_4 в середині;
30.Упакування від картки для виплат з написом «Дор-буд Інвест». З карткою № НОМЕР_5 в середині;
31.Прошивка документів, з написом «Касова книга 2016 Товариства з обмеженою відповідальністю «МГБ Буд-Торг», в прошитому вигляді на 216 арк.;
32.Прошивка документів, з написом «Касова книга 2016 Товариства з обмеженою відповідальністю «Дор-Буд Інвест СВ» та з підписом в прошитому вигляді, на 243 арк.;
33.Прошивка документів, з написом «Касова книга 2016 приватне підприємство «Кронос БМ», в прошитому вигляді, на 60 арк.;
34.Папка швидкозшивач з написом фізична особа підприємець ОСОБА_15 п.н. НОМЕР_6 , в середині різні документи на 31 арк., в середині документи різного змісту в 7 файлах:
-Податкові декларації за 11.07.2017 року,
-Звітність по ЄП від 11.07.2017;
-Договір № 2017ПКО/030-151 від 16.08.2017;
-Оригінал виписка від 01.08.2017;
-Договір № 3262713450 від 08.08.2017
- Договір № 3371005969 від 28.07.2017
- Оригінал витягу платника ЄП від 25.03.2017;
-Оригінал витягу платника ЄП від 15.05.2017;
-Оригінал звітності про сплату ЄП;
-Квитанції, 6 шт.
35.Папка швидкозшивач з написом фізична особа підприємець ОСОБА_14 , п.н. НОМЕР_7 , в середині різні документи на 4 арк., в середині документи різного змісту в 7 файлах:
-Оригінал опису;
-Оригінал виписки ОСОБА_18 ;
-Звітність по ЄП ОСОБА_14 за 2015;
-Оригінали квитанцій про сплату ЄП, 6 шт.
36.Папка швидкозшивач з написом фізична особа підприємець ОСОБА_13 , п.н. НОМЕР_8 , в середині різні документ на 1 арк., в середині документи різного змісту в 6 файлах;
-Оригінал повідомлення про припинення держ реєстрації підприємн діяльност,
-опис про подачу документів;
-Звітність по ЄП;
-Оригінали квитанцій про сплату ЄП, 6 шт.
37.Папка з написом «Акт вводу в експлуатацію ТОВ «Кронос БМ», в середині 2 док.;
38.Папка для паперів з написом «Товаро-транспортні», 14 арк. документів різного змісту та 3 файли з документами різного змісту;
39.Оригінали квитанцій до прибуткового касового ордеру за 2016 та 2017 роки, в кількості 43 документи;
40.Документи «Виписка по особовому рахунку ОСОБА_14 », скріплені 20 документів;
41.Документи «Виписка по особовому рахунку ОСОБА_15 », скріплені 13 документів;
42.Документи «Виписка по особовому рахунку ОСОБА_13 », скріплені 17 документів;
43.Документи «Взаиморасчеты», скріплені 31 документів;
44.Аркуші паперу «Чорнові записи» з рукописним текстом, на 55 арк.:
-Оригінал квитанції на ОСОБА_17 .
45.Аркуші паперу, з копіями та з рукописним текстом, на 91 арк.
46.Оригінали наказів № 25-30, від 07.08.2017 року;
47.Договір про надання поворотної фінансової допомоги;
48. Переносний персональний комп'ютер «ноутбук HP RTL8723BA», чорного кольору «s/n CND63746F9», з зарядним пристроєм;
49.Переносний персональний комп'ютер «ноутбук Lenovo B50-10», чорного кольору «s/n MP07WFR9», з зарядним пристроєм;
50.Системний блок «Krauler»,
та знаходились у приміщенні ТОВ «ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ» (користувач директор ОСОБА_19 ).
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1