Справа № 569/18606/17
12 грудня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом внесення та подання завідомо неправдивих відомостей до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) невстановленими особами, та підроблення офіційних документів - митної декларації, невстановленими особами від імені чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 2051, ч.1 ст.366 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 останнє не знаходиться.
Також встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало на ІНФОРМАЦІЯ_3 до оформлення митну декларацію, згідно якої останнє експортує важкі дистиляти - оливу базову SN 150 (код УКТЗЕД 2710199900) до Німеччини. Перетин кордону відбуватиметься у митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . Отримана інформація про відсутність відомостей щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » важких дистилятів - оливи базової SN 150.
Досудовим розслідуванням відпрацьовується версія, що вказані експортовані товари можуть бути використані, як документальне прикриття незаконної діяльності.
В ході проведення митних формальностей (часткового митного огляду) по вищезгаданій митній декларації відібрано зразки експортованої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які направлено на дослідження. За результатами чого встановлено, що рідина не відповідає задекларованому товару, а є дизельним паливом.
Таким чином, у діях невстановлених осіб, що діють від імені чи/або використовують документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1ст.205-1 та ч.1 ст.366 КК України.
Таким чином, враховуючи вищевикладене та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ).
Зокрема дані оригінали документів необхідні слідству для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до реєстрації зазначених вище суб'єктів підприємницької діяльності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) знаходяться в центрі надання адміністративних послуг у АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя