Справа № 761/38832/17
Провадження № 1-кс/761/24674/2017
20 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100011376 від 26.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України,
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100011376 від 26.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за №12017100100011376 від 26.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт дільничного офіцера поліції ОСОБА_5 , про те, що під час обходу території адміністративної зони № НОМЕР_1 в Шевченківському районі м. Києва було отримано інформацію, щодо незаконного утримання приміщення клубу, що розміщений по АДРЕСА_2 , для незаконного вживання, виробництва та виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Під час допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , стало відомо, що біля ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за дресою: АДРЕСА_2 , в одному з приміщеннь відкрився новий клуб, який користується популярністю у молоді. Цей клуб офіційної назви та вивіски не має, він обладнаний металевими дверима та охророняється найманою охороною з чоловіків у цивільному одязі. Під час неодноразового відвідування зазначеного клубу ними було помічено, що переважна більшість відвідувачів перебувають у стані наркотичного сп'яніння, при цьому декілька невідомих чоловіків майже відкрито пропонували відпочиваючим наркотичні засоби. Самі ж відвідувачі також відкрито розмовляли про можливість придбання та вживання наркотичних засобів у вказаному клубі.
Під час проведення оперативних заходів та перевірки вказаної інформації, встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_2 дійсно розташоване приміщення обладнане під закритий клуб, що знаходиться у нежитловому приміщенні під літерою «Р», що по АДРЕСА_2 , де поблизу так званого клубу працівниками поліції неодноразово затримувались особи переважно молодого віку, за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Так, в ході проведення аналізу всієї здобутої інформації отримані достатні відомості про можливу причетність невстановлених осіб які утримують зазначений клуб, до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Так 05.10.2017, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва винесено ухвалу про надання дозволу слідчим Шевчнківського УП ГУНП у м. Києві провести обшук приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2
Так в ході обшуку приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 слідчим відділом зазначеного управління було задукоментовано факт розповсюдження наркотичних засобів відвідувачам клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході даного обшуку у 16 осіб переважно молодого віку було вилучено наркотичні засоби.
Крім того, 28.10.2017, в ході даного обшуку у ОСОБА_8 було вилучено 40800 грн., портмане з картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , фіскальний чек від 16.10.2017 обміну валюти, інші дисконтні картки, дві зв'язки ключів, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на автомобіль «ВМW320і» д.н.з. НОМЕР_7 , ключі до автомобіля, телефон Айфон-7 ІМЕІ НОМЕР_8 , та посвідчення водія видане на ім'я ОСОБА_8 .
Також, 28.10.2017, в ході даного обшуку приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено 7102 грн., які являються касою зазначеного клубу, та дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, щодо транзакцій та руху коштів по зазначеним картковим рахункам в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість у встановленні та подальшому документуванні осіб, які причетні до вчинення даного злочину.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100011376 від 26.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України.
Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12017100100011376 від 26.09.2017 року.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100011376 від 26.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України - задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - інформації, щодо транзакцій та руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та їх власників за період часу з 01.09.2017 по 28.10.2017, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1