Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1706/17
Провадження по справі № 1-кс/514/337/17
19 грудня 2017 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017160430000410 від 07 жовтня 2017 року слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Білгород - Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -
Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
З даного клопотання вбачається, що 11 вересня 2017 року відносно ФГ « ОСОБА_5 », розташованого в с. Петрівка Тарутинського району Одеської області, вчинено шахрайські дії.
07 жовтня 2017 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 12017160430000410 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що він є головним директором ФГ « ОСОБА_5 ».
Так, 10 вересня 2017 року на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від особи, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала співпрацю в продажі добрив. Зацікавившись пропозицією менеджера, ОСОБА_6 попросив надіслати йому електронною поштою прас-лист на добрива, на що менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодився та надіслав прас-лист.
11 вересня 2017 року на мобільний телефон ОСОБА_6 знову надійшов телефонний дзвінок від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який поцікався про вибір добрив, на що ОСОБА_6 погодився придбати добриво - «Амофос NP 12:52» в кількості 35 тонн на загальну суму 462 000 гривень.
Після чого, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 » був заключний договір поставки мінеральних добрив № АФ-0002558 від 11.09.2017 року, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язується поставити ФГ « ОСОБА_5 » добрива «Амофос NP 12:52» в кількості 35 тонн на загальну суму 462 000 гривень.
Під час телефонної розмови ОСОБА_6 з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній попросив перерахувати грошові кошти для того щоб прискорити доставку вказаного добрива, на що ОСОБА_6 погодився.
ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови ОСОБА_6 перерахувало з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 462 000 грн. на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Далі, як ОСОБА_6 перерахував грошові кошти менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почав повідомляти по телефону про незручності відправки добрива, а потім і взагалі перестав відповідати на телефонні дзвінки.
Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або відділенні № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Одеса, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію стосовно особи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 на яку 12.09.2017 року було здійснено зарахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.
Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановити особу, яка скоїла даний злочин не є можливим.
Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин необхідно отримати у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або відділенні № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Одеса, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію стосовно особи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 на яку 12.09.2017 року було здійснено зарахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , таабо відділення № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Одеса, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 та/або заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або дільничному офіцеру поліції Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , та/або помічнику слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капралу поліції ОСОБА_16 , та/або заступнику начальника ВП - начальнику СВ Тарутинського ВП Арцизького ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію на особу, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 на який 12.09.2017 року було здійснено зарахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.09.2017 року по 11.12.2017 року, зокрема:
- дати та часу операції;
- номеру банківського рахунку (карти) отримувача переказу;
- прізвище, ім'я та по батькові отримувача переказу;
- деталі операції;
- сума у валюті операції;
- сума у валюті карти;
- сума комісії;
- залишок після операції;
- анкетні дані отримувача переказу - володільця карти з копією паспорта та інших документів, на підставі яких була видана банківська картка;
- місце (адреси), банкомат, дата і час зняття грошових коштів, фото зображення осіб при знятті грошових коштів;
- осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 18 січня 2018 року.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1