Справа № 357/14171/16-к
1-кс/357/5223/17
18 грудня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №12016110030006253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,-
18.12.2017 до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №12016110030006253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, мотивоване наступним.
Працівниками ВКР Білоцерківського ВП виявлено приміщення на території м. Біла Церква, в яких здійснюється незаконна діяльність у сфері грального бізнесу під виглядом Інтернет-центрів та Інтернет-кафе під назвами «Онлайн».
До Білоцерківського ВП надійшли звернення керівника ГО «Антикорупційний союз України» ОСОБА_4 , адресовані останнім до департаментів та управлінь Національної поліції України, а також до прокуратур різного рівня, про отримання в ході журналістського розслідування інформації про протиправну діяльність незаконних закладів на території м. Біла Церква Київської області, які в своїй діяльності використовують незаконну програму симулятора азартних ігор, які розташовані за адресами в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
До Білоцерківського ВП надійшли звернення голови правління громадської організації «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій» ОСОБА_5 , адресовані останнім до департаментів та управлінь Національної поліції України, а також до прокуратур різного рівня, про отримання ним в ході журналістського розслідування інформації про діяльність на території м. Біла Церква Київської області ігрових закладів, які розташовані за адресами в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які працюють у відкритому режимі.
В ході перевірки вказаної інформації працівниками Управління захисту економіки у Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України підтверджено діяльність незаконних гральних закладів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , ринок, АДРЕСА_3 , в яких на даний час розміщуються заклади із назвою «Інтернет-центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких надаються незаконні послуги в сфері грального бізнесу, дані заклади здійснюють свою діяльність цілодобово, працюють у відкритому режимі, в середині закладів розташоване гральне обладнання, за допомогою якого гравці здійснюють азартну гру, а саме здійснюють грошові ставки та в процесі гри отримують грошові виграші.
Працівниками Узинського ВП Білоцерківського ВП було виявлено діяльність грального закладу під назвою «Інтернет-центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_5 .
В ході проведення досудового розслідування були встановлені особи, які здійснювали в даних закладах на комп'ютерах азартну гру, надаючи при цьому дівчині-адміністратору грошові кошти в якості ставки та в ході здійснення даної азартної гри отримували виграші, що було підтверджено ними під час допитів в якості свідків.
На даний час в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Біла Церква та Білоцерківського району, а саме: приміщення на першому поверсі в буд. АДРЕСА_1 , приміщення на першому поверсі в буд. АДРЕСА_2 , приміщення на першому поверсі в буд. АДРЕСА_3 , приміщення торгового павільйону на території ринку по АДРЕСА_4 та в приміщенні буд. АДРЕСА_5 , функціонує мережа гральних закладів під назвою «Інтернет-центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вхід до даних закладів є вільним, заклади працюють цілодобово під виглядом діяльності з надання доступу населенню до всесвітньої мережі Інтернет.
15.12.2017 в приміщенні закладу «Інтернет центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено 13 комп'ютерних системних блоків, 13 моніторів, 13 клавіатур, 13 комп'ютерних мишей, 4 флеш-картки пам'яті, 3 маршрутизатори, дроти живлення.
16.12.2017 вказані предмети та документи визнані речовими доказами та приєднанні до кримінального провадження № 12016110030006253 від 21.12.2016 та на даний час зберігаються у Білоцерківському ВП.
Під час проведення обшуку 15.12.2017 в приміщенні закладу «Інтернет центр «Онлайн» за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 40, не було виявлено жодного документу, який би підтверджував належність майна, яке було вилучено згідно протоколів обшуку, будь-якій фізичній чи юридичній особі. Відповідно, про належність вилученого майна, не було зазначено в протоколах обшуку. Працівники, які були виявлені під час проведення обшуків у даних приміщеннях, на запитання щодо належності даного майна, не змогли надати жодної відповіді. Вказаний факт слідство розцінює як непряме підтвердження здійснення в даних приміщеннях незаконної діяльності, пов'язаної із організацією грального бізнесу в даних приміщеннях. При цьому, в даних приміщеннях не було виявлено жодного документу щодо виду діяльності даних закладів. Крім того, під час обшуків даних приміщень не було виявлено жодного правовстановлюючого документу, який би підтверджував, кому саме належать ці приміщення або в кого у користуванні вони перебувають.
