Справа № 761/38963/17
Провадження № 1-кс/761/24760/2017
17 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю Ст. слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000051 від 03.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та ч. 1 ст. 272 КК України,
Ст. слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000051 від 03.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та ч. 1 ст. 272 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить суд: Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документації ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо матеріалів перевірки, вхідної та вихідної документації, по підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , при здійсненні експлуатації нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 в період 2008-2017 років та дозвільних, реєстраційних документів, схем, планів розташування по нафтобазі за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі документації щодо введення нафтобази в експлуатацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 та надати можливість їх вилучити.
Клопотання мотивоване тим, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень ГСУ фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100040000051 від 03.08.2017 стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 2 ст. 366 КК України, стосовно службових осіб групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ч. 1 ст. 204 КК України, та ч. 1 ст. 272 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в порушення п. 1.4 глави 1, розділу 3 Правил пожежної безпеки в Україні та п. 17.1.1 розділу 17 відомчих будівельних норм України (ВБН В.2.2-58.1-94) та інших діючих нормативних документів щодо правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими не встановленими у ході слідства особами, які діють від імені підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період 2015-2016 років, здійснюючи діяльність по прийому, зберіганню, виготовленню та реалізації нафтопродуктів на нафтобазах та інших об'єктах підвищеної небезпеки за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та за іншими адресами об'єктів підвищеної небезпеки мережі «БРСМ-Нафта», в порушення безпечних відстаней до житлових та громадських будівель та інших суттєвих порушень створюють загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно з вимогами ст. 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» ІНФОРМАЦІЯ_1 з 14.07.2015 по 17.07.2015 здійснено перевірку нафтобази суб'єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході перевірки виявлені чисельні порушення вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, які у відповідності до вимог частини 6 ст. 7 вказаного вище Закону задокументовані актом перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно-рятувальних служб від 24.06.2015 №41.
Перевіркою виявлено зокрема:
- відсутність та непридатність до використання засобів захисту органів дихання може призвести до травмування персоналу у разі виникнення надзвичайної події на об'єкті;
- шляхи евакуації не відповідають нормам, що загрожує життю та здоров'ю персоналу у разі виникнення небезпеки на об'єкті;
- не дотримання мінімальних відстаней від резервуарів, де зберігаються ЛЗР та ГР, до житлових будинків та громадських будівель створює небезпеку для населення, що проживає або працює на прилеглій території біля підприємства у разі виникнення надзвичайної ситуації;
- відсутність обвалування для кожної групи наземних резервуарів, окремих резервуарів та нездійснення ремонту існуючого обвалування створює загрозу витіканню рідин на всю територію об'єкту та за його межі, швидкому розповсюдження полум'ю по розливу, що в свою чергу становить загрозу життю й здоров'ю персоналу, особам, що задіяні в гасінні пожежі, а також населенню, що проживає або працює на прилеглій території біля підприємства;
- порушеннями улаштування, утримання та експлуатації електромереж і електрообладнання, створює загрозу виникнення пожежі та становить небезпеку життю й здоров'ю працюючого персоналу об'єкту;
- відсутність системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій перешкоджає завчасному виявленню аварійної ситуації на об'єкті, повідомленню (оповіщенню) працюючого персоналу про ймовірну небезпеку, а також оперативній евакуації людей на ранній стадії виникнення надзвичайної ситуації;
- виробничі та складські приміщення не обладнані системами пожежної автоматики, що перешкоджає швидкому виявленню та гасінню пожежі, повідомленню (оповіщенню) про неї, а також оперативній евакуації людей на ранній стадії виникнення пожежі;
- відсутність (недостатність) на об'єкті первинних засобів пожежогасіння (вогнегасних речовин, вогнегасників, пожежного інвентарю та інструменту) унеможливлює здійснення ліквідації надзвичайної ситуації на початковій стадії.
Загалом задокументовано 75 порушень правил пожежної та техногенної безпеки.
Крім цього, встановлено, що у зв'язку з не усуненням вказаних порушень ГУ ДСНС у Вінницькій області звернулось до Київського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) у вигляді повного зупинення експлуатації нафтобази, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вище викладеного, Київський окружний адміністративний суд адміністративний позов ІНФОРМАЦІЯ_8 задовольнив та постановив застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду (контролю) у вигляді зупинення експлуатації нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , про що 05.10.2015 винесено відповідну постанову по справі № 810/3422/15, яка залишена без змін в даній частині.
Станом на даний час фактично постанова Київського окружного адміністративного суду по справі № 810/3422/15 від 05.10.2015 року про зупинення експлуатації нафтобази не є виконаною.
На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо матеріалів перевірки, вхідної та вихідної документації, по підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , при здійсненні експлуатації нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 в період 2008-2017 років та дозвільних, реєстраційних документів на нафтобазу за адресою: АДРЕСА_1
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000051 від 03.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та ч. 1 ст. 272 КК України.
При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 32017100040000051 від 03.08.2017.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання Ст. слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000051 від 03.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та ч. 1 ст. 272 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документації ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо матеріалів перевірки, вхідної та вихідної документації, по підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , при здійсненні експлуатації нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 в період 2008-2017 років та дозвільних, реєстраційних документів, схем, планів розташування по нафтобазі за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі документації щодо введення нафтобази в експлуатацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 та надати можливість вилучити належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити посадовим особам, що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1