Справа № 548/1859/17
Провадження №1-кс/548/328/17
13.12.2017 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,
Начальник СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказувалося, що 28.04.2016 СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016170330000218 за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 2 009 грн.
Слідчий вказує, що під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що 27.04.2016 він на сайті мережі інтернет «ОLХ» знайшов оголошення про продаж мотоблоку за 7 300 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонував за номером вказаним в оголошенні № НОМЕР_1 та з особою, яка прийняла дзвінок домовився про продаж вказаного мотоблоку. При цьому ОСОБА_5 та особа, яка розмістила оголошення про продаж мотоблоку домовилися про здійснення ОСОБА_5 передплати у сумі 2 050 грн. 27.04.2016 ОСОБА_5 через термінал самообслуговування, який розміщений у м. Хорол по вул. Незалежності, у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 2050 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , що був вказаний особою, яка розмістила оголошення. Після цього, зв'язок із вказаної особою зник, грошові кошти ОСОБА_5 повернуті не були.
Згідно квитанції про здійснення операції на терміналі самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.04.2016 отримувачем грошових коштів є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), зараховано отримувачу - 2009 грн., комісія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 41 грн.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , на який потерпілим ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав повністю та прохав його задовольнити.
Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,
Задовольнити клопотання начальника СВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 або слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому, так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_1 , а саме: інформація про власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку (№ НОМЕР_2 ) за 27.04.2016 року, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих на вказану картку (№ НОМЕР_2 ) 27.04.2016 року із терміналу НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код № НОМЕР_5 ), місце здійснення перерахунку: АДРЕСА_2 , квитанції №1611875899.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку (№ НОМЕР_2 ) за 27.04.2016 року, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих на вказану картку (№ НОМЕР_2 ) 27.04.2016 року із терміналу НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код № НОМЕР_5 ), місце здійснення перерахунку: АДРЕСА_2 , квитанції №1611875899 та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 або слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали. Перший примірник.
Слідчий суддя Хорольського районного
суду Полтавської області: ОСОБА_1