Справа № 761/40420/17
Провадження № 1-кс/761/25721/2017
20 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100060000069 від 26 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України,
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва юриста 2-го класу ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №32016100060000069 від 26.05.2016, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100060000069 від 26 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України
З метою досягнення дієвості кримінального провадження №32016100060000069 та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2015 - 2016 років, з метою власного збагачення група невстановлених осіб розробила і в подальшому реалізувала спільний злочинний план, який полягав у створенні видимості постачання (реалізації) певних товарів та послуг (у тому числі цінних паперів), документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання таких товарів та надання послуг для незаконного перерахування грошових коштів від реально діючих суб'єктів господарської діяльності на рахунки підконтрольних їм підприємств з метою подальшого заволодіння цими коштами.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100060000069 від 26 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчим чи оперативним працівникам Державної фіскальної служби, у кримінальному провадженні №32016100060000069, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та відображають діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЗНВПФІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також перевірку їх діяльності, за період 2015-2017 років, з можливістю вилучити їх оригінали, а саме документи:
-щодо здійснення перевірок ( безпосередньо матеріали перевірки та які відображають висновки вказаних перевірок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі в ІІІ кварталі 2015 року та І кварталі 2017 року;
-на підставі яких прийнято рішення про складання постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів № 173-ЦД-1-Т від 26.04.2017 року, винесеної у відношенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також сама постанова;
-на підставі яких прийнято рішення про анульованняліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності - серії АЕ №286918 від 24.06.3024; дилерської діяльності - серії АЕ №286919 від 24.06.2014, а також самі рішення;
-на підставі який прийнято рішення від 30.07.2015 №1161 та від 26.11.2015 №1983, у відношенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та самі рішення;
-на підставі який прийнято рішення від 06.08.2016 №332 у відношенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЗНВПФІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та самі рішення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .