Справа № 755/17058/16-к
1-кс/755/671917
м. Київ "06" грудня 2017 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 42016100000000935 від 29.09.2016 року із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на головному відділенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що третім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000935, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_3 директор ОСОБА_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_5 засновник ОСОБА_5 та інші сгд, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснювало в період лютого-березня 2017 року перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в розмірі 107 млн. грн., за акції прості без документарні іменні на рахунку депозитарію згідно: договору купівлі-продажу ЦП №-0217 ДД -1181 від 03.02.2017, без ПДВ, договору купівлі-продажу ЦП №0217 ДД-1201 від 10.02.2017, без ПДВ, договору купівлі-продажу ЦП №0217 ДД-1240 від 28.02.2017, без ПДВ, договору купівлі-продажу ЦП №0317 ДД-1268 від 14.03.2017 р, без ПДВ.
За результатами проведеного аналізу встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) отримані кошти від ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", протягом лютого-березня 2017 року перераховувало на розрахункові рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), як погашення кредиторської заборгованості за договором про відступлення прав вимоги боргу, без ПДВ.
Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) задіяні в злочинній схемі по переведенню безготівкових коштів в готівку, дані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають, а отримані кошти жодним чином не обліковують.
Встановлено та допитано директора, бухгалтера та засновника підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", - ОСОБА_6 , надав покази, що не має відношення до реєстрації даних підприємств та його фінансово-господарської діяльності, печаткою вказаних підприємств він не володіє, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені, участі в загальних зборах не приймав, податкову звітність не підписував та до податкових органів не подавав.
01.11.2017 року (повторно 06.11.2017) було підготовлено та направлено запит на ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою отримання документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також повістки про виклик на допит в якості свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , (керівник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 ,(бухгалтер ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , (засновник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , (засновник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_15 , (колишній директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_16 (колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_17 ).
У відповідь на запит в.о. директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_7 , відмовлено в наданні документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за весь період діяльності.
14.11.2017 року до Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області направлено окреме доручення з метою встановлення посадових осіб та вручення їм запиту та повісток на допит. Відповідь на даний час не отримано.
Станом на сьогоднішній день на повістки про проведення допиту директор підприємства ОСОБА_7 , бухгалтер ОСОБА_8 , засновники ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , не з'являються, переховується від слідства, на телефонні дзвінки не відповідають та не виконують законні вимоги.
У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, з наступних підстав.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юристу 1 класу ОСОБА_3 , та або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , (за його дорученням) тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на головному відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих на ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали;
-документів з юридичного оформлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) підприємств: ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
-заявок на видачу готівкових коштів;
-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: