Справа № 522/22357/17
1-кс/522/22911/17
06 грудня 2017 року слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015160000000169 від 23.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 367 ч. 1, 190 ч. 4, 191 ч. 1, 358 ч. 1, 190 ч. 1 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 при вчинені дії та рішення щодо реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущено недбальство, що призвело до порушення прав та інтересів ОСОБА_5 та завдання йому матеріальної шкоди.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи незаконно виключили ОСОБА_5 із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також шахрайським шляхом заволоділи належною йому часткою капіталу у статутному фонді вказаного підприємства у сумі 1 386 000 грн.
Також, до прокуратури Одеської області надійшла заява ОСОБА_5 щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині позбавлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права користування земельною ділянкою площею 187, 49 га, яка розташована в с. Григорівка, Комінтернівського району, Одеської області та подальшого її незаконного виведення з власності держави, що призвело до зриву інвестиційних проектів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, при проведенні досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження №42015160000000169 виявлено факт підроблення невстановленою особою документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) датованих у період часу з 26.12.2012 по 26.02.2013.
Також, 26.04.2016 року до чергової частини Комінтернівського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій заволодів майном, яке раніше перебувало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме майновим комплексом розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Комінтернівським ВП ГУНП в Одеській області розслідувалось кримінальне провадження №42015160000000169 від 23.05.2015 за фактами позбавлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права користування земельною ділянкою та подальшого її незаконного виведення з власності держави, зриву інвестиційних проектів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконної передачі майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191,ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 367 КК України.
За результатами досудового розслідування, 07.06.2016 слідчим СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Одеській області прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Вивченням у прокуратурі області законності закриття кримінального провадження встановлено, що постанова про закриття кримінального провадження слідчим винесена у порушення вимог ст. 2, 9 КПК України, у зв'язку із чим, її скасовано, як винесено незаконно та передчасно.
Крім того, постановою заступника прокурора області подальше здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому підрозділу вищого рівня - СУ ГУ НП в Одеській області.
На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Одеської області.
Крім того, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області розслідувалось кримінальне провадження № 42015160000000373 від 16.06.2015 за фактом незаконного виключення ОСОБА_5 із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також заволодіння шахрайським шляхом належного йому частки капіталу у статутному фонді вказаного підприємства у сумі 1 386 000 гривень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За результатами досудового розслідування 08.07.2015 слідчим СУ ГУ НП в Одеській області прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України. Вивченням законності вказаного рішення прокуратурою Одеської області встановлено, що воно прийнято передчасно, без з'ясування усіх обставин кримінального правопорушення, у зв'язку із чим, скасовано, як винесено незаконно. Також, постановою процесуального керівника вказане кримінальне провадження об'єднано до кримінального провадження № 42015160000000169.
На даний час, під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв'язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до наступних документів: оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що документи, а саме оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , у зв'язку з чим слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Крім цього, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої перебувають документи, оскільки існує загроза їх зміни чи знищення.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у суді слідчим доведено, що документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або у разі необхідності: слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області; оперативному підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України; доручити виконати ухвалу суду такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати в порядку ст. 218 ч. 6 КПК України.
В решті частині клопотання у задоволенні відмовити.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
06.12.2017