Дело № 4-443/09
2009 год
ОСОБА_1
20 октября 2009 года Ялтинский городской суд
в составе председательствующего судьи - Коротковой Л.М.
при секретаре - Чуйко Л.Н.
с участием прокурора - Семенчука Д.А.
рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г.Ялта, советника юстиции ОСОБА_2, о даче разрешения на получение документов,-
В своем представлении, следователь по особо важным делам прокуратуры г.Ялта просит дать разрешение на проведение выемки в Ялтинском филиале акционерного коммерческого банка (АКБ) «Национальный кредит» выписки движения денежных средств по расчётному счёту № 26066301441527 коммунального предприятия «Дом торговли - 2000» (в виде компьютерной распечатки информации на бумажном носителе), с указанием назначения платежа и реквизитов контрагентов по всем операциям, за период с 01.06.2004 года по 31.01.2006 года.
Представление вызвано необходимостью проведения следственных действий по уголовному делу № 10701410157, возбужденного 3 августа 2007 года по ст.ст. 364 ч.2 и 366 ч.2 УК Украины в отношении должностных лиц коммунального предприятия «Дом торговли - 2000».
Изучив представление следователя и представленные материалы, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, суд приходит к выводу об обоснованности представления.
В соответствии со ст. 178 УПК Украины, выемка производится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.
Принимая во внимание, что сведения необходимы для принятия процессуального решения и проведения судебно-бухгалтерской экспертизы по возбужденному уголовному делу, суд полагает необходимым удовлетворить представление.
На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,
Представление следователя по особо важным делам прокуратуры г.Ялта, советника юстиции ОСОБА_2, о даче разрешения на получение документов - удовлетворить.
Дать разрешение на проведение выемки в Ялтинском филиале акционерного коммерческого банка (АКБ) «Национальный кредит» выписки движения денежных средств по расчётному счёту № 26066301441527 коммунального предприятия «Дом торговли - 2000» (в виде компьютерной распечатки информации на бумажном носителе), с указанием назначения платежа и реквизитов контрагентов по всем операциям, за период с 01.06.2004 года по 31.01.2006 года.
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья: подпись копия верна
Судья: Секретарь:
Председателю Ялтинского городского суда
ОСОБА_3
о производстве выемки в банке
19 октября 2009 года г.Ялта
Следователь по особо важным делам прокуратуры г.Ялта советник юстиции ОСОБА_2, рассмотрев материалы уголовного дела № 10701410157,
В производстве прокуратуры города Ялта находится уголовное дело № 10701410157, возбужденное 3 августа 2007 года по ст.ст.364 ч.2 и 366 ч.2 УК Украины в отношении должностных лиц коммунального предприятия «Дом торговли - 2000».
В ходе досудебного следствия установлено, что Управлением Пенсионного фонда Украины в г.Ялта (далее - Управление ПФУ в г. Ялта) в феврале 2007 года проведена проверка своевременности, достоверности, полноты начисления и перечисления страховых взносов на общегосударственное пенсионное страхование Коммунальным предприятием «Дом торговли - 2000». В результате установлено, что за период с августа 2004 года по декабрь 2005 года не предоставляло расчеты по форме Ф-23 сумм страховых взносов общегосударственного пенсионного страхования, а в период с 01.07.04 по 23.05.05 не производило уплату страховых взносов.
По результатам указанной проверки, Управлением ПФУ в г.Ялта отношении КП «Дом торговли - 2000» доначислены страховые взносы за период с августа 2004 года по декабрь 2005 года в сумме 33783, 60 грн.
20 марта 2007 года должностные лица КП «Дом торговли - 2000» подали в Хозяйственный суд АР Крым административный иск к Управлению ПФУ в г.Ялта о признании незаконным требования Управления ПФУ в г.Ялта о погашении задолженности по уплате страховых взносов на сумму 33783,60 грн., предоставив в подтверждение своих требований расчеты об уплате страховых взносов по форме Ф-23 за период с августа 2004 года по декабрь 2005 года с проставленным штампом Управления ПФУ в г.Ялта без указания даты и входящего номера регистрации.
Вместе с тем, установлено что, штамп Управления ПФУ в г.Ялта, оттиск которого проставлен на предоставленных должностными лицами КП «Дом торговли-2000» расчетах используется только с февраля 2007 года, в период с 2004 по 2006 г.г. Управлением ПФУ в г.Ялта использовался другой штамп, имеющий орфографические ошибки.
Кроме того, предоставленные в суд должностными лицами КП «Дом торговли-2000» расчеты об уплате страховых взносов за период с августа 2004 года по декабрь 2005 года составлены на бланках в редакции от 31.01.05.
27.11.2008 года Хозяйственный суд АР Крым удовлетворил вышеуказанный иск КП «Дом торговли - 2000» (дело № 2-27/4502-2007А), отменил требования Управления ПФУ в г.Ялта №Ю-181 от 01.03.2007 года на сумму 33783,6 грн. 18.03.2009 года данное решение суда вступило в законную силу.
Также установлено, что ранее Хозяйственный суд АР Крым рассматривал спор между КП «Дом торговли 2000» и ПФУ в г.Ялта по поводу не своевременного предоставления расчётов об уплате страховых взносов - дело № 2/27/18561-2006А.
Для принятия процессуального решения по делу и проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, досудебному следствия необходимо собрать и изучить бухгалтерские документы КП «Дом торговли - 2000», в том числе и движение денежных средств по текущим счетам данного предприятия.
Согласно материалов уголовного дела, КП «Дом торговли - 2000» имело расчётные счета в следующих банковских учреждениях:
- в Ялтинском филиале акционерного коммерческого банка (АКБ) «Национальный кредит» расчётные счета № 26000301441527 и №26066301441527
- в Ялтинском филиале Крымской Республиканской дирекции ОАО «Райффайзен банк Аваль» (ранее акционерный почтово-пенсионный банк «Аваль») расчётный счёт № НОМЕР_1.
На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.178 УПК Украины,
Разрешить проведение выемки в Ялтинском филиале акционерного коммерческого банка (АКБ) «Национальный кредит» выписки движения денежных средств по расчётному счёту № 26066301441527 коммунального предприятия «Дом торговли - 2000» (в виде компьютерной распечатки информации на бумажном носителе), с указанием назначения платежа и реквизитов контрагентов по всем операциям, за период с 01.06.2004 года по 31.01.2006 года.
Следователь по ОВД
прокуратуры г.Ялта ОСОБА_2
«С О Г Л А С Е Н»
Прокурор города Ялты
старший советник юстиции ОСОБА_4
«___» октября 2009 года