Вилучені в ході обшуків за вказаними адресами предмети, речі, цінності і документи були пристосовані для надання азартних ігор, а саме: комп'ютерні системні блоки, монітори, клавіатури та комп'ютерні миші, дроти живлення, за своєю суттю є засобами та знаряддями вчинення даного злочину та зберегли на собі його сліди, оскільки являють собою єдине ціле предметів - автоматизованого місця користувача і можуть використовуватись лише в цілому, оскільки за допомогою комп'ютерного системного блоку відбувається фактична робота комп'ютера, через монітор передається зображення, за допомогою клавіатури та миші користувач має змогу вводити необхідні символи та здійснювати маніпуляції, дроти живлення з'єднують між собою в єдину систему, тому кожен із цих предметів не може використовуватись як окремо, так і функціонування цього комплексу неможливо без одного з цих елементів, при цьому комп'ютерні системні блоки у своїй пам'яті містять інформацію про використання певних програм, історії здійснення дій користувачами, історії виходів в мережу Інтернет, створені електронні документи, які можуть мати значення для кримінального провадження; маршрутизатори також являються знаряддями та засобами вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, оскільки в них міститься детальна інформація про історію веб-серфінга користувачами та використовувались для з'єднання між собою Інтернет-кабелями системного блоку адміністратора та комп'ютерних системних блоків користувачів в закладах, без яких вихід до мережі Інтернет неможливий, флеш-картки пам'яті є засобами та знаряддями вчинення даного злочину та зберегли на собі його сліди, оскільки можуть містити в своїй пам'яті комп'ютерні програми, які являються комп'ютерними симуляторами ігрових автоматів.
На даний час до слідства будь-яка юридична чи фізична особа не звернулась із заявами про те, що вказане майно належить саме їй та не надала документів, які підтверджують належність їй саме того майна, яке було вилучено із вищевказаних приміщень під час обшуків.
При цьому, у слідства наявні обґрунтовані підстави вважати, що в разі повернення даного майна, в осіб, які причетні до організації грального бізнесу за вказаними адресами, будуть усі можливості для його пошкодження та знищення з метою приховування слідів злочину, оскільки уся інформація, яка може мати значення для доказування факту, що розслідується в рамках даного кримінального провадження, міститься саме у вилученому майні.
Таким чином, досягнення мети арешту майна, передбаченого ч.2 ст.170 КПК України , а саме: забезпечення збереження речових доказів, можливо лише за умови їх належного зберігання в органу досудового розслідування без можливості доступу до нього та використання сторонніми особами.
Крім того, в залежності від результатів досудового розслідування, кожному його учаснику, буде визначено відповідний процесуальний статус в залежності до обставин причетності до вчинення даного злочину.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , який просив задовольнити клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Працівниками ВКР Білоцерківського ВП виявлено приміщення на території м. Біла Церква, в яких здійснюється незаконна діяльність у сфері грального бізнесу під виглядом Інтернет-центрів та Інтернет-кафе під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До Білоцерківського ВП надійшли звернення керівника ГО «Антикорупційний союз України» ОСОБА_4 , адресовані останнім до департаментів та управлінь Національної поліції України, а також до прокуратур різного рівня, про отримання в ході журналістського розслідування інформації про протиправну діяльність незаконних закладів на території м. Біла Церква Київської області, які в своїй діяльності використовують незаконну програму симулятора азартних ігор, які розташовані за адресами в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 (вагончик на базарі), АДРЕСА_3 .
До Білоцерківського ВП надійшли звернення голови правління громадської організації «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій» ОСОБА_5 , адресовані останнім до департаментів та управлінь Національної поліції України, а також до прокуратур різного рівня, про отримання ним в ході журналістського розслідування інформації про діяльність на території м. Біла Церква Київської області ігрових закладів, які розташовані за адресами в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які працюють у відкритому режимі.
Відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Відповідно до п.п. 3,4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, та одержані внаслідок його вчинення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення може здійснюватися також під час обшуку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 3 даної статті арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Отже, суд приходить до висновку, що слідчий надав суду достатньо доказів того, що незастосування арешту до майна може призвести до його зникнення та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167-168, 170-173 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 15.12.2017 при обшуку в приміщенні закладу «Інтернет центр «Онлайн» за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 40 - 13 комп'ютерних системних блоків, 13 моніторів, 13 клавіатур, 13 комп'ютерних мишей, 3 маршрутизатори, дроти живлення, 4 флеш-картки пам'яті, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання азартних ігор.
Визначити місце зберігання вказаного майна в Білоцерківському ВП ГУНП в Київській області.
Арештом визначити заборону зберігання, користування, розпорядження зазначеним майном їх власника та інших осіб.
Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження дозволити зберігання та розпорядження зазначеним майном.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1